中兵红箭股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度财务预算(草案)的议案
7、关于2024年度综合授信的议案
8、关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案
9、关于拟与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
10、关于确定2023年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11、关于确定2023年度非职工代表监事报酬的议案
12、关于2024年度固定资产投资计划的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
2、关于2024年度日常经营关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》的议案
2、关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案
4、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度财务预算(草案)的议案
7、关于2023年度综合授信的议案
8、关于为全资子公司2023年度融资提供担保的议案
9、关于2023年度日常关联交易预计的议案
10、关于确定2022年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11、关于确定2022年度非职工代表监事报酬的议案
12、关于补选非职工代表监事的议案
13、关于2023年度固定资产投资计划(草案)的议案
14、2022年度独立董事述职报告

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、关于拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2、关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于以“超硬材料研发中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度财务预算(草案)的议案
7、关于2022年度综合授信的议案
8、关于为全资子公司2022年度融资提供担保的议案
9、关于2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于确定2021年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
11、关于确定2021年度非职工代表监事报酬的议案
12、关于2022年度固定资产投资计划的议案
13、提案13需逐项表决

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、关于换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于修订《中兵红箭股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
5、关于修订《累积投票实施制度》的议案
6、关于董事会换届选举非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、关于拟变更天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于2021年度财务预算(草案)的议案
7、关于确定2020年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
8、关于确定2020年度非职工监事报酬的议案
9、关于2021年度固定资产投资计划的议案
10、关于2021年度综合授信的议案
11、关于2021年度为全资子公司融资提供担保的议案
12、关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案
13、关于2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算(草案)的议案
6、关于2019年度利润分配方案的议案
7、2019年度独立董事述职报告(吴忠)
8、关于确定2019年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案
9、关于确定2019年度非职工监事报酬的议案
10、关于2020年度固定资产投资计划的议案
11、关于2020年度日常关联交易预计的议案
12、关于2020年度综合授信的议案
13、关于2020年度为全资子公司融资提供担保的议案
14、关于调整部分募集资金投资项目建设内容等的议案
15、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
16、关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2019-10-12)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 2、关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案 3、关于全资子公司成都银河动力有限公司增加2019年度固定资产投资计划的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案 2、关于2018年度监事会工作报告的议案 3、关于2018年年度报告全文及摘要的议案 4、关于2018年度财务决算报告的议案 5、关于2019年度财务预算(草案)的议案 6、关于2018年度利润分配方案的议案 7、关于2018年度独立董事述职报告的议案 8、关于确定2018年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 9、关于确定2018年度非职工监事报酬的议案 10、关于2019年度固定资产投资计划的议案 11、关于2019年度日常关联交易预计的议案 12、关于2019年度综合授信的议案 13、关于为全资子公司2019年度融资提供担保的议案 14、关于拟调整“江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目”建设内容的议案 15、关于全资子公司中南钻石有限公司以“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”和“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案 16、关于聘请公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于前期会计差错更正的议案》
2、审议《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案 2、关于2017年度监事会工作报告的议案 3、关于2017年年度报告全文及摘要的议案 4、关于2017年度财务决算报告的议案 5、关于2018年度财务预算(草案)的议案 6、关于2017年度利润分配方案的议案 7、关于2017年度独立董事述职报告的议案 8、关于确定2017年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案 9、关于确定2017年度非职工监事报酬的议案 10、关于2018年度日常关联交易预计的议案 11、关于2018年度综合授信的议案 12、关于为全资子公司2018年度融资提供担保的议案 13、关于聘请公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 14、关于2017年度计提资产减值准备的议案 15、关于2018年固定资产投资计划的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于修订中兵红箭股份有限公司股东大会议事规则的议案》 2、审议《关于修订中兵红箭股份有限公司累积投票实施制度的议案》 3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中兵红箭股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》; 4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2017年度财务预算(草案)的议案》; 6、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》; 7、审议《关于与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》; 8、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》; 9、审议《关于确定2016年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》; 10、审议《关于确定2016年度非职工监事报酬的议案》; 11、审议《关于2016年度日常关联交易金额调整及2017年度日常关联交易预计的议案》; 12、审议《关于2017年度综合授信的议案》; 13、审议《关于2017年度为全资子公司融资提供担保的议案》; 14、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度公司审计机构的议案》; 15、审议《关于修订公司章程的议案》; 16、审议《关于对全资子公司增资的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、关于变更公司名称的议案 2 、关于修订〈公司章程〉的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-23)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2、《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》 3、《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-03)、现场登记日(2016-08-07)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-07)

议题:

1、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

重要日期: 首次公告(2016-06-09)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》 2、逐项审议《关于公司本次交易方案的议案》 3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》 4、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 5、审议《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿)>及其摘要的议案》 6、审议《关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股份有限公司与豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》 7、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》 8、审议《关于签署附条件生效的<湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》 9、审议《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》 10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》 11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 13、审议《关于提请股东大会批准交易对方及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 14、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》 15、审议《关于公司与兵工财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》; 4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2016年度财务预算(草案)的议案》 6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》; 7、审议《关于2015年度独立董事述职报告的议案》; 8、审议《关于确定2015年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》; 9、审议《关于确定2015年度非职工监事报酬的议案》; 10、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》; 11、审议《关于2016年度综合授信的议案》; 12、审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》 13、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度公司审计机构的议案》; 14、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿及现金分红返还的议案》; 15、审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》; 16、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》; 2、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》; 4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 6、审议《关于2014年度独立董事述职报告的议案》; 7、审议《关于确定2014年度董事、高级管理人员报酬的议案》; 8、审议《关于确定2014年度非职工监事报酬的议案》; 9、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》; 10、审议《关于2015年度综合授信的议案》; 11、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度公司审计机构的议案》; 12、审议《关于补选韩赤风为第九届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司审计机构的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南阳市高新区中南钻石有限公司院内

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于2013年度独立董事述职报告的议案》;
7、审议《关于确定2013年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》;
8、审议《关于确定独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于确定2013年度非职工监事报酬的议案》;
10、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于2014年度综合授信的议案》;
12、审议《关于董事会换届选举的议案》;
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中南钻石有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-16)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日()、召开日(2013-12-27)

议题:

1、审议《关于制定<累积投票实施制度>的议案》;
2、审议《关于变更公司年度审计机构的议案》;
3、审议《关于对中南钻石有限公司增资的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于选举张振华为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举李玉顺为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于选举牛建伟为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于选举卢灿华为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
5、审议《关于选举申兴良为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
6、审议《关于选举温振祥为公司第八届董事会非独立董事的议案》;
7、审议《关于选举李志宏为公司第八届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于选举李晓龙为公司第八届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于选举郑锦桥为公司第八届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于选举王霞为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;
11、审议《关于选举王建文为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;
12、审议《关于选举周子平为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-10)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《2012年度财务决算报告》; 4、审议《2012年度报告及摘要》; 5、审议《2012年度利润分配及公积金转增股本的方案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-10)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日(2013-03-26)、召开日(2013-03-26)

议题:

议案1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》议案2、《关于签订〈湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩发行股份购买资产协议〉的议案》议案3、《关于〈湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉(修订稿)及〈湖南江南红箭股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要(草案)〉(修订稿)的议案》议案4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二条规定的议案》议案5、《关于批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》议案6、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》议案7、《关于〈湖南江南红箭股份有限公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划〉的议案》议案8、《关于〈湖南江南红箭股份有限公司分红管理制度〉的议案》议案9、《关于修改〈湖南江南红箭股份有限公司公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南工业集团江南宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、《关于转让成都市锦尚投资管理有限公司部分股权的议案》
2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南集团江南宾馆二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-15)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日(2012-03-07)、召开日(2012-03-07)

议题:

审议《关于兵器财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务关联交易议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市雨湖南区楠竹山江南机器集团江南宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-13)、现场登记日(2012-01-16)、网络投票日()、召开日(2012-01-16)

议题:

《关于续聘会计师事务所的的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、《关于选举王德虎先生为公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度报告及摘要》；
5、审议《2010年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于转让山东银河动力有限公司100%股权的议案》；
7、审议《关于资产报损的议案》；
8、审议《关于向全资子公司成都银河动力有限公司整体注入动力配件资产的议案》；
9、审议《关于为全资子公司成都银河动力有限公司提供担保的议案》。
10、关于董事会换届选举的议案
11、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南江南红箭股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省湘潭市江南机器集团江南宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2011-01-04)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1、《关于聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-27)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日(2010-10-24)、召开日(2010-10-22)

议题:

1、审议《关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于根据公司住所和名称变更相应修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-31)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度报告及摘要》；
5、审议《2009 年度利润分配及公积金转增股本的方案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-23)、董事会签署日(2010-02-24)、股权登记日(2010-03-04)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、召开日(2010-03-10)

议题:

1、关于选举齐振伟先生为公司董事候选人的议案；
2、关于选举廖平先生为公司董事候选人的议案；
3、关于选举刘方遒先生为公司董事候选人的议案；
4、关于选举张为民先生为公司监事候选人的议案；
5、关于选举陈钢先生为公司监事候选人的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-11)、网络投票日()、召开日(2010-02-11)

议题:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年年度报告及摘要》；
5、审议《2008 年利润分配及公积金转增股本的方案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-30)、网络投票日()、召开日(2008-06-30)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度总经理工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年年度报告及年报摘要；
5、审议2007 年利润分配或资本公积金转增股本的预案；
6、审议续聘会计师事务所的议案；
7、审议选举向显湖先生为公司独立董事的议案；
8、审议选举黄海波先生为公司独立董事的议案；
9、审议选举吴冰颖女士为公司监事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-12)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、审议《选举孟京先生为公司董事的议案》; 2、审议《选举杨庆年先生为公司董事的议案》; 3、审议改聘会计师事务所的议案; 4、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告; 2、公司2006年度监事会工作报告; 3、公司2006年度财务决算报告; 4、公司2006年年度报告及年报摘要; 5、公司2006年度利润分配的预案; 6、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

1、审议公司《关于出售长沙力元新材股份的议案》; 2、审议公司《关于资产处置的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-09)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日()、召开日(2006-06-12)

议题:

1、关于修改公司章程及相关议事规则的议案; 2、关于董事会换届选举的议案; 3、关于监事会换届选举的议案; 4、关于调整独立董事年度津贴标准的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告; 2、公司2005年度监事会工作报告; 3、公司2005年度财务决算报告; 4、公司2005年年度报告及年报摘要; 5、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于公司章程修订稿的议案; 8、关于公司股东大会议事规则修订稿的议案; 9、关于公司董事会议事规则修订稿的议案; 10、关于公司监事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-13)、董事会签署日(2006-02-13)、股权登记日(2006-03-03)、现场登记日(2006-03-08)、网络投票日(2006-03-08)、召开日(2006-03-08)

议题:

审议事项为《成都银河动力股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 成都银河动力股份有限公司召开股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-06)、董事会签署日(2005-07-07)、股权登记日(2005-08-01)、现场登记日(2005-08-04)、网络投票日()、召开日(2005-08-04)

议题:

关于更换董事的议案。

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