金河生物股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度审计报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
8、《金河生物科技股份有限公司2024年度董事薪酬方案》
9、《金河生物科技股份有限公司2024年度监事薪酬方案》
10、《关于公司2023年度内部控制评价报告》
11、《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
12、《关于申请银行综合授信(借款)额度的议案》
13、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
14、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
15、《关于计提资产减值准备的议案》
16、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
17、《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》
18、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
19、《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》
20、《金河生物科技股份有限公司对外担保管理制度》
21、《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》
22、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于为子公司提供借款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于为子公司提供借款的议案》
2、《金河生物科技股份有限公司独立董事制度》
3、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于为子公司提供借款的议案》
2、《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计新增关联交易的议案》
3、《金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法》
4、《金河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度》
5、《金河生物科技股份有限公司股东大会议事规则》
6、《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》
7、《金河生物科技股份有限公司监事会议事规则》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度审计报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10、《金河生物科技股份有限公司2023年度董事、监事薪酬方案》
11、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》
12、《关于2023年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
13、《关于公司2023年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
14、《关于为子公司提供借款的议案》
15、《关于申请综合授信额度的议案》
16、《关于会计政策变更的议案》
17、《关于计提资产减值准备的议案》
18、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
19、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
22、选举公司第六届董事会非独立董事
23、选举公司第六届董事会独立董事
24、公司第六届监事会选举

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-27)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度审计报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金使用与存放专项报告》
9、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
11、《金河生物科技股份有限公司2022年度董事、监事薪酬方案》
12、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》
13、《关于2022年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
14、《关于公司2022年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》
15、《关于申请银行综合授信额度的议案》
16、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
18、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度的议案》
18、《关于修订<关联交易制度>的议案》
19、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号金河生物科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于放弃控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、审议《关于公司2020年非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》
10、审议《金河生物科技股份有限公司 2021 年度董事、监事薪酬方案》
11、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
12、审议《内部控制规则落实自查表》
13、审议《关于 2021 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
14、审议《关于公司 2021 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》
15、审议《关于向子公司提供借款的议案》
16、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-27)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-27)

议题:

1、审议《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<增资框架协议>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、审议《金河生物科技股份有限公司2020年度董事、监事薪酬方案》
11、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》
12、审议《内部控制规则落实自查表》
13、审议《关于公司2020年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》
14、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》
16、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》
17、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-26)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、《关于向全资子公司内蒙古金河动物药业有限公司增资的议案》 2、《关于向控股子公司法玛威药业股份有限公司增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11、审议《金河生物科技股份有限公司2019年度董事、监事薪酬方案》
12、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》
13、审议《内部控制规则落实自查表》
14、审议《关于2019年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
15、审议《关于公司2019年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》
16、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、审议《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<金河生物科技股份有限公司信息披露制度>的议案》
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
4、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2017年度)的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》
11、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
12、审议《金河生物科技股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案》
13、审议《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》
14、审议《内部控制规则落实自查表》
15、审议《关于公司2018年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》
16、审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
7、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划和公司长期股东回报规划的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2016年度审计报告的议案》 4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2017年度财务预算方案的议案》 6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》 8、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2016年度)的议案》 10、《关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》 11、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》 12、《金河生物科技股份有限公司2017年度董事、监事薪酬方案》 13、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》 14、《内部控制规则落实自查表》 15、《关于公司2017年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》 16、选举公司第四届董事会非独立董事 17、选举公司第四届董事会独立董事 18、公司第四届监事会选举

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、审议《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》
2、审议《关于向控股子公司PHARMGATELLC.提供内保外贷的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

1、审议《关于控股子公司PHARMGATE LLC.并购美国ProtaTek International,Inc.,100%股权的议案》
2、审议《关于向控股子公司PHARMGATE LLC.提供借款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度财务预算方案的议案》
6、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于终止超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》
9、审议《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2015年度)的议案》
10、审议《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》
11、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
12、审议《金河生物科技股份有限公司2016年度董事、监事薪酬方案》
13、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》
14、审议《内部控制规则落实自查表》
15、审议《关于公司2016年度新增为控股子公司及孙公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、审议《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-12)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-07-31)

议题:

1、审议《关于规范和增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2014年度审计报告的议案》 4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2015年度财务预算方案的议案》 6、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》 8、《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2014年度)的议案》 9、《关于公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》 10、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 11、《金河生物科技股份有限公司2015年度董事、监事薪酬方案》 12、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》 13、《内部控制规则落实自查表》 14、《关于选举张千岁先生为公司股东代表监事的议案》 15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-17)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9、审议《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、审议《关于公司通过控股子公司 PHARMGATE LLC.收购美国PENNFIELD OIL COMPANY 资产的议案》
2、审议《关于批准本次资产收购评估报告的议案》
3、审议《关于为控股子公司 PHARMGATE LLC.提供内保外贷的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、审议《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2013 年度审计报告的议案》
4、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2013)年度)的议案》
9、审议《关于金河生物科技股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
10、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
13、审议《内部控制规则落实自查表》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-01)、网络投票日()、召开日(2014-04-01)

议题:

1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》
6、《关于金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-25)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2012年度审计报告的议案》
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》
8、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1.《关于选举王治生先生为公司董事的议案》
2.关于《公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 金河生物科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-07)

议题:

1．审议《关于修改公司章程的议案》
2．审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

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