星星科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇石崇横路13号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2024年度申请融资额度的议案》
11、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚28号江西星星科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇周江村上棚28号江西星星科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇石崇横路13号江西星星科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2023年度申请融资额度的议案》
8、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于董事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于解除对外投资事项签署补充协议的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇石崇横路13号江西星星科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
12、《关于解除星星科技智能终端科技园项目投资协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年度申请融资额度的议案》
7、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于解除对外投资协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司受赠股权资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 江西星星科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-09)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及住所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年度申请融资额度的议案》
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
2、审议《关于公司向关联方借款签订补充协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-15)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于选举陈晓玲为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
6、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12、审议《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、《关于对外投资事项并签署补充协议的议案》
2、《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》
3、审议《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、《关于对下属子公司增资的议案》
2、《关于子公司申请融资授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于选举刘琅问为公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度银行授信额度及融资的议案》
8、审议《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提供担保的议案》
9、审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于子公司融资租赁和银行授信融资事项曁提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-15)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-06)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、审议《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-01)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于签署债务还款协议曁公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2019-07-18)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.《关于子公司申请融资事项暨为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司融资事项提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 6、《关于确认公司2018年度关联交易的议案》 7、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于2018年度审计机构费用及聘任2019年度审计机构的议案》 9、《关于公司2019年度银行授信额度及融资的议案》 10、《关于为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司融资提供股权质押担保的议案》 11、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》 12、《关于将企业类型变更为内资企业的议案》 13、《关于修订公司章程的议案》 14、《关于为子公司及孙公司银行授信融资事项提供担保的议案》 15、《关于为子公司及孙公司设备融资租赁事项提供担保的议案》 16、《关于对全资子公司增资的议案》 17、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于确认关联交易事项的议案》
2、《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
2、《关于终止执行公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-20)

议题:

1、《关于公司拟签署投资协议的议案》
2、《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-26)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》
2、《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00《关于调整对外投资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于确认公司2017年度关联交易的议案》
7、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2017年度审计机构费用及聘任2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2018年度银行授信额度及融资的议案》
10、审议《关于核定公司对子公司及孙公司2018年度担保额度的议案》
11、审议《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
12、审议《关于拟回购NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER应补偿股份的议案》
13、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
15、审议《关于重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、《关于拟参与投资设立并购基金的议案》
2、《关于全资孙公司投资金属CNC精密结构件生产项目的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于全资孙公司融资租赁并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》
2、《关于公司2017年中期利润分配的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-11)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》(各子议案需逐项表决)
3、《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于确认公司2016年度关联交易的议案》
7、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2017年度银行授信额度及融资的议案》
10、审议《关于核定公司对子公司及孙公司2017年度担保额度的议案》
11、审议《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
12、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于2015年度重大资产重组配套募集资金投资项目结案并将剩余重组配套募集资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》6、审议《关于<浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》8、审议《关于公司2016年创业板非公开发行募投项目之“金属CNC精密结构件及生产基地建设项目”单独核算暨不计入深圳联懋承诺业绩的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-13)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加公司2016年度银行授信融资额度的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-24)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与叶仙玉签署附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、审议《关于制定公司<未来三年(2016-2018年)股东回报规划>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于确认公司2015年度关联交易的议案》
7、审议《关于2016年度关联交易预计的议案》
8、审议《关于2015年度审计机构费用及聘任2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2016年度银行授信额度及融资的议案》
10、审议《关于核定公司对全资子公司及控股孙公司2016年度担保额度的议案》
11、审议《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
12、审议《关于拟回购毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力应补偿股份的议案》
13、审议《关于拟回购NEWPOPULAR、德懋投资和TYCOONPOWER应补偿股份的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》
15、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-24)

议题:

1、审议《关于全资子公司对外股权投资的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.审议《关于增加公司对全资子公司担保额度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-01)

议题:

1.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-12)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2、审议《关于全资子公司银行授信额度及融资的议案》
3、审议《关于核定公司对全资子公司担保额度的议案》
4、审议《关于终止2013年重大资产重组配套募集资金生产线建设项目并将
剩余重组配套募集资金永久补充流动资金暨公司2013年重大资产重组配套募投项目建设完成的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-09)、现场登记日(2015-03-10)、网络投票日(2015-03-11)、召开日(2015-03-10)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于2015年度关联交易预计的议案》
7、审议《关于2014年度审计机构费用及聘任2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2015年度银行授信额度及融资的议案》
9、审议《关于核定公司对全资子公司2015年度担保额度的议案》
10、审议《关于公司2015年度董事薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3.审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》;
4.审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
5.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6.审议《关于〈浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
7.审议《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议〉的议案》;
8.审议《关于签署附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》;
9.审议《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》;
10.审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》;
12.审议《关于公司及全资子公司为公司全资子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《关于为公司全资子公司售后回租融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2014 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、审议《关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江星星瑞金科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-21)、董事会签署日(2014-07-22)、股权登记日(2014-07-30)、现场登记日(2014-07-31)、网络投票日(2014-08-05)、召开日(2014-07-31)

议题:

1、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-18)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-07-02)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议《关于对深越光电承诺利润完成情况的专项审核适用会计估计的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区开元大酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-16)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于2014年度关联交易预计的议案》
7、审议《关于2014年银行授信额度及贷款的议案》
8、审议《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于续聘大信会计师事所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订公司章程和变更注册资本的议案》
11、审议《关于董事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-21)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-25)、召开日(2013-08-20)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的预案》
7、审议《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产之协议书〉的议案》
8、审议《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议书〉的议案》
9、审议《关于<浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-07-01)、召开日(2013-06-25)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于完成部分募集资金投资项目建设并将结余募集资金永久补充
公司流动资金的议案》
3、审议《关于向全资子公司广东星星光电科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区开元大酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘大信会计师事所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区开元大酒店

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于补选监事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《公司2011年年度报告及摘要》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构的议案》以

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江星星瑞金科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄

重要日期: 首次公告(2011-10-17)、董事会签署日(2011-10-17)、股权登记日(2011-10-31)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日()、召开日(2011-11-01)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

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