迪安诊断股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<重大资产经营办法>的议案》
8、《关于修订<内部审计制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
12、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
11、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4、《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
5、《关于向国际金融公司(IFC)申请贷款并提供担保的议案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》;

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
2、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
9、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、《关于向金融机构申请涉疫情专项授信额度及担保的议案》
2、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
5、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理超短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于为全程国际全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》
2.《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
5.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
9.审议《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10.审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》
12.审议《关于<核心骨干入股创新业务公司管理办法>的议案》
13.审议《关于补选公司董事的议案》
14.审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
15.审议《关于2019年新增关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
4、审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》;
5、审议《关于延长公司2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》
6、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断技术集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.00《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》
5.00《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案
7.00《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00《关于2017年度监事薪酬的议案》
9.00《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10.00《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1.00审议《关于调整公司2017年度创业板非公开发行股票方案的议案》
2.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
3.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
4.00审议《关于<公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00审议《关于调整关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00审议《关于向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2017-09-23)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-30)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<公司2017年非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司2017年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2017年非公开发行股票摊薄即期回报报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于收购广州迪会信医疗器械有限公司股权暨关联交易的议案》
10、《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
12、《关于变更公司名称称注册地址及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、审议《关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》; 2、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》; 3、审议《关于公司第三届独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖科技园金蓬街329号迪安诊断产业基地

重要日期: 首次公告(2017-06-30)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-14)

议题:

1.00《<浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
3.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
4.00《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
5.00《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区金蓬街329号迪安诊断产业基地1楼

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区三墩镇石祥西路859号紫金创业园A座15楼

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-05)

议题:

1、审议《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
4、审议《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-06)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》(各子议案需要逐项审议)
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 迪安诊断:关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2015年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2016年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于公司发行中期票据的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理中期票据相关事项的议案》
14、审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券相关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》
4、审议《关于战略投资新疆元鼎医疗器械有限公司的议案》
5、审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-27)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、审议《关于合作设立产业基金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5 楼

重要日期: 首次公告(2015-10-08)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-29)

议题:

1.审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
2.审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《关于批准陈海斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦 5 楼

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》
14、审议《关于补选公司董事的议案》
15、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
16、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
17、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-22)

议题:

1、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2013 年度报告>及<2013 年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2013 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2014 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2014 年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
12、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
13、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 5 楼

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-02)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于调整迪安诊断产业基地建设项目投资总额的议案》
3、审议《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》
4、审议《关于变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目募集资金投向的议案》
5、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
6、审议《关于选举第二届董事会董事的议案》
7、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江杭州市西湖区古墩路702 号赞宇大厦5楼

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日(2013-05-01)、召开日(2013-04-27)

议题:

1、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2012 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于<2012 年度报告>及<2012 年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于2012 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2013 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2013 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、审议《关于2013 年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(各子议案需要逐项审议)
12、审议《关于修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区申花路796号紫金港国际饭店

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-08-30)、召开日(2012-08-29)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
2、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2012-2014年）>的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江迪安诊断技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区申花路796号紫金港国际饭店

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-09)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》 5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于2012年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 9、审议《关于补选独立董事的议案》 10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 15、审议《关于修订<重大资产经营办法>的议案》 16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 17、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 18、审议《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 21、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 22、审议《关于修订<董监薪酬及津贴制度>的议案》 23、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 24、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 25、审议《关于修订公司章程的议案》 26、审议《关于收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权的议案》 27、审议《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》

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