掌趣科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-038
北京掌趣科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2025 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知
悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会提名刘志刚先生、季久云先生、卫来女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会提名李思飞先生、张晓涛先生、苏宏泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历见附件）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司拟将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，相应对《公司章程》进行修订。
修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《<公司章程>修订对照表（2025 年 9 月）》。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的制度名称调整为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟
进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会秘书工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《关联交易决策制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，以及前述《公司章程》拟进行有关修订，并结合公司自身实际情况，相应对《募集资金管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规