恒大高新股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年董事会工作报告〉的议案》
2、《关于<2023年监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2023年财务决算报告〉的议案》
4、《关于<2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5、《关于2023年利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年审计机构的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于未来三年(2024年度-2026年度)股东回报规划的议案》
10、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于全资子公司长沙聚丰网络科技有限公司拟出售无形资产的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
3、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2022年利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
8、《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》
9、《关于减少注册资本及修订<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-04)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及年度报告摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘2019年审计机构的议案》
7、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1.00《关于调整第二次股份回购方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于调整回购股份事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-02)、董事会签署日(2018-11-03)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-18)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-18)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于回购公司股份的预案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告及年度报告摘要》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2018年审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-10)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1审议《关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的议案》
2审议《关于回购公司股份的预案》
3审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-17)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、审议《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于商标转让暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.《关于<2017年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2.《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-21)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事;
2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事;
3、《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

重要日期: 首次公告(2017-06-19)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-05)

议题:

1.00《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《2016年度财务决算报告》 4、《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》 5、《2016年年度报告及年度报告摘要》 6、《2016年度募集资金存放及使用情况的专项说明》 7、《关于续聘2017年审计机构的议案》 8、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》 9、《关于出售余热发电资产的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、《关于公司拟参与设立有限合伙企业的议案》。
2、《关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次拟参与设立有限合伙企业相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-27)

议题:

(1)《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。
(2)《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-14)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-19)、召开日(2016-10-20)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
4、审议《关于<江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿与奖励协议>的议案》
8、审议《关于签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
11、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、审议《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》;
2、审议《关于董事会补选彭丁带先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于调整公司经营范围的议案》;
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<公司章程>的议案》
7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西省南昌市高新区金庐北路88号

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、审议《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于2015年度拟不进行利润分配的专项说明》;
5、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》;
7、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号 ,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、审议《关于续聘 2015 年审计机构的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关审议的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号,江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《关于2014年度利润分配的预案》;
5、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项说明》;
7、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》;
2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》
5、审议《关于终止〈福建瑞联节能科技有限公司股权转让合同〉的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-24)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》
2、审议《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2013 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《关于2013 年度利润分配的预案》;
5、审议《2013 年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2013 年度募集资金存放及使
用情况的专项说明》;
7、审议《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》;
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《关于修改〈公司对外投资管理制度〉》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-16)、董事会签署日(2013-10-17)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日(2013-11-28)、召开日(2013-11-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>之议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事;
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
5、审议《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》;
6、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南昌市国家高新技术产业开发区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-21)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日(2013-09-08)、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西恒大高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-23)、董事会签署日(2013-07-24)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日(2013-08-07)、召开日(2013-08-06)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>之议案》
3、审议《关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路 88 号江西恒大高新技术股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于 2012 年度利润分配的预案》;
5、审议《2012 年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于续聘 2013 年审计机构之议案》;
7、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司 2012 年度募集资
金存放及使用情况的专项说明》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-03-28)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日()、召开日(2013-04-01)

议题:

议案一:审议《关于变更年审会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88 号江西恒大高新技术股份有限公司。

重要日期: 首次公告(2012-11-20)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、召开日(2012-12-03)

议题:

议案一：审议《关于受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份并向其增资之议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西恒大高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-12)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日(2012-11-27)、召开日(2012-11-26)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
2.1审议《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》
2.2审议《关于本次发行公司债券的期限的子议案》
2.3审议《关于本次发行公司债券的票面金额和发行价格的子议案》
2.4审议《关于本次发行公司债券的利率、确定方式和还本付息方式的子议案》
2.5审议《关于本次发行公司债券的发行方式的子议案》
2.6审议《关于本次发行公司债券的发行对象的子议案》
2.7审议《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》
2.8审议《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》
2.9审议《关于本次发行公司债券拟上市的交易所的子议案》
2.10审议《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>之议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
5、审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘2012年审计机构之议案》；
7、审议《关于修改公司章程之议案》；
8、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明》；
9、审议《关于调整独立董事津贴之议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、召开日(2011-08-18)

议题:

1、审议《关于修改公司章程之议案》
2、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事之议案》

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