浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-070
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,486,524
普通股股东所持有表决权数量 77,486,524
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.4735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.4735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2、 议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.05 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.06 议案名称：修订《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.07 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.08 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.09 议案名称：修订《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.10 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.11 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,335,092 99.8045 108,221 0.1396 43,211 0.0559
2.12 议案名称：修订《内幕信息知情人登记制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,335,092 99.8045 108,221 0.1396 43,211 0.0559
2.13 议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 77,337,146 99.8072 106,167 0.1370 43,211 0.0558
2.14 议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
审议结果：通过
表决情况：