獐子岛股东大会召开通知

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于挂牌转让部分资产的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2023年度经营计划及投资计划》
7、《关于拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2023年担保额度预计的议案》
10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于全资子公司拟签订收购补偿合同的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款及其附件的议案》
2、《关于确定公司第八届董事会董事津贴标准的议案》
3、《关于确定公司第八届监事会监事津贴标准的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于挂牌转让全资子公司100%股权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连国合中心写字楼8层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-28)

议题:

1、《关于挂牌转让分公司资产的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连国合中心写字楼8层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2022年度经营计划及投资计划》
7、《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年担保额度预计的议案》
10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于电商子公司新增资本的议案》
2、《关于出售分公司资产的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于转让全资子公司资产的议案》
2、《关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件提请授权公司管理层与起诉人和解的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连国合中心写字楼8层1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、2021年度经营计划及投资计划
7、关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2021年担保额度预计的议案
10、关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案
11、关于增补第七届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-10)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-10)

议题:

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于子公司为孙公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于增补第七届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度经营计划及投资计划
7、关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于为子公司提供担保额度预计的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、关于公司转让海域使用的租赁权暨海底存货的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案。 2、关于调整第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5、2018年度利润分配预案
6、2018年度经营计划及投资计划
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案
9、关于确定公司第七届董事、监事津贴标准的议案
10、关于董事会换届选举非独立董事的议案
11、关于董事会换届选举独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于调整第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于为全资孙公司提供担保的公告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告》及其摘要;
4、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《2018年度经营计划及投资计划》;
7、《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;
10、《关于核销资产及计提存货跌价准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

1.《关于收购合营企业獐子岛雅马哈(大连)玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告》及其摘要;
4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《2017年度经营计划及投资计划》;
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-30)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-30)

议题:

1、《关于增选第六届董事会董事的议案》
2、《关于调整第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-13)、董事会签署日(2016-08-13)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-25)

议题:

1、《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划(草案)》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-05)

议题:

1、《关于出售资产暨重大关联交易的议案》
2、《关于追加公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼27层1号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告》及其摘要;
4、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《2016年度经营计划及投资计划》;
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;
10、《关于2016年日常关联交易预计的议案》;
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
12、《关于董事会换届选举的议案》;
13、《关于董事会换届选举的议案》;
14、《关于监事会换届选举的议案》;
15、《关于确定公司第六届董事、监事津贴标准的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》 4、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 7、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》 8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-28)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4.《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

5.《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

6.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7.《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-14)、网络投票日(2015-08-17)、召开日(2015-08-14)

议题:

1、逐项审议《獐子岛集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要;
2、《獐子岛集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告》及其摘要;
4、《2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算方案》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《2015年度经营计划及投资计划》;
7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;
10、《关于2015年日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-10-31)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的议案》;
2、《獐子岛集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及其摘要;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
4、《关于修订<公司章程>部分条款议案》;
5、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-24)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-10)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
5、逐项审议《关于公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的预案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13、《关于为发行中期票据提供海域使用权抵押担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-10)

议题:

1、《关于申请发行短期融资券的议案》;
2、《关于申请发行中期票据的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连开发区金石滩街道银滩路120号金贝广场

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年年度报告》及其摘要;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》;
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于为下属公司及参股公司提供担保的议案》;
9、《关于2014年日常关联交易预计的议案》;
10、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》;
11、《关于建立内部企业家机制的议案》。
12、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼28层1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-27)、网络投票日()、召开日(2014-01-27)

议题:

《关于增补第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日()、召开日(2013-09-06)

议题:

1、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》;
2、《关于为全资子公司獐子岛集团(荣成)食品有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-28)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、召开日(2013-05-30)

议题:

1《关于建立内部企业家机制的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连万达希尔顿酒店三楼

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、《2012 年度财务决算报告》; 2、《2012 年年度报告》及其摘要; 3、《2012 年度利润分配预案》; 4、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》; 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》; 6、《关于为控股子公司提供担保的议案》; 7、《关于公司董事会换届选举的议案》; 8、《关于公司监事会换届选举的议案》; 9、《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》; 10、《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司增资的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 獐子岛集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-02)、网络投票日(2012-11-06)、召开日(2012-11-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》（逐项表决）。
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）还本付息的期限和方式
（6）发行方式
（7）募集资金用途
（8）拟上市的交易场所
（9）决议的有效期
（10）本次发行对董事会的授权事项
（11）偿债保障措施

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-24)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、召开日(2012-10-19)

议题:

1、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施结构调整的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于“大连獐子岛渔业集团股份有限公司”变更为“獐子岛集团股份有限公司”的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
3、审议《关于选举蔡铭春先生为公司监事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》。
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》及其摘要；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
10、《关于选举公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日(2011-12-06)、召开日(2011-12-06)

议题:

1、《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2、《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
5、《关于变更2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-22)、董事会签署日(2011-06-23)、股权登记日(2011-07-04)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日(2011-07-07)、召开日(2011-07-07)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券的议案；
2-1、关于本次发行公司债券的发行规模；
2-2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；
2-3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限；
2-4、关于本次发行公司债券的募集资金用途；
2-5、关于本次发行公司债券的发行方式；
2-6、本次发行公司债券拟上市的证券交易所；
2-7、关于本次发行公司债券决议的有效期；
2-8、关于本次发行公司债券的授权事项；
2-9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
3、关于为控股子公司提供担保的议案；
4、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告》及其摘要；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于关于补选公司独立董事的议案》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于发行公司短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 人寿大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日(2010-12-01)、召开日(2010-12-01)

议题:

1、审议《关于向长海县獐子岛投资发展中心转让耕海地产100%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区人民路人寿大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-22)、董事会签署日(2010-02-23)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日(2010-03-22)、召开日(2010-03-22)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年年度报告》及其摘要；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1 董事候选人：吴厚刚先生
10.2 董事候选人：周延军先生
10.3 董事候选人：邵万福先生
10.4 独立董事候选人：戴大双女士
10.5 独立董事候选人：陈国辉先生
10.6 独立董事候选人：孙颖士先生
10.7 独立董事候选人：魏炜先生
11、审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
11.1 非职工监事候选人：徐勤山先生
11.2 非职工监事候选人：林治海先生
11.3 非职工监事候选人：石天栋先生
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
14、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
15、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》；
16、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

审议《关于变更2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-27)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

（1）审议《2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008年度财务决算报告》；
（4）审议《2008年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2008年年度报告》及其摘要；
（6）审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
（7）审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、审议《关于选举蔡铭春、赵权为监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司参与大连市国有建设用地竞拍的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及其摘要；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
7、审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-16)、现场登记日(2007-10-19)、网络投票日()、召开日(2007-10-19)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司子公司管理制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-02)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-13)、网络投票日()、召开日(2007-06-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
4、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司对外担保管理制度》；
5、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司重大投资决策制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-23)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-06)、网络投票日()、召开日(2007-04-06)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；
7、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》；
11、审议《公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-22)、网络投票日()、召开日(2006-12-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《关于根据公司章程提请股东大会授予董事会相关决策权限的议案》；
3、审议《关于变更公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于部分募集资金用于荣成分公司筏养鲍鱼、海胆项目的议案》；
5、审议《关于部分剩余募集资金用于旅顺自然采苗项目的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连中山区人民路人寿大厦会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-29)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-24)、现场登记日(2006-10-25)、网络投票日()、召开日(2006-10-25)

议题:

1、审议《关于公司变更注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、审议《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》；
4、审议《关于同意石林先生辞去监事的议案》；
5、审议《关于选举邹建先生为第二届监事会监事的议案》；
6、审议《关于选举武志强先生为第二届监事会监事的议案》。

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