融捷股份:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-050
融捷股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件和手机短信的方式同时
发出。
2、本次董事会于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
4、本次董事会经全体董事一致同意推举吕向阳先生主持，全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
与会董事选举吕向阳先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：6 票当选。
2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
与会董事选举张加祥先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：6 票当选。
3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司第九届董事会选举产生了上述两个专门委员会成员，随即推举了召集人，并经董事会批准，任期与第九届董事会任期一致。
第九届董事会各专门委员会成员及召集人具体如下表：
专门委员会 成员组成 召集人
审计委员会 饶静、刘凯、贾小慧 饶静（独立董事、会计专业人士）
薪酬与考核委员会 刘凯、饶静、吕向阳 刘凯（独立董事）
表决结果：各专门委员会成员均 6 票当选。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
4.1 聘任吕向阳先生为公司总裁
董事会同意聘任吕向阳先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.2 聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)
董事会同意聘任谢晔根先生为公司首席执行官(CEO)，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.3 聘任张加祥先生为公司副总裁
董事会同意聘任张加祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.4 聘任张顺祥先生为公司副总裁
董事会同意聘任张顺祥先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.5 聘任谢青松先生为公司副总裁
董事会同意聘任谢青松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任计阳先生为公司副总裁
董事会同意聘任计阳先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.7 聘任陈新华女士为公司董事会秘书
董事会同意聘任陈新华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。陈新华女士联系方式如下：
联系地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元
电话 020-38289069
电子信箱 IR@younergy.cn
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.8 聘任冯志敏先生为公司财务总监
董事会同意聘任冯志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述高级管理人员简历详见附件。上述高级管理人员的任职资格在提交董事会审议前均已经独立董事专门会议审查同意，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
5、审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，对公司部分治理制度相应条款进行修订。具体修订制度如下：
序号 制度名称 变动 是否提交
情况 股东会审议
1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
2 董事会审计委员会工作细则 修订 否
3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
4 募集资金管理制度 修订 否
5 突发事件处理制度 修订 否
6 融资管理制度 修订 否
7 投资者关系管理制度 修订 否
8 投资者接待和推广制度 修订 否

9 投资者投诉处理工作制度 修订 否
10 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则 废止 否
12 董事会战略委员会工作细则 废止 否
13 信息系统管理制度 废止 否
上述修订后的《董事、高级管理人员离职管理制度》《审计委员会工作细则（2025
年 11 月）》《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 11 月）》《募集资金管理制度
（2025 年 11 月）》《突发事件处理制度（2025 年 11 月）》《融资管理制度（2025
年 11 月）》《投资者关系管理制度（2025 年 11 月）》《投资者接待和推广制度（2025
年 11 月）》《投资者投诉处理工作制度（2025 年 11 月）》《董事、高级管理人员
内部问责制度（2025 年 11 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经全体独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事 2025 年第四次专门会议决议》；
2、经与会委员签署的《融捷股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》；
3、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日
附件：
吕向阳先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，现任公司
董事长、薪酬与考核委员会委员、总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工
作，1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融
捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）。吕向阳先生于 2014 年 7 月至今担任公司董事长兼总裁，并担任融捷集团董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、融捷健康（300247.SZ）董事、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。
吕向阳先生为公司实际控制人，同时也是控股股东融捷集团的实际控制人；吕向阳先生与谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，吕向阳先生直接持有公司股份 713,300 股，通过融捷集团间接持有公司股份63,943,541 股。吕向阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。吕向阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
谢晔根先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事、首
席执行官。谢晔根先生 2008 年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011 年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生曾任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业
务，2015 年 1 月至 2023 年 1 月曾担任融捷集团副总裁，自 2022 年 12 月起至今担任
融捷集团董事，2016 年 11 月至今任公司董事，2023 年 1 月至今任公司首席执行官。
谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务。
谢晔根先生在融捷集团及其控制的企业担任董事职务，与公司实际控制人吕向阳先生存在关联关系；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股 5%以上的其他股
东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢晔根先生未持有公司股份。谢晔根先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。谢晔根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张加祥先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，现任公司
副董事长、副总裁。张加祥先生 1995 年加入融捷集团，历任董事、副总裁、内审部
总经理、经营总监、财务总监等职务。张加祥先生自 2014 年 7 月至 2018 年 11 月曾
任公司董事，自 2020 年 8 月加入公司，曾担任董事长助理兼经营总监，2022 年 11
月至今任公司董