合力泰股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于2024年度综合授信申请额度的议案》
2、《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》
3、《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》
4、《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
5、《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
6、《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》
7、《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于补选股东监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-17)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-17)

议题:

1、关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度综合授信申请额度的议案》
7、《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》
8、《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》
9、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
10、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11、《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》
12、《关于预计与公司5%以上持股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更公司董事的议案》
3、《关于变更公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度综合授信申请额度的议案》
7、《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》
8、《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
9、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
10、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11、《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》
12、《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于出售资产预计产生关联交易的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层合力泰科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-30)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-09-30)

议题:

1、《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司非职工代表监事的议案》
3、《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票发行方案的议案》(本议案需逐项表决)
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于发出收购要约的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺(修订稿)的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度报告及其摘要》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度综合授信申请额度的议案》
8、《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》
9、《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》
10、《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-13)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《董事会议事规则(2021年1月修订)》
3、《监事会议事规则(2021年1月修订)》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于出售资产的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于拟发行超短期融资券的议案》
2、《关于子公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保的议案》
3、《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
4、《关于拟非公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-28)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
2、《关于为全资子公司原料采购提供担保额度的议案》
3、《董事会议事规则(2020年7月修订)》
4、《关联交易决策制度(2020年7月修订)》
5、《股东大会议事规则(2020年7月修订)》
6、《监事会议事规则(2020年7月修订)》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-09)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-09)

议题:

1、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《公司内部控制自我评价报告》
4、《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
6、《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
7、《2020年第一季度利润分配预案的议案》
8、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《2019年度财务决算报告》
11、《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》
12、《2019年度监事会工作报告》
13、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
14、逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
15、《关于2019年度利润分配预案的议案新、》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座C17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》
3、《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》
4、《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座C17楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-04)、股权登记日(2019-11-13)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-14)

议题:

1.《关于增加年度关联交易情况的议》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、《关于提名增补苏康建先生为公司董事的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
5、《关于公司和莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

(一)《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
(二)《2018年度董事会工作报告》
(三)《公司内部控制自我评价报告》
(四)《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
(五)《关于聘任会计师事务所的议案》
(六)《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
(七)《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
(八)《2018年度利润分配预案的议案》
(九)《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
(十)《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
(十一)《2018年度财务决算报告》
(十二)《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》
(十三)《关于公司对外投资的议案》
(十四)《2018年度监事会工作报告》
(十五)《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大楼19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座17楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司8号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、提名增补非独立董事的提案
2、关于提名增补独立董事的提案
3、关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于变更注册资本的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
4、《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城南外环89号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、《关于公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

(一)《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》 (二)《2017年度董事会工作报告》 (三)《独立董事2017年度述职报告》 (四)《公司内部控制自我评价报告》 (五)《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 (六)《关于聘任会计师事务所的议案》 (七)《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》 (八)《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》 (九)《2017年度利润分配预案的议案》 (十)《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 (十一)《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》 (十二)《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》 (十三)《2017年度财务决算报告》 (十四)《关于提名增补李文峰先生为公司独立董事的议案》 (十五)《关于发行超短融资券的议案》 (十六)《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》 (十七)《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-16)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-16)

议题:

1.00《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
2.00《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》
3.00《关于变更公司经营范围的议案》
4.00《关于修改公司<章程>的议案》
5.00《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
6.00《关于提名增补王元坤先生为公司董事的议案》
7.00《关于增补齐俊祥先生为公司监事的议案》
8.00《合力泰科技股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》及摘要
9.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
10.00《合力泰科技股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办法》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-02)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-09-02)

议题:

1、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-01)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
4、《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
5、《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-11)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案
2.关于选举监事会非职工代表监事的议案
3.审议《关于修改公司《章程》的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
7.审议《2016年度董事会工作报告》
8.审议《2016年度监事会工作报告》
9.审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》
10.审议《公司内部控制自我评价报告》
11.审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12.审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13.审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14.审议《关于聘任会计师事务所的议案》
15.审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
16.审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》
17.审议《2016年度利润分配预案的议案》
18.审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
19.审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
20.审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
21.审议《2016年度财务决算报告》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》
2、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《募集资金管理办法(修订)的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
4、《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》
5、《关于变更公司注册资本的议案》
6、《关于修改公司〈章程〉的议案》
7、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
8、《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
9、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
10、《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-08)、董事会签署日(2016-08-08)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3《第二期员工持股计划管理办法》
4《关于变更公司经营范围的议案》
5《关于修改公司《章程》的议案》
6《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》
3、《公司内部控制自我评价报告》
4、《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》
9、《2015年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
12、《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
13、《关于修改公司《章程》的议案》
14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
15、《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
16、《2015年度财务决算报告》
17、《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-12)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-12)

议题:

1、《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于非公开发行股票发行方案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
8、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
3、《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》
5、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-01)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-04)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)(修订稿)》及摘要(修订稿)
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《2015年员工持股计划管理办法(修订稿)》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-26)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-26)

议题:

1《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源大学城红花岭工业南区2区9栋江西合力科技有限公司深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
4、《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
5、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》
6、《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》
7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》
9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修改公司《章程》的议案》
14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城南外环 89 号

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰 3 期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-17)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-27)

议题:

1.《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要

2.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

3.《2015年员工持股计划管理办法》

4.《关于出售公司两个子公司股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-07)

议题:

1 《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案》
3、《2014年度董事会工作报告》
4、《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》
5、《2014年度财务决算报告》
6、《公司内部控制自我评价报告》
7、《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
11、《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
12、《2014年度利润分配预案的议案》
13、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
14、《募集资金管理办法(修订)的议案》
15、《2014年度监事会工作报告》
16、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
17、《关于本次交易构成关联交易的议案》
18、关于和各交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产框
架协议》的议案
19、关于和业际光电股东及平波电子股东签订《盈利预测补偿协议》的议案
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》
21、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
21.01 交易主体
21.02 交易价格
21.03 发行股票的种类及面值
21.04 股份发行方式、发行对象、认购方式
21.05 发行价格
21.06 发行数量
21.07 支付现金
21.08 募集资金用途
21.09 发行股份的锁定期
21.10 过渡期损益的归属
21.11 滚存利润归属
21.12 上市地点
21.13 决议有效期
22、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
23、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
24、《关于〈合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
25、《关于与交易对方签订附条件生效的<战略合作暨非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<非公开发行股票购买资产协议>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-06)

议题:

(一)《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 合力泰科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-01)、董事会签署日(2014-07-01)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-14)

议题:

(一)《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
(二)《关于变更公司注册资本的议案》
(三)《关于修改公司《章程》的议案》
(四)《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《公司内部控制自我评价报告》
6、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
10、审议《2013年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

(一)逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
(三)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(四)审议《关于变更公司经营范围的议案》
(五)审议《关于修改公司名称的议案》
(六)审议《关于修改公司《章程》的议案》
(七)审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-08)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日(2013-11-24)、召开日(2013-11-20)

议题:

1、《关于决定终止原非公开发行股票的议案》
2、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于提请公司股东大会批准豁免重组方履行要约收购义务的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
10、《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的议案》和《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》的议案》
11、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》
12、《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资产协议》的议案》
13、《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2013第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-05)、网络投票日()、召开日(2013-04-05)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<募集资金2012年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2013年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
9、审议《关于董事会提名李有臣为独立董事候选人的议案》
10、审议《2012年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-11)、现场登记日(2012-12-13)、网络投票日(2012-12-16)、召开日(2012-12-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票发行方案的议案》3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《募集资金管理办法(修订)的议案》
7、《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》
8、《关于增补王崇德为监事会监事的议案》
9、《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》
10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文》及《2011年度报告摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<募集资金2011年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2012年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-06)、网络投票日()、召开日(2012-03-06)

议题:

1、逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<募集资金2010年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于2010年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2010年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
另外，公司三位独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事年度述职报告》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、审议《关于增加碳酸氢铵产品经营范围并修订公司章程个别条款的的议案》
2、审议《关于修订《股东大会议事规则》个别条款的议案》
3、审议《关于修订《董事会议事规则》个别条款的议案》
4、审议《关于修订《监事会议事规则》个别条款的议案》
5、审议《关于增补唐兆庆为监事会监事的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-13)、现场登记日(2010-08-14)、网络投票日()、召开日(2010-08-14)

议题:

1、审议《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日(2010-06-16)、召开日(2010-06-12)

议题:

1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度报告及摘要》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《关于<募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于2009年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于授权董事会办理吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》
9、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-24)、股权登记日(2009-09-03)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日(2009-09-07)、召开日(2009-09-04)

议题:

1、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》 2、审议《2008年度监事会工作报告》 3、审议《公司2008年度报告及摘要》 4、审议《2008年度财务决算报告》 5、审议《关于<募集资金2008年度使用情况的专项报告>的议案》 6、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 7、审议《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》 10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-03)、董事会签署日(2009-02-03)、股权登记日(2009-02-16)、现场登记日(2009-02-17)、网络投票日()、召开日(2009-02-17)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》
1.01选举王宜明为公司第二届董事会董事的议案
1.02选举庞世森为公司第二届董事会董事的议案
1.03选举高化忠为公司第二届董事会董事的议案
1.04选举赵西允为公司第二届董事会董事的议案
1.05选举房敬为公司第二届董事会董事的议案
1.06选举李德军为公司第二届董事会董事的议案
1.07选举姜德利为公司第二届董事会独立董事的议案
1.08选举梁仕念为公司第二届董事会独立董事的议案
1.09选举锡秀屏为公司第二届董事会独立董事的议案
2、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》
2.01选举王兆年为公司第二届监事会非职工监事的议案
2.02选举张守河为公司第二届监事会非职工监事的议案
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司<章程>个别条款的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日()、召开日(2008-11-18)

议题:

1、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
2、关于制订《防止大股东资金占用制度》的议案
3、关于制订《证券投资内控制度》的议案
4、关于修订《章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-29)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、审议关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案
2、审议关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案：

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-11)、股权登记日(2008-07-21)、现场登记日(2008-07-23)、网络投票日()、召开日(2008-07-23)

议题:

1、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
3、审议关于增补庞世森先生为公司董事的议案
4、审议关于增补公司监事的议案
4.1 审议关于增补王兆年先生为公司监事的议案
4.2 审议关于增补张守河先生为公司监事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东联合化工股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东联合化工股份有限公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日(2008-04-24)、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》 2、审议《2007年度监事会工作报告》 3、审议《2007年度报告及摘要》 4、审议《2007年度财务决算与2008年度财务预算报告》 5、审议《关于2007年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》 8、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》 9、审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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