西藏天路:西藏天路2025年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
转债代码：110060 债券简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2025 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二五年九月·拉 萨

目录
西藏天路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案
议案二：关于增补董事的议案
2.01 关于增补曾朝斌先生为董事的议案
2.02 关于增补孟刚先生为董事的议案

西藏天路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 15:30
网络投票时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）
（一）通过交易所系统投票平台的投票时间
上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：当天 9:15-15:00
股权登记日：2025 年 9 月 19 日
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：
1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2.审议《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
3.审议《关于增补董事的议案 》；
4.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
5.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
6.大会秘书宣读《公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
7.见证律师宣读《公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书》；
8.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
9.会议主持人宣布大会结束。
议案一：
关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
一、2025 年度日常关联交易预计情况
为规范公司日常关联交易，经与各子公司、各项目部、各部门初步预估，需预计新增 2025 年度日常关联交易，具体情况见下表：
单位：元
关联方名称 关联交易类型 预计新增金额
西藏吉圣高争新型建材有限公司 销售商品 76,780,000.00
西藏建投工程建设有限公司 销售商品 800,000.00
小计 77,580,000.00
西藏开投海通水泥有限公司 采购商品 9,300,000.00
西藏高争新型建材有限公司 采购商品 32,950,000.00
小计 42,250,000.00
西藏藏建管理服务有限公司 承租资产 276,000.00
小计 276,000.00
西藏藏建物生绿化有限责任公司 接受劳务 16,620,000.00
西藏建投工程建设有限公司 接受劳务 30,140,000.00
西藏藏建投资有限公司 接受劳务 324,000.00
西藏建工建材集团有限公司 接受劳务 4,000.00
小计 47,088,000.00
总计 167,194,000.00
二、关联方基本信息
（一）西藏建工建材集团有限公司
公司名称：西藏建工建材集团有限公司
法定代表人：庄存伟
住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）注册资本：93,072.10 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资)
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）
的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
西藏天路股份有限公司是西藏建工建材集团有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。
（二）西藏吉圣高争新型建材有限公司
公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司
法定代表人：巴桑次仁
住所：拉萨市曲水县聂当乡
注册资本：6,613.0248 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。
西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（三）西藏藏建管理服务有限公司
公司名称：西藏藏建管理服务有限公司
法定代表人：索朗
住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；家政服务；酒店管理；机械设备租赁；机械设备销售；通用设备修理；数
字技术服务；运输货物打包服务；通信设备销售；电子产品销售；电气设备销售；照明器具销售；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发[除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目]。
西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（四）西藏藏建物生绿化有限责任公司
公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司
法定代表人：拉巴次仁
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路 2 号
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；林草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务 [以上经营范围以登记机关核定为准]。
西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。
（五）西藏建投工程建设有限公司
公司名称：西藏建投工程建设有限公司
法定代表人：熊万奎
住所：拉萨市经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地（B 栋）1单元 5 层 503 号
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；
地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；名胜风景区管理；游览景区管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；供暖服务[除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动]
西藏建投工程建设有限公司为藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。
（六）西藏高争新型建材有限公司
公司名称：西藏高争新型建材有限公司
法定代表人：巴桑次仁
住所：西藏自治区日喀则市南木林县湘河北路 8 号
注册资本：7,500 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：活性石、碳酸钙、氢氧化钙、硝石灰建材产品的生产和销售（不含地条钢）、道路普通货物运输（不含危化品及易燃易爆品）、相关产业投资开发、矿产品开采及销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
西藏高争新型建材有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。
（七）西藏藏建投资有限公司
公司名称：西藏藏建投资有限公司
法定代表人：韩灏
住所：西藏拉萨市北京西路 133 号原矿业办公楼
注册资本：100,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设（以上经营范围不得从事股权投资业务；不得以公开方式募集资金、
吸收公开存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；房地产开发销售；房屋租赁；矿产品（不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品）和建材产品销售（不含钢材木材）；现代物业管理（不含保安业务）；农牧产品生产销售及技术研发[除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动]
西藏藏建投资有限公司为藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.3 条相关规定，构成公司关联方。
（八）西藏开投海通水泥有限公司
公司