埃斯顿股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保预计的议案
8、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
10、关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
11、关于产业投资基金减资暨关联交易的议案
12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、关于终止实施长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-11)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
6、关于修订《重大事项处置制度》的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保预计的议案
8、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案
10、关于修订《对外投资管理办法》的议案
11、关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于公司<长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理长期激励计划第二期暨2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划(草案)》的议案
2、关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《南京埃斯顿自动化股份有限公司长期激励计划第一期暨2022年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
5、关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案
6、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案
8、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9、关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理办法》的议案
6、关于修订《对外投资管理办法》的议案
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案
8、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
10、关于修订《重大事项处置制度》的议案
11、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于补选公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号南京埃斯顿自动化股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于<公司2021年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于新增部分募投项目实施主体的议案》
3、审议《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于公司第三期股权激励计划回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期权的议案》
5、审议《关于公司参与投资产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案
8、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
9、关于修订《独立董事制度》的议案
10、关于修订《对外担保管理办法》的议案
11、关于修订《关联交易管理办法》的议案
12、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
13、关于修订《重大事项处置制度》的议案
14、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
15、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》(特别决议)
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-09)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、关于签署土地使用权收回协议的议案
2、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、逐项审议《关于公司引入战略投资者的议案》
6、审议《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》
7、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2019年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
17、审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、审议《关于本次重大资产重组方案调整的议案》(特别决议)
2、审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
3、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》(特别决议)
5、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
11、审议《关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
13、逐项审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》
14、审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》
16、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(特别决议)
2、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》(特别决议)
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》(特别决议)

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于拟为CloosHoldingGmbH提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》(特别决议)。
2、审议《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》(特别决议)。
3、审议《关于拟为NJASDHoldingGmbH提供关联担保的议案》(特别决议)。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2018年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2018年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》
8、审议《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度的议案》(特别决议)
10、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》(特别决议)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》(特别决议)
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.审议《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》
3.审议《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》
4.审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于补选监事的议案》
8.审议《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》
9.审议《关于公司及子公司2018年度申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更用途后的募集资金用于支付收购扬州曙光光电自控有限责任公司股权自筹资金的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、审议《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(特别决议)
2、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发区水阁路16号公司证券部

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于调整公司及子公司2017年度申请综合授信额度的议案》(特别决议)
2、审议《关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》(特别决议)
3、审议《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》(特别决议)

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-03)、董事会签署日(2017-02-06)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-15)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-15)

议题:

1、审议《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更用途后的募集资金用于支付收购TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED股权自筹资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于公司及子公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》2、审议《关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》(特别决议)
6、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》(特别决议)
8、审议《关于为公司及子公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》(特别决议)

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-19)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路 16 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-02)

议题:

1.审议《关于调整公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度及为客户提供买方信贷担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-28)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-26)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《关于<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区天元西路168 号江苏翠屏山宾馆

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更手续的议案》(特别决议);
2、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施内容的议案》。

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