澳洋健康股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告》全文及摘要
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》
6、《关于2024年公司授信计划的议案》
7、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于澳洋健康未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》
12、《公司章程(2024年4月)》
13、《独立董事专门会议工作制度(2024年4月)》
14、《董事会议事规则(2024年4月)》
15、《独立董事工作制度(2024年4月)》
16、《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
17、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
18、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
19、《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
20、《关于为全资子公司提供反担保的议案》
21、《2023年度监事会工作报告》
22、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于拟出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-22)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-22)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告》全文及摘要
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于2023年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于预计2023年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2023年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
10、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
11、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
12、《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》
13、《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
14、《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
15、《董事会议事规则》
16、《公司章程》
17、《股东大会议事规则》
18、《监事会议事规则》
19、《独立董事工作制度》
20、《对外担保制度》
21、《关联交易管理制度》
22、《2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于为全资子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于投资建设澳洋医院专家楼项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年年度报告》全文及摘要
4、《关于2021年度利润分配的预案》
5、《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2022年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》
10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
12、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
13、《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
14、《关于减少公司注册资本并授权董事会修改<公司章程>的议案》
15、《2021年度监事会工作报告》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》
4、《关于债权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案(修订版)》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案(修订版)》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 2、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》(二)第七届董事会第二十六次(临时)会议审议提交议案 3、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》 4、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 5、《关于<江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案>及其摘要的议案》 6、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》 7、《关于签署本次交易相关协议的议案》 8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 9、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 10、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》 14、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的合理性的议案》 15、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 16、《关于本次重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报影响及填补措施的议案》 17、《关于制定<江苏澳洋健康产业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年年度报告》全文及摘要
4、《关于2020年度利润分配的预案》
5、《关于2021年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于预计2021年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2021年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
10、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
11、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
12、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
13、《关于提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
14、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦1015会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于延长对参股公司财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦1015会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-25)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-25)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年年度报告》全文及摘要
4、《关于2019年度利润分配的预案》
5、《关于2020年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于预计2020年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2020年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《董事会议事规则》
11、《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦1015会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
3、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
4、《关于选举李静女士为第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的议案》
3、《关于选举季超先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、《独立董事工作制度》
2、《对外担保制度》
3、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》
2.《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日()、网络投票日(2019-05-05)、召开日()

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度财务决算报告》
3、《2018年年度报告》全文及摘要
4、《关于2018年度利润分配的预案》
5、《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于预计2019年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2019年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《章程修正案》
10、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
11、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
12、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
13、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
14、《2018年度监事会工作报告》
15、《监事会议事规则》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-03)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于公司监事会换届选举监事的议案》
4.《修改公司章程的议案》
5.《修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-04)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》;
2、《修改公司章程的议案》
3、《董事会议事规则》
4、《股东大会议事规则》
5、《对外投资管理制度》
6、《关联交易管理制度》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-18)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-18)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;
2、《修改公司章程的议案》;
3、《关于公司对外投资设立子公司的议案》;
4、《关于控股子公司股权转让的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《2017年年度报告》及摘要
4、《关于2017年度利润分配的预案》
5、《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于预计2018年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2018年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-14)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-14)

议题:

1.《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1.00《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2.00《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3.00《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
4.00《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
5.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》
7.00《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
8.00《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》
9.00《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划>的议案》
10.00《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》
11.00《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司监事会议事规则<的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2017第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于延长2016年非公开发行股票决议有效期的议案》
4、《关于延长董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
5、《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
6、《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、《关于增加对阜宁澳洋科技有限责任公司担保额度的议案》
9、《关于增加对张家港澳洋医院有限公司担保额的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告》及摘要
5《关于2016年度利润分配的预案》
6《关于2017年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7《关于2017年度公司日常关联交易事项的议案》
8《关于2017年公司授信计划的议案》
9《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
11《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
4、《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦1215会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司关于房地产开发业务的专项自查报告>的议案》;
2、审议《关于<公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》;
3、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江苏澳洋科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

重要日期: 首次公告(2016-08-19)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(子议案逐项表决);
2、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-09)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-09)

议题:

1、审议《关于终止公司2015年非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于公司与2015年非公开发行股票发行对象(非关联方)签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》;
3、审议《关于公司与2015年非公开发行股票发行对象(关联方)签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》;
4、审议《关于终止公司2015年非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
5、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
6、审议《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》;
7、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》;
8、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》;
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、审议《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
12、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于保证江苏澳洋科技股份有限公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
13、审议《关于公司董事、高级管理人员关于保证江苏澳洋科技股份有限公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-04)、召开日()

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年年度报告》及摘要
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于2016年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7《关于2016年度公司日常关联交易事项的议案》
8《关于2016年公司授信计划的议案》
9《关于续聘2016年度审计机构的议案》
10《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
11《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》; 4、审议《关于公司2015年非公开发行股票及其涉及关联交易的议案》; 5、审议《关于公司与发行对象(非关联方)签订附条件生效的股份认购协议的议案》; 6、审议《关于公司与发行对象(关联方)签订附条件生效的股份认购协议的议案》; 7、审议《关于江苏澳洋科技股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》; 10、审议《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》; 11、审议《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司章程>的议案》; 12、审议《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 13、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》; 14、审议《关于公司对外投资成立并购基金的议案》; 15、审议《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》; 16、审议《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》; 17、审议《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》; 18、审议《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-05)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-06)

议题:

(一)公司第五届董事会第十一次会议审议提交议案:
1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
(二)公司第五届董事会第十二次会议审议提交议案
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度财务决算报告》
3、《2014年年度报告》及摘要
4、《关于2014年度利润分配的预案》
5、《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于2015年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2015年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
11、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
12、《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
14、《关于江苏澳洋科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
15、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
17、《关于签署本次交易相关协议的议案》
18、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、《关于提请股东大会批准澳洋集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
20、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
21、《关于修订<江苏澳洋科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
22、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
(三)公司第五届第十次会议审议提交议案
1、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-25)

议题:

1《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2《关于减少公司注册资本的议案》
3《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司章程的议案》
4《关于修订江苏澳洋科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-12)、网络投票日()、召开日(2014-04-12)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度财务决算报告》
3、《2013年年度报告》及摘要
4、《关于2013年度利润分配的预案》
5、《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》
6、《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》
7、《关于2014年公司授信计划的议案》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
5、《关于董事会换届选举的议案》
6、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-19)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-04)

议题:

1、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及摘要
2、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》
3、《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度财务决算报告》
3、《2012年年度报告》及摘要
4、《关于募集资金 2012年度存放与使用情况的专项报告》
5、《关于2012 年度利润分配的预案》
6、《关于2013 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7、《关于2013 年度公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于2013 年公司授信计划的议案》
9、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》
10、《2012年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
3、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》；
4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-25)、网络投票日()、召开日(2012-08-25)

议题:

1、《关于修改〈江苏澳洋科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》
2、《关于制定〈江苏澳洋科技股份有限公司分红管理制度〉的议案》
3、《关于制定〈公司未来三年（2012-2014年）股东分红规划〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度财务决算报告》
3、《2011年年度报告》及摘要
4、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》
5、《关于2011年度利润分配的预案》
6、《关于2012年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7、《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于2012年公司授信计划的议案》
9、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
10、《2011年度监事会工作报告》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-22)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-20)、股权登记日(2011-08-01)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

1、《关于向中国进出口银行申请授信的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、召开日(2011-04-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度财务决算报告》
3、《2010年年度报告》及摘要
4、《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》
5、《关于2010年度利润分配的预案》
6、《关于2011年度独立董事津贴及费用事项的议案》
7、《关于2011年度公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于2011年公司授信计划的议案》
9、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
10、《2010年度监事会工作报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
3、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-25)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日()、召开日(2010-12-07)

议题:

（1）《关于董事会换届选举的议案》
（2）《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-27)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-06)、网络投票日(2010-08-10)、召开日(2010-08-06)

议题:

1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 1.01、发行数量; 1.02、发行价格和定价原则; 1.03、决议的有效期。 2、《关于确认〈公司向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》 2.01、发行股票的种类和面值; 2.02、发行方式和发行时间; 2.03、发行数量; 2.04、发行对象及认购方式; 2.05、发行价格和定价原则; 2.06、限售期; 2.07、本次发行前滚存未分配利润的安排; 2.08、上市地点; 2.09、募集资金数量及用途; 2.10、决议的有效期。 3、《2010 年度非公开发行股票预案》(修订稿) 4、《关于提请股东大会延长“授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜”有效期的议案》 5、《关于向中国进出口银行申请授信的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-12)、网络投票日(2010-05-17)、召开日(2010-05-12)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 2.01、发行股票的种类和面值; 2.02、发行方式和发行时间; 2.03、发行数量; 2.04、发行对象及认购方式; 2.05、发行价格和定价原则; 2.06、限售期; 2.07、本次发行前滚存未分配利润的安排; 2.08、上市地点; 2.09、募集资金数量及用途; 2.10、决议的有效期。 3、《2010 年度非公开发行股票预案》 4、《非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 6、《前次募集资金使用情况报告》 7、《关于收购玛纳斯新澳特种纤维有限公司60%股权的议案》 8、《关于对阜宁澳洋科技有限责任公司增资的议案》 9、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日(2010-04-12)、召开日(2010-04-07)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》
（2）《2009 年度监事会工作报告》
（3）《2009 年度财务决算报告》
（4）《2009 年年度报告》及摘要
（5）《关于2009 年度利润分配的预案》
（6）《关于修改<公司章程>的议案》
（7）《关于2010 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
（8）《关于2010 年度公司日常关联交易事项的议案》
（9）《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日(2010-02-04)、召开日(2010-02-02)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》；
2、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-05)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-19)、网络投票日()、召开日(2009-09-19)

议题:

（1）《关于选举独立董事的议案》；
（2）《关于续聘2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-22)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-06)、现场登记日(2009-07-07)、网络投票日()、召开日(2009-07-07)

议题:

（1）《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》；
（2）《关于补选公司董事的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

（1）《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
（4）《关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》；
（5）《江苏澳洋科技股份有限公司2008 年年度报告》及摘要；
（6）《关于2009年度独立董事津贴及费用事项的议案》；
（7）《关于2009 年度公司日常关联交易事项的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于2008 年度利润分配的预案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日(2009-01-14)、召开日(2009-01-14)

议题:

1、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-26)、网络投票日()、召开日(2008-12-26)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-25)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日(2008-10-09)、召开日(2008-10-09)

议题:

1、《关于变更募集资金投向的议案》；
2、《关于补选公司监事的议案》；
3、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司项目贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 澳洋国际大厦十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-07)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日()、召开日(2008-05-08)

议题:

1、《关于阜宁澳洋科技有限责任公司扩建8 万吨差别化粘胶短纤项目的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市长安南路279号张家港市馨苑度假村（酒店）

重要日期: 首次公告(2008-03-05)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-20)、现场登记日(2008-03-24)、网络投票日()、召开日(2008-03-24)

议题:

（1）、《公司2007 年度董事会工作报告》
（2）、《公司2007 年度监事会工作报告》
（3）、《公司2007 年度财务决算报告》
（4）、《公司2007 年年度报告及其摘要》
（5）、《募集资金2007 年度使用情况的专项报告》
（6）、《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）、《审计委员会〈关于续聘会计师事务所决议〉的提案》
（8）、《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
（9）、《关于2008 年度公司日常关联交易事项的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-12-13)、董事会签署日(2007-12-13)、股权登记日(2007-12-25)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日(2007-12-27)、召开日(2007-12-27)

议题:

1、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
3、《江苏澳洋科技股份有限公司证券投资管理制度》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澳洋科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市馨苑度假村

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-11)、现场登记日(2007-10-14)、网络投票日()、召开日(2007-10-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》; 2、《关于监事会换届选举的议案》; 3、《关于修改〈公司章程(草案)〉并办理公司工商变更登记的议案》; 4、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司对玛纳斯县新澳特种纤维有限责任公司增资4000万元,用于建设5万吨差别化粘胶短纤项目的议案》

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