融捷股份:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-048
融捷股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年10 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议决议召开。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件三）。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应该出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
7.01 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.03 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
7.04 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.00 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
8.01 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.00 《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
提案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日、10 月 25 日披露在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《融捷股份
有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-043）及相
关临时公告。
3、特别说明

以上提案中，提案 7.00、8.00 分别选举非独立董事 4 人、独立董事 2 人，采
用累积投票制，为等额选举方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。累积投票具体方法详见附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
提案 1.00、7.00、8.00、9.00 为影响中小投资者的重大事项，需对中小投资
者实行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
④异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请于 2025 年 11 月 6 日 17:00
前送达、寄达或电邮至本公司。来信信封请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

股东请仔细填写《融捷股份有限公司 2025 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
（2）登记时间：2025 年 11 月 5 日、11 月 6 日（9:00-12:00、13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股
份董事会办公室，邮编：510623。
登记邮箱：IR@younergy.cn
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
电话：020-38289069
邮箱：IR@younergy.cn
通讯地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层融捷股份董事
会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议》；
2、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1 选举非独立董事（如提案 7，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2 选举独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。