*ST凯撒股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度内部控制评价报告》
7、《2023年度企业社会责任报告》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《2024年度财务预算报告》
10、《关于公司2024年投资计划的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、《关于公司及子公司坏账和固定资产核销的议案》
14、《关于公司中长期战略发展规划(2024-2028)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区弘燕路10号德元九和大厦

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举公司非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举公司独立董事的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦9楼

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-02)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于资金占用解决方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二二年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道鸿联商务大厦6B

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
7、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
8、《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《2022年度企业社会责任报告》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《未来三年(2023-2025)股东回报规划》
12、《关于公司及子公司债权重组暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二二年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二二年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二二年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于转让海南微凯创新实业发展有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<凯撒同盛发展股份有限公司投资管理规定>的议案》
3、《关于公司与关联方签署<公司债券场外兑付协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二一年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
7、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《2021年度企业社会责任报告》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》 2、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市国瑞大厦C座29层

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
6、审议《关于申请2021年度综合授信额度的议案》
7、审议《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
8、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
10、审议《2020年度企业社会责任报告》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于子公司收购海南凯撒世嘉饮料有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于购买深圳市活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-12)、董事会签署日(2020-08-12)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-15)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于暂时放弃商业机会的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-27)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》(需逐项审议各子议案)
6、审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<凯撒同盛发展股份有限公司股份认购协议>的议案》
7、审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
8、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于增加2019年度与控股子公司互保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于与关联方共同增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 凯撒同盛发展股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
4、审议《关于增加2019年度与控股子公司互保额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一九年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区合生汇写字楼4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.《关于选举公司董事的议案》
2.《关于变更公司名称的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于北京凯撒国际旅行社有限责任公司为其全资子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-09)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-09)

议题:

1、审议《关于购买海航酒店控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.00《2018年年度报告全文及摘要》
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度监事会工作报告》
4.00《2018年度利润分配预案》
5.00《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6.00《关于申请综合授信额度的议案》
7.00《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
8.00《关于2019年日常关联交易预计的议案》
9.00《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00《2018年度社会责任报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座20层

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.00《关于2015年配套募集资金部分募投项目结项及终止并将节余和剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
3、审议《关于签订<易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议>暨延长部分承诺履行期限的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于二〇一八年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、《关于股东延长部分同业竞争(大新华国际会议展览有限公司)承诺履行期限事项的议案》。

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于二〇一八年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议《关于暂时放弃投资西安航空食品项目商业机会的议案》
2、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-03)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年年度报告全文及摘要》
2、《2017年董事会工作报告》
3、《2017年监事会工作报告》
4、《2017年利润分配预案》
5、《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于申请综合授信额度的议案》
7、《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
8、《关于2018年日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
10、《2017年社会责任报告》
11、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》
13、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
14、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

1.00《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》2.00《关于重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-12)、召开日(2018-02-09)

议题:

1.审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
2.审议《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
6.审议《关于签署附生效条件的<海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议三>及<海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议二>的议案》
7.审议《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.审议《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
10.审议《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
11.审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
12.审议《关于选举第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2018-01-01)、召开日(2017-12-28)

议题:

1.00《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》
2.00《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、审议《关于股东延长部分同业竞争(大新华国际会议展览有限公司)承诺事项期限的议案》
2、审议《关于股东变更部分同业竞争(海南美兰机场旅游服务有限公司、吉林省旅游集团天玛商务服务有限公司)承诺事项的议案》
3、审议《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一七年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层。

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-05)

议题:

审议《关于增加2017年日常关联交易预计的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层。

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-19)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》;
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2016年董事会工作报告》;
3、审议《2016年监事会工作报告》;
4、审议《2016年利润分配预案》;
5、审议《关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
6、审议《关于申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;
8、审议《关于2016年超额日常关联交易追认的议案》;
9、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》;
10、审议《2016年社会责任报告》;
11、审议《关于变更公司董事的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.《关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业(有限合伙)部分出资份额的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层。

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

议案1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
议案2关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
议案3关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
议案4关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券
议案5关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利的议案
议案6关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一六年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

《关于增资易生金服控股有限公司的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一六年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-29)

议题:

1.审议《关于2016年上半年超额日常关联交易追认的议案》;
2.审议《关于调整2016年日常关联交易预计的议案》;
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
6.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
7.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
8.审议《关于修订<募集资金使用及存放管理办法>的议案》;
9.审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的补充通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 6、审议《关于签署附生效条件的<海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议>的议案》; 7、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》; 8、审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》; 9、审议《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》; 10、审议《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》; 11、审议《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》; 12、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《关于增资深圳市活力天汇科技有限公司的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2015年董事会工作报告》;
3、审议《2015年监事会工作报告》;
4、审议《2015年利润分配预案》;
5、审议《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
6、审议《关于申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;
8、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》。
9、审议《关于投资嘉兴永文明体投资合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》; 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、审议《关于出资设立凯撒到家实业发展股份有限公司的议案》 4、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
2、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》;
3、审议《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》;
4、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-24)

议题:

1、审议《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于增加公司综合授信额度的议案》;
3、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》;
4、《关于放弃商业机会的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于对全资子公司凯撒同盛(北京)投资有限公司增资的议案》;
3、审议《关于出资设立全资子公司的议案》;
4、审议《关于出资设立易启行网络科技有限公司的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

㈠审议《2014年年度报告及摘要》;
㈡审议《2014年董事会工作报告》;
㈢审议《2014年监事会工作报告》;
㈣审议《关于2014年利润分配预案》;
㈤审议《关于聘请2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
㈥审议《关于申请综合授信额度的议案》;
㈦审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;
㈧审议《关于2015年日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-03)、召开日(2015-04-30)

议题:

(一)审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
(三)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
(四)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(五)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(六)审议《关于<易食集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(七)审议《关于签署附生效条件的<易食集团股份有限公司发行股份购买凯撒同盛(北京)投资有限公司100%股权之协议>的议案》;
(八)审议《关于签署附生效条件的<易食集团股份有限公司与海航旅游集团有限公司、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司之业绩补偿协议>的议案》;
(九)审议《关于签署附生效条件的<易食集团股份有限公司股份认购协议>的议案》;
(十)审议《关于本次交易完成后凯撒同盛(北京)投资有限公司继续履行其与海航集团有限公司签署的股权托管协议的议案》;
(十一)审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
(十二)审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》;
(十三)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
(十四)审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
(十五)审议《关于提请股东大会审议同意海航旅游集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(十六)审议《关于提请股东大会审议同意凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
(十七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
(十八)审议《关于修改<易食集团股份有限公司章程>部分条款的议案》;
(十九)审议《关于修改<募集资金使用及存放管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、审议《关于更换公司董事的议案》
2、审议《关于更换公司独立董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

㈠《2013年年度报告及摘要》
㈡《2013年董事会工作报告》
㈢《2013年监事会工作报告》
㈣《2013年利润分配预案》
㈤《关于聘请2014年度审计机构的议案》
㈥《关于申请综合授信额度的议案》
㈦《关于与控股子公司确定互保额度的议案》
㈧《关于2014年日常关联交易预计的的议案》
㈨《关于调整第七届董事董事会独立董事津贴的议案》
㈩《未来三年(2014-2016)股东回报规划》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(海南省龙华区滨海大道81号南洋大厦15层)

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-07)、网络投票日()、召开日(2014-04-07)

议题:

㈠审议《关于修订<公司章程>的议案》
㈡审议《关于补选第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(海南省海口市国兴大道7号海航大厦)

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

㈠审议《关于补选第七届董事会董事的议案》;
㈡审议《关于补选第七届监事会监事的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开二○一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-25)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

关于转让陕西辰济药业有限公司股权的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

㈠《2012 年年度报告及摘要》
㈡《2012 年董事会工作报告》;
㈢《2012 年监事会工作报告》;
㈣《2012 年利润分配预案》;
㈤《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》;
㈥《关于申请综合授信额度的议案》;
㈦《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;
㈧《关于第七届独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-13)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-03-28)、召开日(2013-03-27)

议题:

一审议《关于非独立董事选举的议案》二审议《关于独立董事选举的议案》三审议《关于监事会换届选举的议案》四审议《关于与海南航空签订〈配餐服务框架协议〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市朝阳区建国路108号）

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

㈠审议《关于更换2012年度财务审计机构的议案》；
㈡审议《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》；
㈢审议《关于制定关联交易管理办法的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（大新华航空大厦A座11层）

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

㈠审议《关于补选李少飞为第六届董事会董事的议案》；
㈡审议《关于补选徐长庆为第六届监事会监事的议案》；
㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开二○一一年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（大新华航空大厦A座11层）

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

㈠《2011年董事会工作报告》；
㈡《2011年监事会工作报告》；
㈢《2011年利润分配预案》；
㈣《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
㈤《关于申请综合授信额度的议案》；
㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈦《关于2012年日常关联交易的议案》；
㈧《关于调整独立董事津贴的议案》；
㈨《关于补选第六届监事会监事的议案》；
㈩《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡高新君悦国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-15)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

㈠审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
㈡审议《关于补选第六届监事会监事的议案》；
㈢审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡高新君悦国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

㈠《2010年董事会工作报告》
㈡《2010年监事会工作报告》
㈢《2010年度利润分配预案》
㈣《关于聘请2011年度审计机构的议案》
㈤《关于申请综合授信额度的议案》
㈥《关于与控股子公司确定互保额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 易食集团股份有限公司董事会关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡高新君悦国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

㈠审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；
㈡审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
㈢审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》；
㈣审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡国贸大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-23)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日()、召开日(2010-08-31)

议题:

㈠审议《关于补选董事的议案》；
㈡审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡国贸大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1、公司2009 年董事会工作报告；
2、公司2009 年监事会工作报告；
3、公司2009 年利润分配预案；
4、关于聘请2010 年年度审计机构的议案；
5、关于选举霍学喜为公司第六届董事会独立董事的议案
6、关于申请综合授信额度的议案
7、关于与控股子公司互保额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡市经二路155号宝鸡国贸大酒店有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1.选举第六届董事会董事及独立董事。公司第六届董事会董事候选人为刘志强、魏存功、辛笛、艾兆元，独立董事候选人为白永秀、胡东山。每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决。候选人简历详见本公司今日公告2010-002。
2.选举第六届监事会股东代表监事。公司第六届监事会股东代表监事候选人为王晓、李安凤，每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。候选人简历详见本公司今日公告2010-005。
3.审议《关于公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》，详见本公司今日公告2010-002。
4.审议通过《关于与海南航空签订配餐服务框架合同的议案》。详见本公司今日公告2010-003。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配预案；
5、公司章程修正案；
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宝鸡市经二路114号宝鸡商场（集团）股份有限公司6楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-06)、股权登记日(2009-01-14)、现场登记日(2009-01-16)、网络投票日(2009-01-20)、召开日(2009-01-16)

议题:

（一）逐项审议《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的议案》
1.1 本次资产置换的交易方式、交易标的和交易对方
1.2 定价方式
1.3 交易价格
1.4 置换差价的处理方式
1.5 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.6 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.7 决议的有效期
（二）审议《关于与海航商业控股有限公司签订资产置换协议的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次资产置换暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-02)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

公司《关于撤回永安保险增资款项的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于召开二○○七年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、公司2007年年度报告全文及摘要和董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年度利润分配预案；
5、关于续聘信永中和会计师事务所的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部6楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-10)、董事会签署日(2008-05-10)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、公司《关联交易管理办法》
2、公司《股东大会授权办法》
3、公司《关于设立宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡商场（集团）股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、审议《关于公司出资入股宝鸡宾馆的议案》；
2、审议《公司参与永安财产保险股份有限公司增资扩股方案的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡商场（集团）股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

1．审议《2006年董事会工作报告》；
2．审议《2006年监事会工作报告》；
3．审议《2006年度利润分配预案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡国贸大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-27)、董事会签署日(2006-09-28)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日()、召开日(2006-10-10)

议题:

1、审议《公司增补董事及聘任独立董事的议案》；
2、审议《公司增补监事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宝鸡国贸大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-08-09)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日(2006-08-16)、召开日(2006-08-10)

议题:

《宝鸡商场（集团）股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 宝鸡商场（集团）股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宝鸡国贸大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1、审议《2005年董事会工作报告》；
2、审议《2005年监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度资产减值及损失处理的议案》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《公司章程（修正案）》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

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