融捷股份:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-049
融捷股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 7 65,421,541 25.1955%
网络投票 194 3,645,085 1.4038%

合计 201 69,066,626 26.5993%
2、董事和高级管理人员出席或列席情况：公司第八届董事会全体董事、第九届董事会全体董事候选人和董事会秘书出席了本次现场股东会，其他高级管理人员列席了本次现场股东会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、7、8、9 为影响中小股东的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果
非累积投票议案均已获得通过，累积投票议案 7、8 相关候选人均已当选，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 69,037,926 99.9584%
反对 12,500 0.0181%
弃权 16,200 0.0235%
中小股东表决情况：
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持股份总数的比例
同意 4,381,085 99.3492%
反对 12,500 0.2835%
弃权 16,200 0.3673%
2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 66,470,041 96.2404%
反对 2,580,385 3.7361%
弃权 16,200 0.0235%
3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 66,469,841 96.2402%
反对 2,579,985 3.7355%

弃权 16,800 0.0243%
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 66,469,341 96.2394%
反对 2,581,085 3.7371%
弃权 16,200 0.0235%
5、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 66,465,941 96.2345%
反对 2,583,585 3.7407%
弃权 17,100 0.0248%
6、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 66,469,741 96.2400%
反对 2,580,685 3.7365%
弃权 16,200 0.0235%
7、审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票的方式选举吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、贾 小慧女士为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效， 任期为三年。表决结果如下：
7.01 选举吕向阳先生为公司第九届董事会非独立董事
获得选举票数（股） 68,194,924 占出席会议的股东所持股份总数的比例 98.7379%
中小股东选举票数（股） 3,538,083 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 80.2326%
表决结果：吕向阳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
7.02 选举张加祥先生为公司第九届董事会非独立董事
获得选举票数（股） 68,197,670 占出席会议的股东所持股份总数的比例 98.7419%
中小股东选举票数（股） 3,540,829 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 80.2948%
表决结果：张加祥先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
7.03 选举谢晔根先生为公司第九届董事会非独立董事
获得选举票数（股） 68,197,371 占出席会议的股东所持股份总数的比例 98.7414%
中小股东选举票数（股） 3,540,530 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 80.2880%
表决结果：谢晔根先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

7.04 选举贾小慧女士为公司第九届董事会非独立董事
获得选举票数（股） 68,197,794 占出席会议的股东所持股份总数的比例 98.7420%
中小股东选举票数（股） 3,540,953 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 80.2976%
表决结果：贾小慧女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
8、审议通过了《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票的方式选举饶静女士、刘凯先生为公司第九届董事会独 立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期为三年。表决结果如下：
8.01 选举饶静女士为公司第九届董事会独立董事
获得选举票数（股） 68,200,302 占出席会议的股东所持股份总数的比例 98.7457%
中小股东选举票数（股） 3,543,461 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 80.3545%
表决结果：饶静女士当选为公司第九届董事会独立董事。
8.02 选举刘凯先生为公司第九届董事会独立董事
获得选举票数（股） 68,196,097 占出席会议的股东所持股份总数的比例 98.7396%
中小股东选举票数（股） 3,539,256 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 80.2592%
表决结果：刘凯先生当选为公司第九届董事会独立董事。
9、审议通过了《关于第九届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
表决意见类型 表决结果（股） 占出席会议的股东所持股份总数的比例
同意 68,979,726 99.8742%
反对 10,600 0.0153%
弃权 76,300