科瑞技术:关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-069
深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年9月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年9月25日（星期四）；
（七）出席对象
1、截至2025年9月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案（等额选举）
1.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数5名
1.01 选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.02 选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.05 选举陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数3名
2.01 选举余平女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李文茜女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 关于第五届董事津贴方案的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 √
（二）披露情况
上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见公司刊登于 2025 年 9 月 19 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-067、2025-068）。
（三）上述议案一、议案二采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案一至五项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东
大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案四、五为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025年9月30日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。
4、联系方式 ：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
2025年9月19日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
1、对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、 反对、弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… … …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 举非独立董事（应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年10月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日（现场股东大会召开当日）上午09:15, 结束时间为2025年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份有限公司于2025年10月9日召开的2025年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。