天地源股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、 召开日(2024-05-17)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-21)、 召开日(2023-12-15)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-12-04)、 召开日(2023-11-28)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-12)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-20)、 召开日(2023-10-16)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-06)、 召开日(2023-07-03)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-06)、 召开日(2023-05-30)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-08)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、 召开日(2022-10-11)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-28)、 召开日(2022-07-22)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、 召开日(2022-04-27)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、 召开日(2022-04-25)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-30)、 召开日(2021-08-23)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-09)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-19)、 召开日(2021-07-12)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、 召开日(2021-06-25)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、 召开日(2021-05-14)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-12)、 召开日(2021-01-06)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-24)、 召开日(2020-12-17)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-08)、 召开日(2020-12-02)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、 召开日(2020-07-10)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-12)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-04)、网络投票日(2019-07-10)、 召开日(2019-07-04)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、 召开日(2019-04-19)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-19)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-04)、网络投票日(2019-03-07)、 召开日(2019-03-04)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-15)、 召开日(2019-01-09)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-09)、 召开日(2018-09-27)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-23)、 召开日(2018-07-17)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、 召开日(2018-04-19)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-27)、 召开日(2018-03-20)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-15)、 召开日(2017-12-11)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-13)、 召开日(2017-07-10)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-26)、 召开日(2017-04-21)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-11-04)、 召开日(2016-10-31)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-25)、 召开日(2016-07-18)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-06)、 召开日(2016-04-29)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-26)、 召开日(2016-04-21)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-30)、 召开日(2015-12-25)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、 召开日(2015-05-11)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-23)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-29)、 召开日(2014-09-25)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、 召开日(2014-06-20)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-13)、董事会签署日(2014-03-13)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、 召开日(2014-04-17)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-05)、网络投票日()、 召开日(2013-07-05)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 27 层会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、 召开日(2013-04-19)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、 召开日(2012-12-24)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、 召开日(2012-04-16)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2012 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-21)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、 召开日(2012-02-24)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-04)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-17)、网络投票日()、 召开日(2011-01-17)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-30)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、 召开日(2010-11-12)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-19)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、 召开日(2010-06-29)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-12)、网络投票日()、 召开日(2010-04-12)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-11)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日()、 召开日(2009-12-14)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、 召开日(2009-09-21)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开公司2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-13)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-27)、网络投票日()、 召开日(2009-08-27)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、 召开日(2009-04-29)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2008年度公司股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、 召开日(2009-04-13)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度公司股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日()、 召开日(2008-04-10)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-22)、董事会签署日(2007-12-22)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日(2008-01-02)、网络投票日()、 召开日(2008-01-02)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日()、 召开日(2007-08-29)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年度公司股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-11)、网络投票日()、 召开日(2007-05-11)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-04-26)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、 召开日(2007-04-27)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心27楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-23)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-05)、网络投票日()、 召开日(2006-12-05)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心21楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-24)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-10-31)、现场登记日(2006-11-01)、网络投票日()、 召开日(2006-11-01)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年度公司股东大会会议的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心35楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-23)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、 召开日(2006-05-18)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省西安市西安国际会议中心曲江宾馆第三国际会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日()、网络投票日(2006-04-18)、 召开日()

议题:

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 天地源股份有限公司第四届董事会十五次会议决议及召开临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安高新技术产业开发区高新国际商务中心二十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题: