科大讯飞股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司A1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配的预案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2023年年度报告及摘要》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》
10、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《未来三年(2024-2026)股东回报规划》
13、《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》
14、《关于补选曹迎春女士为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞A1楼

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》
4、《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司上市符合〈上市公司分拆规则(试行)〉的议案》
5、《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
10、《关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞A1楼

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
2、《独立董事制度》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配的预案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2022年年度报告及摘要》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》
10、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司<重大经营决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜的议案》
5、非独立董事选举
6、独立董事选举
7、监事选举

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于变更实施吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》
2、《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选刘巍先生为公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配的预案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《公司2021年年度报告及摘要》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号科大讯飞股份有限公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于<科大讯飞股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》
5、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配的预案
5、关于董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、公司2020年年度报告及摘要
8、关于续聘2021年度审计机构的议案
9、关于未来十二个月提供担保额度预计的议案
10、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司二十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5、审议《2021年度非公开发行股票预案》
6、审议《2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
7、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
8、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》
9、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
10、审议《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-19)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、审议《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《科大讯飞股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年度利润分配的预案
5、关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
6、关于2020年度日常关联交易预计的议案
7、公司2019年年度报告及摘要
8、关于续聘2020年度审计机构的议案
9、关于未来十二个月提供担保额度预计的议案
10、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、关于公司2019年中期利润分配的预案
2、关于申请注册发行中期票据的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-07-31)、现场登记日(2019-08-02)、网络投票日(2019-08-06)、召开日(2019-08-02)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、关于公司2018年度利润分配的预案
5、关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
6、公司2018年年度报告及摘要
7、关于续聘2019年度审计机构的议案
8、关于2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
10、前次募集资金使用情况专项报告
11、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
12、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
4、审议《2018年度非公开发行股票预案》
5、审议《2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
6、审议《公司2017年年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
11、审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、审议《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2016年年度报告及摘要》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、审议《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(各子议案需要逐项审议)
2、审议《科大讯飞股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-24)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-03)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>(2014年修订)第四十三条第二款规定的议案》;
5、《关于<科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》;
6、科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》;
7、科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的《盈利补偿协议》;
8、科大讯飞股份有限公司与宁波赛特股权投资合伙企业(有限合伙)、南京创毅投资管理中心(有限合伙)签署的《股份认购协议》;
9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2015年年度报告及摘要》
9、审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-12)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
4、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、《关于制定<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2014年年度报告及摘要》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<重大经营决策制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 科大讯飞股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、审议《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《第二期股票期权激励计划实施考核办法(草案)》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于补选胡宏伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
5、审议《关于补选张本照先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《公司2013年年度报告及摘要》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于变更公司名称的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-07)、现场登记日(2014-01-08)、网络投票日()、召开日(2014-01-08)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、召开日(2013-12-26)

议题:

审议《关于公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-10)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

审议《关于公司2013年中期利润分配的预案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》; 2、审议《关于收购广东启明科技发展有限公司 100%股权的议案》; 3、审议《关于日常关联交易的议案》; 4、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日()、召开日(2013-04-28)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
5、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》;
6、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》;
7、审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-18)、董事会签署日(2012-12-18)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于补选刘昕先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于补选高玲玲女士为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-09)、召开日(2012-09-07)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
4、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》；
5、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6、《关于控股股东暨实际控制人成员认购公司2012年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于公司与特定对象签订股份认购协议的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
6、审议《关于董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-27)

议题:

1、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》；
3、《关于将持股5%以上的主要股东或实际控制人的近亲属刘庆升先生作为公司股票期权激励计划激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-28)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-11)、现场登记日(2011-02-16)、网络投票日()、召开日(2011-02-16)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
8、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区黄山路616 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-25)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日(2010-11-30)、召开日(2010-11-29)

议题:

1、《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）本次发行股票的限售期
（5）定价基准日、定价方式及发行价格
（6）发行方式及发行时间
（7）上市地点
（8）本次非公开发行股票的募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
5、《关于非公开发行股票预案的议案》；
6、《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-12)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

审议《关于补选张大春先生为公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-08)、网络投票日()、召开日(2010-04-08)

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》。
（2）审议《2009年度监事会工作报告》。
（3）审议《2009年度财务决算报告》。
（4）审议《关于公司2009年度利润分配预案》。
（5）审议《公司2009年年度报告及摘要》。
（6）审议《关于董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》。
（7）审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
（8）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（9）审议《关于董事会换届选举的议案》。
9.1选举公司第二届董事会7名非独立董事
9.1.1选举刘庆峰先生为董事
9.1.2选举王仁华先生为董事
9.1.3选举唐斌先生为董事
9.1.4选举王能光先生为董事
9.1.5选举苏俊先生为董事
9.1.6选举陈涛先生为董事
9.1.7选举吴晓如先生为董事
9.2选举公司第二届董事会4名独立董事
9.2.1选举俞能宏先生为独立董事
9.2.2选举钱进先生为独立董事
9.2.3选举李健先生为独立董事
9.2.4选举潘立生先生为独立董事
（10）审议《关于监事会换届选举的议案》。
10.1选举续安朝先生为监事
10.2选举毛昌民先生为监事
10.3选举金卫东先生为监事

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-04)、网络投票日()、召开日(2009-05-04)

议题:

（1）审议《2008年度董事会工作报告》。
（2）审议《2008年度监事会工作报告》。
（3）审议《2008年度财务决算报告》。
（4）审议《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
（5）审议《公司2008年年度报告及摘要》。
（6）审议《关于董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》。
（7）审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》。
（8）审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（10）审议《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。
（11）审议《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新开发区黄山路616号科大讯飞二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-30)、董事会签署日(2008-07-30)、股权登记日(2008-08-11)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日()、召开日(2008-08-15)

议题:

1、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
2、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》；
5、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》；
6、审议《关于聘请安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。

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