东江环保:公司章程(2025年11月)

东江环保股份有限公司
章 程

目 录
第一章 总则 4
第二章 经营宗旨和范围 5
第三章 股份、注册资本和股份转让 6
第四章 减资和购回股份 9
第五章 购买公司股份的财务资助 10
第六章 股票和股东名册 11
第七章 股东的权利和义务 12
第八章 股东会 16
第一节 股东会的一般规定 16
第二节 股东会的召集 19
第三节 股东会的提案与通知 21
第四节 股东会的召开 23
第五节 股东会的表决和决议 26
第九章 公司党委 31
第十章 董事会 32
第一节 董事 32
第二节 独立董事 35
第三节 董事会 38
第四节 董事会专门委员会 44
第十二章 董事会秘书 45
第十三章 公司总裁 47
第十四章 公司董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义
务 48
第十六章 财务会计制度与利润分配 53
第十七章 会计师事务所的聘任 58
第十八章 劳动人事制度 60
第十九章 工会组织 61
第二十章 公司的合并与分立 61
第二十一章 公司解散和清算 62
第二十二章 公司章程的修订程序 64
第二十三章 通知 64
第二十四章 附则 66
东江环保股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公
司。
公司经深圳市人民政府下发的《关于同意改组设立深圳市东江环保股份有
限公司的批复》（深府股[2002]26 号）批准，以发起方式设立，并于 2002
年 7 月 18 日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
公司统一社会信用代码为：91440300715234767U。
公司的发起人为张维仰、贺建军、上海联创创业投资有限公司、深圳市方
元化工实业有限公司、中国风险投资有限公司、深圳市高新技术投资担保
有限公司、深圳市文英贸易有限公司。
第三条 公司于 2002 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向境外社会公众公开发行境外上市外资股 177,900,000
股，并于 2003 年 1 月 29 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）上市。
公司于 2012 年 3 月 26 日经中国证监会批准，首次向境内社会公众发行人
民币普通股 25,000,000 股，并于 2012 年 4 月 26 日于深圳证券交易所上市。
第四条 公司中文注册名称：东江环保股份有限公司。
公司英文名称：Dongjiang Environmental Company Limited
第五条 公司住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 1 楼、3 楼、
8 楼北面、9 楼、10 楼、11 楼、12 楼。
邮政编码：518034
电话号码：86-755-88242601
传真号码：86-755-8667 6002

第六条 公司的法定代表人是公司董事长。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第七条 公司是永久存续的股份有限公司。公司是独立的企业法人，受中华人民共
和国法律的管辖和保护。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。
第十条 公司章程对公司、公司股东、公司董事、总裁和其他高级管理人员均有约
束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。
公司可以依据公司章程起诉公司股东、公司董事、总裁和其他高级管理人
员。股东可以依据公司章程起诉公司、其他股东、公司董事、总裁和其他
高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
公司章程所称其他高级管理人员指公司副总裁、财务负责人、董事会秘书
和公司董事会确定的高级管理人员。
第十一条 公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资企业承担责任；但
是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出
资人。
在遵守国家法律、行政法规的前提下，公司拥有融资或借款权，包括(但不
限于)发行新股、公司债券、抵押或质押公司全部或部分资产、业务的权利，
以及国家法律、行政法规允许的其它权利。
第十二条 公司应当将公司章程、股东名册（正本或副本）、公司债券存根、股东会
会议记录、董事会会议记录、财务会计报告置备于公司。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践
行 FAITH 经营理念，以“不忘初心、牢记使命、忠实、信心、信念、信
仰”为根本属性，以“聚焦主业（Focus)、行胜于言（Actions）、创新制
胜（Innovation)、技术自强（Technology)和以人为本（Human-oriented)”
为行动导向，以“快速（Fast）、联合（Alliance）、内控（Inner-control）、
策略（Tactics）和追求卓越（High-quality）”为方法指引，以“践行生态
文明，服务美丽中国”为企业愿景，致力于成为“中国优秀的综合环境服
务商”及“中国资源循环产业领军企业”，为客户、股东、员工和社会创
造最佳利益。
企业价值观：心怀美好梦想、敢干敢拼敢创。
第十四条 公司的经营范围包括：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、
废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售
（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保
设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）；环保新产品、新技术
的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术
进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质
发电。
公司的经营范围以中华人民共和国公司登记机关核准的项目为准。
公司可根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，
经公司股东会决议通过并报国家有关主管部门批准，调整公司的经营范围
和投资方向、方法等。
第三章 股份、注册资本和股份转让
第十五条 公司发行的所有股份均为普通股，包括内资股股份和外资股股份；