焦点科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司第六届董事、监事薪酬方案的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于修订<对外投资控制制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区丽景路7号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于修订<关联交易控制制度>的议案》
2、审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、审议《关于<焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 2、审议《关于制定〈焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事宜的议案》; 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区星火路软件大厦 A 座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-21)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》
6、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司第五届董事、监事报酬的议案》
4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《公司2019年年度报告及其摘要》
6、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》
7、《2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-22)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-22)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《公司2018年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》
8、《2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
10、《关于补选公司第四届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年度财务决算报告》;
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
5、《公司2017年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》;
8、《2018年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5、《公司2016年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》:
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》:
3、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》;
4、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》;
2、《公司2015年度监事会工作报告》;
3、《公司2015年度财务决算报告》;
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、《公司2015年年度报告及其摘要》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于全资子公司新一站保险代理有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-15)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其它募投项目的议案》
2、《关于募投项目延期的议案》
3、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
4、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1、《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》; 2、《公司2014年度监事会工作报告》; 3、《公司2014年度财务决算报告》; 4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》; 5、《公司2014年度报告及其摘要》; 6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》; 7、《<公司章程>修正案》; 8、《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》; 独立董事候选人耿强先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。 9、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》; 10、《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦 A 座公司 12F 柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-24)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-09)

议题:

1、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》;
2、《关于<年度业绩激励基金管理办法>的议案》;

3、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-17)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度财务决算报告;
3、关于公司2013年度利润分配预案的议案;
4、公司2013年度监事会工作报告;
5、公司2013年度报告及其摘要;
6、关于续聘2014年度审计机构的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案。
8《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-12)、召开日(2014-02-10)

议题:

《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司董事报酬的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司8F会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日(2013-03-18)、召开日(2013-03-18)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度财务决算报告;
3、公司2012年度利润分配预案;
4、公司2012年度监事会工作报告;
5、公司2012年年度报告及其摘要;
6、关于续聘2013年度审计机构的议案;
7、关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司8F会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-23)

议题:

《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司8F会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-16)、召开日(2012-05-14)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度财务决算报告；
3、公司2011年度利润分配预案；
4、公司2011年度监事会工作报告；
5、公司2011年年度报告及其摘要；
6、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
7、关于续聘2012年度审计机构的议案；
8、焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市高新区星火路软件大厦A座公司8F会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-30)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日()、召开日(2012-01-11)

议题:

1、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A座12F）

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日(2011-04-24)、召开日(2011-04-19)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度财务决算报告；
3、公司2010年度利润分配预案；
4、公司2010年度监事会工作报告；
5、公司2010年度报告及其摘要。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A座12F）

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、《关于公司董事报酬的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
6、《关于修改<内部审计控制制度>的议案》；
7、《关于修改<关联交易控制制度>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 焦点科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A 座12F）

重要日期: 首次公告(2010-01-28)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-10)、现场登记日(2010-02-21)、网络投票日()、召开日(2010-02-21)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度利润分配预案；
4、公司2009 年度报告及摘要；
5、关于修改公司章程的议案。

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