云南白药股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于2024年度预计日常关联交易的议案
8、关于修订《云南白药董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于变更回购股份用途并注销的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼宝相厅

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼宝相厅

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构(含内部控制审计)的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司“白药空间”二楼宝相厅

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于续聘公司2022年度审计机构(含内部控制审计)的议案
6、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
7、关于选举第十届董事会独立董事的议案
8、关于选举第十届监事会股东监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司“白药空间”二楼宝相厅

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于《回购公司股份方案》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于公司重大资产购买暨关联交易符合重大资产购买条件的议案》
2、《关于公司重大资产购买构成关联交易的议案》
3、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
4、《关于<云南白药集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、《关于本次重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司重大资产购买暨关联交易构成重大资产重组的议案》
9、《关于公司重大资产购买暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
10、《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
11、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
12、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
13、《关于批准本次重大资产购买相关的备考审阅报告以及<中国国际金融股份有限公司关于云南白药集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
15、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构(含内部控制审计)的议案》
8、《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年度员工持股计划相关事宜的议案》
10、《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法〉的议案》
11、《关于购买〈董监事及高级管理人员责任保险〉的议案》
12、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构(含内部控制审计)的议案》
7、关于《2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
8、关于《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9、关于《回购公司股份以实施员工激励计划的方案》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于《云南白药集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的议案;
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
3、关于《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法(草案)》的议案;
4、关于《云南白药集团股份有限公司激励基金管理办法(草案)》的议案;
5、关于《云南白药集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法(草案)》的议案。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》
3、以累计投票方式审议《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
4、以累计投票方式审议《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》
5、以累计投票方式审议《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2018年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构(含内部控制审计)的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案》
2、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案的议案》
3、《关于<云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司构成关联交易的议案》
5、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司不构成重组上市的议案》
6、《关于本次吸收合并符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
7、《关于本次吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
9、《有关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、《关于签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》
13、《关于签署附条件生效的<吸收合并协议之补充协议>的议案》
14、《关于公司本次吸收合并摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
15、《关于<云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易之房地产业务自查报告>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并云南白药控股有限公司相关事宜的议案》
17、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、《关于<回购公司股份以实施员工持股计划的预案>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份以实施员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2017年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2018年度财务预算报告》;
7、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构(含内部控制审计)的议案》。
8、《关于公司独立董事津贴管理办法的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2017年度财务预算报告》;
7、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案》;
8、审议《关于增补董事候选人的议案》;
9、审议《关于增补监事候选人的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-12)

议题:

议案1、《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南白药:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于2015年年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2015年年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于2015年年度财务决算报告的议案》; 4、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》; 5、《关于2015年年度利润分配预案的议案》; 6、《关于2016年度财务预算报告》; 7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构(含内部控制审计)的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-07)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于选举刘劲先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、审议《关于聘任公司2015年度审计机构(含内部控制审计)的议案》;
2、以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之董事选举》;
3、以累积投票方式审议《关于公司董事会换届选举提名的议案之独立董事选举》;
4、以累积投票方式审议《关于公司监事会换届选举提名的议案之股东监事选举》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于2014年度财务决算报告的议案》; 4、《关于2014年度报告及其摘要的议案》; 5、《关于2014年度利润分配预案的议案》; 6、《关于2015年度财务预算报告》; 7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2014-08-20)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构(含内部控制审计)》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日()、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务决算报告
4、审议公司2013年度报告及其摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2014年度财务预算报告
7、关于修改公司章程的议案(特别决议事项)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2013-05-02)、董事会签署日(2013-05-04)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《关于公司公开发行境内公司债券的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2013-03-17)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度报告及其摘要;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议公司2013年度财务预算报告;
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2013年审计机构(含内部控制审计)的议案;
8、审议公司关于转让全资子公司云南白药置业有限公司全部股权的议案.

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、关于修改公司章程的议案（特别决议事项）

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市呈贡新区云南白药集团股份有限公司

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度报告及其摘要；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议公司2012年度财务预算报告；
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2012年审计机构（含内部控制审计）的议案；
8、选举公司第七届董事会董事和独立董事，独立董事候选人尚需经深深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批；董事、独立董事及监事选举采用累积投票、逐项表决；
9、选举公司第七届监事会股东监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度报告及其摘要；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议公司2011年度财务预算报告；
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2011年审计机构（含内部控制审计）的议案；
8、修订公司章程(本事项属特别决议事项)

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222 号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度报告及其摘要；
5、审议公司2010 年度财务预算报告；
6、审议公司2009 年度利润分配预案；
7、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2010 年审计机构的议案；
8、修订公司章程(本事项属特别决议事项)；
9、独立董事2009 年度述职报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222 号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

1、选举公司第六届董事会独立董事（候选人：项兵）
2、选举公司第六届董事会董事（候选人：杨勇）

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-23)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度报告及其摘要；
4、审议公司2009 年度财务预算报告；
5、审议公司2008年度利润分配预案；
6、审议聘请中审亚太会计师事务所为公司2009 年审计机构的议案；
7、修订公司章程；
8、选举独立董事；
9、审议调整调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-08)、股权登记日(2009-04-16)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、选举公司第六届董事会董事和独立董事。
2、选举公司第六届监事会股东代表出任的监事。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-11)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-21)、网络投票日(2008-08-26)、召开日(2008-08-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议案》
6、《关于通过公司与中国平安人寿保险股份有限公司签署的本次非公开发行认股协议的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度财务预算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2007 年度报告及其摘要；
7、审议关于对2007 年期初资产负债表进行调整的议案；
8、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008 年审计机构的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-23)、董事会签署日(2007-11-27)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

1、审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-26)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配及分红议案；
5、审议公司2006年度报告及其摘要；
6、审议公司2007年度财务预算报告；
7、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年审计机构的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-22)、网络投票日()、召开日(2006-08-22)

议题:

1、审议修改《公司章程》第六条、第十八条、第十九条的议案。
2、选举陈小悦、郝小江同志为第五届董事会独立董事。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-13)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告; 2、审议公司2005年度监事会工作报告; 3、审议公司2005年度财务决算报告; 4、审议公司2005年度利润分配议案; 5、审议公司2005年度分红议案; 6、审议公司2005年度报告及其摘要; 7、审议修改后的《公司章程》(根据新颁布的《公司法》、《证券法》进行全面修改); 8、审议《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》; 9、审议公司搬迁昆明呈贡新区的议案; 10、审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市二环西路222号

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日(2006-04-25)、召开日(2006-04-25)

议题:

《云南白药集团股份有限公司以盈余公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-25)、董事会签署日(2005-10-26)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-22)、网络投票日()、召开日(2005-11-22)

议题:

1、选举公司第五届董事会董事和独立董事,独立董事尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可以提交股东大会审议。董事选举采用累积投票、逐项表决。 2、选举公司第五届监事会股东代表出任的监事。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 云南白药集团股份有限公司董事会召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 昆明市二环西路222号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-18)、董事会签署日(2005-04-19)、股权登记日(2005-06-10)、现场登记日(2005-06-15)、网络投票日()、召开日(2005-06-15)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案
2、根据《公司章程》，审议杨益清先生辞去公司董事职务的议案
3、选举张萌女士为公司董事的议案

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