罗欣药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于确定董事2024年度薪酬方案的议案
4、关于确定监事2024年度薪酬方案的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
8、关于2023年度利润分配预案的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于2024年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
12、关于2024年度银行授信及对外担保额度的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《独立董事工作细则》的议案
15、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易管理办法》的议案
10、关于修订《控股子公司管理制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《授权管理制度》的议案
13、关于《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于确定董事2023年度薪酬方案的议案
4、关于确定监事2023年度薪酬方案的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
8、关于2022年度利润分配预案的议案
9、关于续聘2023年度审计机构的议案
10、关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
11、关于2023年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
12、关于2023年度银行授信及对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程> 的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-22)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、关于转让控股子公司股权的议案
2、关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于定向回购业绩补偿股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于确定董事2022年度薪酬方案的议案
4、关于确定监事2022年度薪酬方案的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
8、关于2021年度利润分配预案的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案
10、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于2022年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
12、关于2022年度银行授信及对外担保额度的议案
13、关于山东罗欣药业集团股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的议案
14、关于终止实施2020年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
15、关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-04)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于确定公司董事2021年度薪酬方案的议案
8、关于确定公司监事2021年度薪酬方案的议案
9、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
10、关于山东罗欣药业集团股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的议案
11、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
12、关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案
13、关于公司2021年度银行授信及对外担保额度的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 罗欣药业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-07)、董事会签署日(2020-09-07)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、审议《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
15、审议《关于制定<未来三年2020-2022年、股东回报规划>的议案》
16、审议《关于确定公司董事2020年度薪酬方案的议案》
17、审议《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》
18、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
19、审议《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
20、审议《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
21、审议《关于公司2020年度银行授信及对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、逐项审议《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于董事会提前换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会提前换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》
6、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、审议《关于变更会计政策及会计估计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-23)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-26)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

(1)、审议《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度资本公积金转增股本预案》;
(2)、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于公司本次重大资产重组方案调整的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》
7、《关于<浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>及<盈利预测协议之补充协议>的议案》
9、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11、《关于提请股东大会审议同意山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、GiantStarGlobal(HK)Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业及克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业免于以要约方式增持公司股份的议案》
12、《关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案》
13、《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
14、《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》
15、《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告报告的议案》
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、《关于浙江东音泵业股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》
(2)审议《2018年度监事会工作报告》
(3)审议《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》
(4)审议《2018年度财务决算报告》
(5)审议《2018年度利润分配预案》
(6)审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》
(7)审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
(8)审议《关于开展远期外汇交易的议案》
(9)审议《关于修改公司章程的议案》
(10)审议《关于制定授权管理制度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-04)、董事会签署日(2018-11-05)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-19)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-19)

议题:

1.关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-29)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

(1)审议《2017年度董事会工作报告》
(2)审议《2017年度监事会工作报告》
(3)审议《浙江东音泵业股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》
(4)审议《2017年度财务决算报告》
(5)审议《2017年度利润分配预案》
(6)审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(7)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
(8)审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
(9)审议《关于开展远期外汇交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼四楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-21)

议题:

1.00关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
3.00关于《浙江东音泵业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4.00关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00关于《浙江东音泵业股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
8.00关于《浙江东音泵业股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
9.00关于制订《浙江东音泵业股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开A股发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-19)

议题:

(1)审议《关于投资建设年产200万台潜水泵项目的议案》;
(2)审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2016年年度报告全文及其摘要》
7、审议《浙江东音泵业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
8、审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于开展远期外汇交易的议案》
11、审议《关于增补董事候选人的议案》
12、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江东音泵业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-30)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-07)

议题:

审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

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