赣锋锂业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业集团股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业集团股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》
2、《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业集团股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年年度报告、年度报告摘要及年度业绩公告》
4、《分别经境内外审计机构审计的2022年度财务报告》
5、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6、《关于预计2023年度会计师事务所报酬的议案》
7、《关于确定董事、高级管理人员薪酬的的议案》
8、《关于确定监事薪酬的议案》
9、《关于修订<对外捐赠及赞助管理制度>的议案》
10、《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
11、《2022年度利润分配预案》
12、《关于增发A股或H股股份一般性授权的议案》
13、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
14、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
15、《关于2023年公司与美洲锂业日常管理交易预计的议案》
16、《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业集团股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》
2、《关于赣锋锂电投资建设年产10GWh新型锂电池及储能总部项目的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
5、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
6、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业集团股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于控股子公司赣锋锂电增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于提高赣锋锂电年产15GWh新型锂电池项目建设规模的议案》
4、《关于赣锋锂电投资建设年产6GWh新型锂电池生产项目的议案》
5、《关于赣锋锂电子公司赣锋新锂源投资建设年产20亿只小型聚合物锂电池项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-22)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》
4、《分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报告》
5、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于确定董事薪酬的议案》
7、《关于确定监事薪酬的议案》
8、《2021年度利润分配预案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
12、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
13、《关于使用自有资金进行产业投资的议案》
14、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
15、《关于为蒙金矿业提供担保暨关联交易的议案》
16、《关于预计2022年度会计师事务所报酬的议案》
17、《关于采纳受限制股份单位计划的议案》
18、《关于授权董事会及/或授权人士处理有关受限制股份单位计划的议案》
19、《关于选举独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《2021年度利润分配预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于荷兰赣锋对全资子公司Litio增资并提供财务资助的议案》
4、《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于赣锋国际收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资并为其全资子公司LMSA提供财务资助的议案》 2、《关于对控股子公司赣锋锂电增资的议案》 3、《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》 4、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》 5、《关于变更公司经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》 6、《关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于全资子公司上海赣锋对Bacanora公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》
4、《分别经境内外审计机构审计的2020年度财务报告》
5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6、《关于确定董事薪酬的议案》
7、《关于确定监事薪酬的议案》
8、《2020年度利润分配预案》
9、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
12、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
13、《关于对全资子公司增资的议案》
14、《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
17、《关于对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、逐项审议《关于公司发行H股股票方案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-17)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、逐项审议《关于公司发行H股股票方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
2、《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发和生产基地建设项目的议案》
3、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》
4、《关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚RIM公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》
4、《分别经境内外审计机构审计的2019年度财务报告》
5、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
6、《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于确定监事薪酬的议案》
8、《2019年度利润分配预案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
12、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
13、《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》
14、《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的议案》
3、《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》
4、《关于批准全资子公司赣锋国际认购Exar Capital部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的议案》
5、《关于公司董事会换届选举的议案—选举非独立董事》
6、《关于公司董事会换届选举的议案—选举独立董事》
7、《关于公司监事会换届选举的议案—选举非职工代表监事》
8、《关于设立董事会可持续发展委员会的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2019年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》 2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》 3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 7、《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》 8、《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》 9、《关于建立募集资金专项账户的议案》 10、《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 11、《关于公司关联方可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案》 12、《关于公司新增发行H股方案的议案》 13、《关于本次H股发行授权事宜的议案》 14、《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

大会主题: 2019年第1次特别股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2019年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.00《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-06)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》;
4、《分别经境内外审计机构审计的2018年度财务报告》;
5、《关于选聘2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》;
6、《关于确定董事薪酬的议案》;
7、《关于确定监事薪酬的议案》;
8、《2018年度利润分配预案》;
9、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于使用自有资金进行产业投资的议案》;
11、《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》;
12、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
13、《关于授予公司董事会一般性授权的议案》;
14、《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性授权议案》;
15、《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷MineraExar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》;
16、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 2、《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》 3、《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》 4、《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》 5、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》; 2、审议《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的议案》; 3、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》; 4、审议《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-30)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于对全资子公司增资的议案》;
2、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《关于公司申请银行授信的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-02)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于确定董事事监事薪酬的议案》
7、审议《2017年度利润分配预案》
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》;
2、《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》;
3、《关于变更公司注册资本的议案》;
4、《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-14)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-14)

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》;
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》;
6、《关于公司H股股票发行并上市决议有效期的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》;
8、《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》;
9、《关于选举公司独立董事的议案》;
10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》;
11、《关于变更公司注册资本的议案》;
12、《关于修订公司现行章程条款的议案》;
13、《关于修订H股发行后适用的<江西赣锋锂业股份有限公司章程>的议案》;
14、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
17、《关于修订公司内部管理制度的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》;
2、《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》;
3、《关于全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司<奖励基金管理办法>的议案》
5、《关于公司申请银行授信及全资子公司为公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-09)、董事会签署日(2017-05-09)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《2016年年度报告及摘要》; 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 6、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》; 7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份的议案》; 8、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 9、审议《关于修订公司章程的议案》; 10、审议《2016年度权益分配预案》; 11、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》; 12、审议《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》; 13、审议《关于境外全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》; 14、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》; 16、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》; 17、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》; 19、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》; 20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》; 21、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》; 22、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》; 23、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》; 24、审议《关于终止前次非公开发行的议案》; 25、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》; 26、审议《关于赣锋国际对其全资子公司Mariana锂业增资的议案》; 27、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、审议《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于拟在上海购置研发中心及公共租赁住房的议案》
2、审议《关于对参股子公司澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司日常经营性采购提供担保的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-16)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》;
2、审议《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》;
3、审议《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》;
4、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-24)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
3、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》;
5、审议《关于赣锋国际与RIM公司签订锂辉石扩展包销协议暨关联交易的议案》;
6、审议《关于赣锋国际全资子公司对外提供财务资助的议案》;
7、审议《关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的议案》;
8、审议《关于建设年产2万吨单水氢氧化锂项目的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅2015年度应补偿股份的议案》;
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
9、审议《关于修订公司章程的议案》;
10、审议《2015年度权益分配预案》;
11、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
12、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》;
15、审议《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》;
16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》;
17、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;
18、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》;
19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;
20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》;
21、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》;
22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》;
24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
25、审议《关于上调风险投资额度及延长投资期限的议案》。
24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》;
2、审议《关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚RIM公司期权权益的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-30)

议题:

1.审议《关于定向回购李万春、胡叶梅2014年度应补偿股份的议案》
2.审议《关于补选公司董事的议案》
3.审议《关于变更公司注册资本的议案》
4.审议《关于修订公司章程的议案》
5.审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-20)、网络投票日(2015-09-20)、召开日(2015-09-20)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
2、审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务
资助的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度权益分配预案》;
6、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于制定公司未来三年(2015—2017年)股东回报规划的议案》;
9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
10、审议《关于使用部分闲臵募集资金及自有资金投资理财产品的议案》;
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
12、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-16)

议题:

1、审议《关于赣锋锂业符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》;
(五)审议《关于<江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(六)审议《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
7、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》;
9、审议《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
10、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年年度报告及摘要》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2013 年度权益分配预案》
6、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、审议《关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外投资的议
2、审议《关于公司及全资子公司申请银行授信并为全资子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-16)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-27)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部综合楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日(2013-09-10)、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于控股子公司无锡新能锂业有限公司解散清算的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1、审议《关于全资子公司江苏优派新能源有限公司变更为销售公司的议案》;
2、审议《关于拟转让控股子公司无锡新能锂业有限公司 60%股权的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-07)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年年度报告及摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《2012 年度权益分配预案》
6、审议《关于确定董事、监事 2012 年度薪酬并调整 2013 年薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于为全资子公司 GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有限公司的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《关于修订向厦门国际银行等五家银行申请综合授信业务的议案》。
2、审议《关于为全资子公司奉新赣锋锂业有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部综合楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-04)、董事会签署日(2013-01-04)、股权登记日(2013-01-15)、现场登记日(2013-01-21)、网络投票日(2013-01-21)、召开日(2013-01-21)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(三)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(四)审议《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
(五)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(六)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
(七)审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
(八)审议《关于提请股东大会同意豁免李良彬先生要约收购义务的议案》
(九)审议《关于制定公司未来三年(2012—2014 年)股东回报规划的议案》
(十)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1、《关于全资子公司赣锋国际为国际锂业提供财务资助的议案》
2、《关于向兴业银行提出综合授信申请的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部多功能厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日(2012-08-16)、召开日(2012-08-16)

议题:

1、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7股权激励计划的调整
1.8向激励对象授予权益的程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
3、《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
法》
4、《关于江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划激励对
象名单的议案》
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》
6、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于确定董事、监事2011年度薪酬并调整2012年薪酬的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
10、审议《关于募投项目（年产150吨丁基锂）节余募集资金用于补充流动资金的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-09-01)、网络投票日()、召开日(2011-09-01)

议题:

1、审议《关于公司发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2、审议《关于向交通银行江西省分行及其辖属行、兴业银行南昌分行申请办理综合授信的议案》
3、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理相关工商变更手续的议案》
4、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告及摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于调整独立董事、外部董事、外部监事津贴的议案》
7、审议《关于确定董事、监事2010年度薪酬并调整2011年薪酬的议案》
8、审议《关于制订〈董事、监事及高管薪酬制度〉的议案》
9、审议《关于补选董事的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于使用部分超募资金用于建设年产1万吨锂盐生产线项目的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-18)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日()、召开日(2010-12-02)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事
1．１选举李良彬先生为公司第二届董事会董事
1．２选举王晓申先生为公司第二届董事会董事
1．３选举纪晨赟先生为公司第二届董事会董事
1．４选举赵立功先生为公司第二届董事会董事
1．５选举沈海博先生为公司第二届董事会董事
1．６选举胡耐根先生为公司第二届董事会董事
独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
1．7 选举张玲君女士为公司第二届董事会独立董事
1．8 选举邓辉先生为公司第二届董事会独立董事
1．9 选举余新培先生为公司第二届董事会独立董事
该议案将采用累积投票制方式进行表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2．１选举曹志昂先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2．２选举王倩女士为公司第二届监事会非职工代表监事

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2010年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-02)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-27)、网络投票日()、召开日(2010-09-27)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金收购无锡新能锂业有限公司60%股权的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江西赣锋锂业股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》；
2、审议《关于向交通银行、兴业银行等银行提出综合授信申请并提供相应担保的议案》；
3、审议《关于制订信息披露管理制度（修订稿）的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》

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