大连热电股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、关于2023年度财务决算的报告
4、2023年年度报告及摘要
5、关于2023年度利润分配预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、关于聘任2024年度会计师事务所的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
9、关于2024年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,大连热电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于《大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的重大资产出售协议及其补充协议、发行股份购买资产协议及其补充协议及业绩补偿协议的议案
6、关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
7、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议
9、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10、关于本次重大资产重组符合《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定的议案
11、关于本次重大资产重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
12、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于批准本次重大资产重组有关审计、评估报告的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及填补回报措施和相关主体承诺的议案
17、关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案
18、关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-06)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于部分固定资产报废处置的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,大连热电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-14)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、关于编制公司《会计师事务所选聘管理办法》的议案
2、关于改聘2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,大连热电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、关于部分固定资产报废处置的议案
4、关于2022年度财务决算的报告
5、2022年年度报告及摘要
6、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案
7、关于2023年度向银行申请授信额度的议案
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,大连热电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于公司更换董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,大连热电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、关于部分固定资产报废处置的议案
4、关于2021年度财务决算的报告
5、2021年年度报告及摘要
6、关于聘任2022年度会计师事务所的议案
7、关于预计2022年度日常关联交易额度的议案
8、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
9、关于关停东海热电厂燃煤机组的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、关于2020年度财务决算的报告
4、2020年年度报告及摘要
5、关于2020年度利润分配的方案
6、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
8、关于2021年度向银行申请授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
11、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
12、关于监事会换届选举监事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,大连热电股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-20)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-20)

议题:

1、《关于公司与控股股东签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、关于2019年度财务决算的报告
4、关于2019年度利润分配的方案
5、2019年年度报告及摘要
6、关于部分固定资产报废处置的议案
7、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
8、关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
9、关于2020年度向银行申请授信额度的议案
10、关于修订公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、董事会2018年度工作报告
2、监事会2018年度工作报告
3、关于2018年度财务决算的报告
4、关于2018年度利润分配的方案
5、2018年年度报告及摘要
6、关于聘请2019年度审计机构的议案
7、关于预计2019年度日常关联交易额度的议案
8、关于2019年度向银行授信额度的议案
9、关于投资建设北海热电厂热源扩建项目的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1董事会2017年度工作报告
2监事会2017年度工作报告
3关于2017年度财务决算的报告
4关于2017年度利润分配的预案
52017年年度报告及摘要
6关于聘请2018年度审计机构的议案
7关于修订《公司章程》部分条款的议案
8关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
9关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
10关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
11关于确定公司独立董事津贴的议案
12关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案
13关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
14关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
15关于监事会换届选举监事候选人的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号(公司二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、关于2018年度向银行申请授信额度的议案
2、关于2018年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-24)

议题:

1关于更换董事的议案
2关于更换监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1关于增加2017年度日常关联交易额度的议案
2关于修订公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1,董事会2016年度工作报告
2,监事会2016年度工作报告
3,关于2016年度财务决算的报告
4,2016年年度报告及摘要
5,关于2016年度利润分配的方案
6,关于聘请2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

1关于2017年度向银行申请授信额度的议案
2关于2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市中山区昆明街32号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、关于更换董事的议案
2、关于更换监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-12)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-12)

议题:

1关于更换董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、董事会2015年度工作报告
2、监事会2015年度工作报告
3、关于2015年度财务决算暨2016年度财务预算的报告
4、关于2015年度利润分配的方案
5、关于2016年度提供担保额度的议案
6、关于改聘2016年度审计机构并确定支付2015年度审计报酬的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、2015年年度报告及摘要

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-23)、召开日(2016-02-19)

议题:

1关于2016年度提供担保额度的议案
2关于2016年度向银行申请授信额度的议案
3关于2016年度日常关联交易的议案
4关于修订公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街 90 号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-06)、召开日(2015-11-05)

议题:

1.关于2015年临时利润分配的预案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1董事会2014年度工作报告
2监事会2014年度工作报告
3关于2014年度财务决算暨2015年度财务预算的报告
4关于2014年度利润分配的方案
5关于2015年度日常关联交易的议案
6关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案
72014年年度报告及摘要
8关于董事会换届选举的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、关于2015年度提供担保额度的议案
2、关于2015年度向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日(2014-07-07)、召开日(2014-07-03)

议题:

议案一关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《董事会2013年度工作报告》;
2、审议《监事会2013年度工作报告》;
3、审议《关于2013年度财务决算暨2014年度财务预算的报告》;
4、审议《关于2014年度利润分配的方案》;
5、审议《关于公司<未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》;
6、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》;
7、审议关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案;
8、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
12、审议《关于制定公司<关联交易管理办法>的议案》;
13、审议2013年年度报告及摘要。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-11)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-23)、网络投票日()、召开日(2014-01-23)

议题:

1、审议表决《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》;
2、审议表决《关于2014年度提供担保额度的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-14)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

审议表决《关于更换董事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-20)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-05)、网络投票日(2013-12-09)、召开日(2013-12-05)

议题:

1、关于公司发行股份吸收合并大连市热电集团有限公司方案的议案
2、关于《大连热电股份有限公司发行股份吸收合并大连市热电集团有限公司暨关联交易报告书》及摘要的议案
3、关于与热电集团、热电集团全体股东签订附生效条件的《大连热电股份有限公司与大连市热电集团有限公司吸收合并协议》及《大连热电股份有限公司与大连市热电集团有限公司吸收合并协议之补充协议》的议案
4、关于与热电集团全体股东签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街 90 号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《董事会 2012 年度工作报告》;
2、审议《监事会 2012 年度工作报告》;
3、审议《关于 2012 年度财务决算暨 2013 年度财务预算的报告》
4、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》;
5、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于 2013 年度申请银行授信额度的议案》;
7、审议《关于 2013 年度提供担保额度的议案》;
8、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;
9、审议公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》 ;
10、审议公司《2012 年度内部控制审计报告》;
11、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
12、审议 2012 年年度报告及摘要。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-09)、董事会签署日(2013-01-09)、股权登记日(2013-01-17)、现场登记日(2013-01-22)、网络投票日()、召开日(2013-01-22)

议题:

《关于变更财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90 号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《董事会2011 年度工作报告》；
2、审议《监事会2011 年度工作报告》；
3、审议《关于2011 年度财务决算暨2012 年度财务预算的报告》；
4、审议《关于2011 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2012 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于2012 年度申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于2012 年度提供担保额度的议案》；
8、审议《关于聘请2012 年度财务审计、内部控制审计机构及支
付2011 年度相关审计报酬的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议2011 年年度报告及摘要。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

关于改聘公司审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90 号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

关于更换董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90 号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《董事会2010 年度工作报告》；
2、审议《监事会2010 年度工作报告》；
3、审议《关于2010 年度财务决算暨2011 年度财务预算的报告》；
4、审议《关于2010 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2011 年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于2011 年度申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于2011 年度提供担保额度的议案》；
8、审议《关于续聘2011 年度财务审计机构及支付相关审计报酬的议案》；
9、审议2010 年年度报告及摘要。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《董事会2009年度工作报告》；
2、审议《监事会2009年度工作报告》；
3、审议《关于2009年度财务决算暨2010年度财务预算的报告》；
4、审议《关于2009年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2010年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于2010年度申请授信额度的议案》；
7、审议《关于2010年度提供担保额度的议案》；
8、审议《关于聘请2010年度财务审计机构及支付2009年度财务审计机构报酬的议案》；
9、审议《关于更换董事的议案》；
10、审议2009年年度报告及摘要。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

关于与关联人大连市热电集团有限公司签署 “服务协议”补充协议的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于董事会换届选举暨召开2009年度第二次临时股东大会的决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-08)、董事会签署日(2009-05-09)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-14)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、召开日(2009-03-30)

议题:

1、审议《董事会2008 年度工作报告》
2、审议《监事会2008 年度工作报告》
3、审议《关于2008 年度财务决算暨2009 年度财务预算的报告》
4、审议《关于2008 年度利润分配的预案》
5、审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于2009 年度授信额度的议案》
7、审议《关于2009 年度提供担保额度的议案》
8、审议《关于聘请2009 年度财务审计机构及支付2008 年度财务审计机构报酬的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》
10、审议《2008 年年度报告及摘要》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-06)、董事会签署日(2009-01-07)、股权登记日(2009-01-15)、现场登记日(2009-01-19)、网络投票日()、召开日(2009-01-19)

议题:

关于更换财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-21)、董事会签署日(2008-11-22)、股权登记日(2008-12-01)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日()、召开日(2008-12-03)

议题:

关于调整为大连市热电集团有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90 号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、《董事会2007 年度工作的报告》；
2、《监事会2007 年度工作的报告》；
3、《关于2007 年度财务决算暨2008 年度财务预算的报告》；
4、《关于2007 年度利润分配的预案》；
5、《关于聘请2008 年度财务审计机构及支付2007 年度财务审计机构报酬的议案》；
6、《关于2008 年度日常关联交易的议案》；
7、《关于2008 年度授信额度的议案》；
8、《关于2008 年度提供担保额度的议案》；
9、《独立董事2007 年度工作的报告》；
10、2007 年年度报告正文及摘要。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

1、关于修订《大连热电股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《大连热电股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于制订《大连热电股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
4、关于制订《大连热电股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；
5、关于制订《大连热电股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
6、关于办理工商登记变更的议案；
7、关于调整为大连市热电集团有限公司向中信银行大连分行申请的授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90 号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-02)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-17)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、召开日(2007-08-21)

议题:

1、关于调整为大连市热电集团有限公司向不同银行分别申请的授信额度提供担保的议案；
2、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号,公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-29)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、关于更换公司董事的议案; 2、关于收购关联人部分资产暨关联交易的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、关于2006年度董事会工作的报告；
2、关于2006年度监事会工作的报告；
3、关于2006年度财务决算暨2007年度财务预算的报告；
4、关于2006年度利润分配的预案；
5、关于聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度财务审计机构报酬的议案；
6、关于2007年度日常关联交易的议案；
7、关于2007年度贷款额度的议案；
8、关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案；
9、关于制定《大连热电股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；
10、关于制定《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案；
11、关于设立董事会专门委员会及委员组成的议案；
12、公司2006年年度报告及摘要；
13、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-17)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-08-31)、网络投票日()、召开日(2006-08-31)

议题:

会议审议课题
1、审议《关于更换公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<大连热电股份有限公司董事会工作细则>并更名为<大连热电股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<大连热电股份有限公司监事会工作细则>并更名为<大连热电股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
4、关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-13)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-06)、网络投票日(2006-06-09)、召开日(2006-06-06)

议题:

会议审议事项：《大连热电股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-18)、股权登记日(2006-05-29)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、召开日(2006-05-30)

议题:

1、关于全面修订《公司股东大会议事规则》的议案；
2、关于为大连市热电集团有限公司向中国建设银行大连市分行等四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、审议《关于2005年度董事会工作的报告》；
2、审议《关于2005年度监事会工作的报告》；
3、审议《关于2005年度财务决算暨2006年度财务预算的报告》；
4、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
5、审议《关于聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计机构报酬的议案》；
6、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于2006年度贷款额度的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《公司2005年年度报告及摘要》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连市西岗区沿海街90号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

1、关于股权分置改革工作安排的议案；
2、关于对《公司章程》进行全面修订的议案；
3、关于对大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 大连热电股份有限公司关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 大连热电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-14)、现场登记日(2005-09-16)、网络投票日()、召开日(2005-09-16)

议题:

1、关于更换公司董事的议案；
2、关于更换公司监事的议案。

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