吉林敖东:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-052
吉林敖东药业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年9月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为2025年9月19日下午3:00。
2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长李秀林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 418 人，代表
股份数 418,212,758 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决
权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股
份数 23,513,800 股，下同）的 35.6721%。其中参加现场会议的股东及股东授权
委托代表 12 人，代表股份数 376,781,386 股，占公司有表决权股份总数的
32.1381%；通过网络投票的股东合计 406 人，代表股份数 41,431,372 股，占公
司有表决权股份总数的 3.5339%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议提案表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1.00 《公司2025年半年度利润 415,537,984 99.3604 2,565,944 0.6135 108,830 0.0260 通过
分配方案》
《关于2018年可转债募投
2.00 项目全部结项暨节余募集 415,752,510 99.4117 2,279,302 0.5450 180,946 0.0433 通过
资金永久补充流动资金的
议案》
《关于修订<吉林敖东药
3.00 业集团股份有限公司章 407,444,014 97.4251 10,515,658 2.5144 253,086 0.0605 通过
程>的议案》
4.00 《关于修订〈股东会议事 407,393,444 97.4130 10,565,268 2.5263 254,046 0.0607 通过
规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事 407,388,654 97.4118 10,636,458 2.5433 187,646 0.0449 通过
规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈会计师事务 407,793,384 97.5086 10,223,828 2.4446 195,546 0.0468 通过
所选聘制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈担保管理制 407,682,962 97.4822 10,334,110 2.4710 195,686 0.0468 通过
度〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管 407,516,554 97.4424 10,428,358 2.4936 267,846 0.0640 通过
理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管 407,378,912 97.4095 10,586,710 2.5314 247,136 0.0591 通过
理办法〉的议案》
10.00 《关于修订〈对外投资管 407,701,942 97.4867 10,311,270 2.4656 199,546 0.0477 通过
理办法〉的议案》
《关于修订〈董事及高级
11.00 管理人员薪酬制度〉的议 415,375,338 99.3215 2,524,594 0.6037 312,826 0.0748 通过
案》
12.00 《关于修订〈独立董事工 407,547,902 97.4499 10,371,370 2.4799 293,486 0.0702 通过
作细则〉的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所 416,012,364 99.4739 1,955,444 0.4676 244,950 0.0586 通过
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
效表决权股份总数的比例。

（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
（3）上述修订后的公司制度全文详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的相关制度全文。
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1.00 《公司2025年半年度利润 81,961,241 96.8397 2,565,944 3.0317 108,830 0.1286 通过
分配方案》
《关于2018年可转债募投
2.00 项目全部结项暨节余募集 82,175,767 97.0931 2,279,302 2.6931 180,946 0.2138 通过
资金永久补充流动资金的
议案》
《关于修订<吉林敖东药
3.00 业集团股份有限公司章 73,867,271 87.2764 10,515,658 12.4246 253,086 0.2990 通过
程>的议案》
4.00 《关于修订〈股东会议事 73,816,701 87.2167 10,565,268 12.4832 254,046 0.3002 通过
规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事 73,811,911 87.2110 10,636,458 12.5673 187,646 0.2217 通过
规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈会计师事务 74,216,641 87.6892 10,223,828 12.0798 195,546 0.2310 通过
所选聘制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈担保管理制 74,106,219 87.5587 10,334,110 12.2101 195,686 0.2312 通过
度〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管 73,939,811 87.3621 10,428,358 12.3214 267,846 0.3165 通过
理制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管 73,802,169 87.1995 10,586,710 12.5085 247,136 0.2920 通过
理办法〉的议案》
10.00 《关于修订〈对外投资管 74,125,199 87.5812 10,311,270 12.1831 199,546 0.2358 通过
理办法〉的议案》
《关于修订〈董事及高级
11.00 管理人员薪酬制度〉的议 81,798,595 96.6475 2,524,594 2.9829 312,826 0.3696 通过
案》
12.00 《关于修订〈独立董事工 73,971,159 87.3992 10,371,370 12.2541 293,486 0.3468 通过
作细则〉的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所 82,435,621 97.4002 1,955,444 2.3104 244,950 0.2894 通过
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经表决后，提案 3.00 已获得出