农业银行:农业银行2025年度第二次临时股东会会议资料

中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会
会议资料
2025 年 11 月 28 日

文件目录
议案 1：选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事..... 1议案 2：选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董
事 ...... 3议案 3：选举张洪武先生担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
...... 5议案 4：选举汪昌云先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立董
事 ...... 7议案 5：中国农业银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案. 20
议案 6：中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜...... 22议案 7：中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资
本债券计划额度事宜 ...... 24
中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会议案 1
选举刘洪先生担任中国农业银行股份有限公司执行董事各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东会选举产生。现提请股东会选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事。刘洪先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，其董事任期 3 年，自国家金融监督管理总局核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2025 年 9 月 22 日召开的董事会
2025 年第 8 次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见 2025 年 9 月 23 日
本行刊载于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站
（ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站 （ www.abchina.com.cn,
www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东会审议。
附件：刘洪先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：
刘洪先生简历
刘洪先生，1968 年 8 月出生，北京大学公共管理硕士，
高级经济师。2023 年 8 月任本行副行长，2025 年 8 月起任
本行党委副书记。曾任中国农业银行人力资源部副总经理，办公室副主任、中国城乡金融报社（二级部）社长兼总编，监事会办公室主任，监事，青海省分行行长，机关党委常务副书记、机关纪委书记，人力资源部/三农及普惠金融人力资源管理中心总经理，三农业务总监。目前兼任中国金融教育发展基金会副理事长、全国党的建设研究会理事。
刘洪先生与本行的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。
中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会议案 2
选举张奇先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行
董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东会选举产生。现提请股东会选举张奇先生连任本行非执行董事，其董事任期 3 年，自股东会审议通过之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2025 年 10 月 30 日召开的董事
会 2025 年第 9 次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见 2025 年 10 月 31 日
本行刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东会审议。
附件：张奇先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：
张奇先生简历
张奇先生，1972年7月出生，东北财经大学经济学专业博士。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2022年12月起任本行非执行董事。2017年7月至2022年12月任中国建设银行非执行董事，2011年7月至2017年6月任中国银行非执行董事。曾任财政部预算司中央支出一处、综合处主任科员，办公厅部长办公室副处长、处长，中国投资有限责任公司办公室高级经理，中央汇金投资有限责任公司股权管理一部董事总经理职务。
张奇先生与本行的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。
中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会议案 3
选举张洪武先生担任中国农业银行股份有限公司非执行董
事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东会选举产生。现提请股东会选举张洪武先生为本行非执行董事。张洪武先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，其董事任期 3 年，自国家金融监督管理总局核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2025 年 10 月 30 日召开的董事
会 2025 年第 9 次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见 2025 年 10 月 31 日
本行刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东会审议。
附件：张洪武先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：
张洪武先生简历
张洪武先生，1970年7月出生，东北财经大学经济学博士。曾任财政部条法司、教科文司、办公厅副处长、处长、副司长级职务，新疆维吾尔自治区财政厅党组成员、副厅长，昌吉回族自治州党委副书记（正厅长级），财政部办公厅巡视员，中央网信办（国家互联网信息办公室）规划财务局局长，财政部农业司巡视员，国家农业信贷担保联盟有限责任公司党委书记、董事长，财政部干部教育中心一级巡视员。
张洪武先生与本行的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。
中国农业银行股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会议案 4
选举汪昌云先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立
董事
各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由股东会选举产生。现提请股东会选举汪昌云先生连任本行独立董事，其董事任期 3 年，自股东会审议通过之日开始计算。
以上议案，已经本行于 2025 年 10 月 30 日召开的董事
会 2025 年第 9 次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见 2025 年 10 月 31 日
本行刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东会审议。
附件：1.汪昌云先生简历
2.关于独立董事候选人任职资格的审查意见
3.独立董事提名人声明与承诺
4.独立董事候选人声明与承诺
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件1：
汪昌云先生简历
汪昌云先生，1964年4月出生，中国人民大学经济学硕士，伦敦大学金融经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、国际并购与投资研究所所长、ESG研究中心副主任，“长江学者”特聘教授，享受国务院政府津贴。2022年12月起任本行独立董事。曾任中国人民大学汉青经济与金融高级研究院院长，中国银行股份有限公司、北京昊华能源股份有限公司、尚纬股份有限公司独立董事。目前兼任中国信达资产管理股份有限公司、申万宏源证券有限公司、和谐健康保险股份有限公司、航天科技财务有限责任公司独立董事，中国投资学专业建设委员会副会长、中国投资协会常务理事、中国金融学会理事、国家审计署特约审计员。
汪昌云先生与本行的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。
附件 2：
关于独立董事候选人任职资格的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，我们作为中国农业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，对独立董事候选人汪昌云先生的相关材料进行了审查，现发表审查意见如下：
经审查，本委员会认为汪昌云先生具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律、法规、规章和规范性文件、本行股票上