泰达股份:天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-111
天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 股权登记日：2025 年 11 月 24 日
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二十五次（临时）会议决定于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第六次
临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年第六次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日
7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 11 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新
区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《累积投票制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
关于制定《未来三年（2025-2027 年）股
6.00 非累积投票提案 √
东回报规划》的议案
2. 议案内容披露情况
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-109）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-110）《天津泰达资源循环集团股份有限公司独立董事制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司累积投票制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司关联交易管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司证券投资管理制度》《天津泰达资源循环集团股份有限公司未来三年
3. 议案 6.00 属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表
决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 25 日和 2025 年 11 月 26 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652 ； 联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 11 月 27 日 9:15~15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达资源循环集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会，并对以下议案行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
3.00 关于修订《累积投票制度》的议案 √
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《证券投资管理制度》的议案 √
关于制定《未来三年（2025-2027 年）股东回报 √
6.00
规划》的议案
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日