丰原药业:2025年第二次临时股东会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-040
安徽丰原药业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11月 11 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2025 年 11 月 11日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会
议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长李阳先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本 464,773,722 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
246 人，所持（代表）股份 128,275,798 股，占公司有表决权总股份的 27.5996%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 1 人，所持（代表）股份 200 股，占公司有表决权总股份的 0.00004%；参加网络投票的股东 245 人，所持（代表）股份128,275,598 股，占公司有表决权总股份的 27.5996%；出席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 3,416,423 股，占公司有表决权总股份的 0.7351%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意 126,795,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8459％；反对 363,620
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2835％；弃权 1,116,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8707％。
中小股东总表决情况：
同意 3,005,663 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.9769％；反对
363,620 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 10.6433％；弃权 47,140 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3798％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 126,772,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8278％；反对 384,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2994％；弃权 1,119,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8728％。
中小股东总表决情况：
同意 2,982,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.2984％；反对
384,020 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.2404％；弃权 49,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.4612％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 126,673,038 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7505％；反对 483,140
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3766％；弃权 1,119,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8728％。
中小股东总表决情况：
同意 2,883,363 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.3971％；反对
483,140 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 14.1417％；弃权 49,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.4612％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 126,766,158 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8231％；反对 390,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3040％；弃权 1,119,620 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.8728％。
中小股东总表决情况：
同意 2,976,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.1228％；反对
390,020 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 11.4160％；弃权 49,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.4612％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 126,673,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7512％；反对 460,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3586％；弃权 1,141,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8902％。
中小股东总表决情况：
同意 2,884,203 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.4217％；反对
460,020 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.4650％；弃权 72,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.1133％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司 2025年第二次临时股东会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十一日