鼎佳精密:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-131
苏州鼎佳精密科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李结平
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
60,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》
1.议案表决结果：
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<苏州鼎佳精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案 》
1.议案表决结果：
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案 》
1. 议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16)审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修订<苏州鼎佳精
3.11 密科技股份有限公司利润 100 100% 0 0% 0 0%
分配管理制度>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律所（苏州）事务所
（二）律师姓名：王楚玉、王璐
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
2.《国浩律师（苏州）事务所关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第 三次临时股东会的法律意见书》
苏州鼎佳精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日