金明精机股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园广东金明精机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8、关于修订<公司章程>的议案
9、关于修订<股东大会议事规则>的议案
10、关于修订<独立董事工作细则>的议案
11、关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案
12、关于修订<子公司管理制度>的议案
13、关于修订<对外担保管理制度>的议案
14、关于修订<对外投资管理制度>的议案
15、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
16、关于制定<未来三年股东回报计划(2024-2026年)>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园广东金明精机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园广东金明精机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园广东金明精机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-07-01)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案
2、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园广东金明精机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8、关于制定《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于变更2020年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作细则》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》
10、关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于变更公司相关承诺的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《2019年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
8、关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-31)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-03-31)

议题:

1、审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-21)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公广东金明精机股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-09)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、《关于挂牌转让子公司股权的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-09)

议题:

(一)关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
(二)关于《2018年度董事会工作报告》的议案
(三)关于《2018年度监事会工作报告》的议案
(四)关于《2018年度财务决算报告》的议案
(五)关于《2018年度利润分配预案》的议案
(六)关于续聘公司2019年度审计机构的议案
(七)关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
(八)关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
(九)关于修订《公司章程》的议案
(十)关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-14)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于使用自有资金进行证券投资的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-21)

议题:

(一)关于《2017年年度报告》及其摘要的议案
(二)关于《2017年度董事会工作报告》的议案
(三)关于《2017年度监事会工作报告》的议案
(四)关于《2017年度财务决算报告》的议案
(五)关于《2017年度利润分配预案》的议案
(六)关于续聘公司2018年度审计机构的议案
(七)关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案
(八)关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
(九)关于制定《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
(十)关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2018-01-02)、股权登记日(2018-01-26)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

(一)关于《2016年年度报告》及其摘要的议案
(二)关于《2016年度董事会工作报告》的议案
(三)关于《2016年度监事会工作报告》的议案
(四)关于《2016年度财务决算报告》的议案
(五)关于《2016年度利润分配预案》的议案
(六)关于前次募集资金使用情况报告的议案
(七)关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
(八)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
(九)关于续聘公司2017年度审计机构的议案
(十)关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议案
(十一)关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案
(十二)关于修订《公司章程》的议案
(十三)关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
(十四)关于调整公司独立董事津贴的议案
(十五)关于调整公司监事薪酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-19)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-01)、董事会签署日(2016-08-01)、股权登记日(2016-08-12)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-15)

议题:

(一)审议《关于<广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-03)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案;
(三)关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案;
(四)关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案;
(五)关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案;
(六)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
(七)关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案;
(八)关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案;
(九)关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
(十)董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案;
(十一)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(十二)关于变更公司注册资本的议案;
(十三)关于修订公司章程的议案;
(十四)关于《2015年年度报告》及其摘要的议案;
(十五)关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
(十六)关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
(十七)关于《2015年度财务决算报告》的议案;
(十八)关于《2015年度利润分配预案》的议案;
(十九)关于续聘公司2016年度审计机构的议案;
(二十)关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币三亿元金融机构信用担保议案;
(二十一)关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币六亿元的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-22)

议题:

1、关于《公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供7350万元银行固定资产借款担保》的议案
2、关于《公司拟向子公司提供不超过1亿元金融机构信用担保》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、审议《关于补选袁彦平先生为监事候选人的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
5、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于〈广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)〉的议案》;
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
12、审议《关于修订公司章程的议案》;
13、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》;
14、审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-31)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-01)

议题:

(一)审议关于《2014年年度报告》及其摘要的议案;
(二)审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
(三)审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
(四)审议关于《2014年度财务决算报告》的议案;
(五)审议关于《2014年度利润分配方案》的议案;
(六)审议关于续聘公司2015年度审计机构的议案;
(七)审议关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币5亿元的议案;
(八)审议关于调整部分董事薪酬的议案。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-23)、股权登记日(2014-07-04)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-08)、召开日(2014-07-07)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-05)

议题:

1、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》;
2、《关于变更公司注册资本的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

(一)审议关于《2013 年年度报告》及其摘要的议案
(二)审议关于《2013 年度董事会工作报告》的议案
(三)审议关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
(四)审议关于《2013 年度财务决算报告》的议案
(五)审议关于《2013 年度利润分配方案》的议案
(六)审议关于续聘公司2014年度审计机构的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-10)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日(2014-03-25)、召开日(2014-03-21)

议题:

1、关于审议《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(各子议案需要逐项审议)
2、关于审议《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-20)、董事会签署日(2014-01-20)、股权登记日(2014-01-29)、现场登记日(2014-02-07)、网络投票日()、召开日(2014-02-07)

议题:

1、审议《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-02)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、审议《关于公司购买关联方房产的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1、关于提名马镇鑫先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
2、关于提名孙伟龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
3、关于提名王在成先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
4、关于提名马佳圳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
5、关于提名邱海涛先生为公司第二届董事会董事候选人的议案
6、关于提名冯育升先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
7、关于提名刘莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
8、关于提名李昇平先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
9、关于提名李孟东先生为公司第二届监事会监事候选人的议案
10、关于提名李伟明先生为公司第二届监事会监事候选人的议案
11、关于制订《子公司管理制度》的议案
12、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-10)、网络投票日()、召开日(2013-06-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
7、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、审议关于《2012 年年度报告》及其摘要的议案;
2、审议关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
4、审议关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
5、审议关于《2012 年度利润分配方案》的议案;
6、审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行申请相关抵押贷款和授信融资事宜的议案》;
7、审议关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-10)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1、审议《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-11)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

审议《关于选举李昇平先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议关于《2011年年度报告》及其摘要的议案; 2、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案; 3、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案; 4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案; 5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案; 6、审议《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》的议案; 7、审议关于调整独立董事津贴的议案; 8、审议关于续聘公司2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东金明精机股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市濠江区纺织工业园公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-13)、董事会签署日(2012-01-16)、股权登记日(2012-01-19)、现场登记日(2012-01-19)、网络投票日()、召开日(2012-01-19)

议题:

(一)审议关于变更公司注册资本的议案
(二)审议关于修改《公司章程》的议案
(三)审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
(四)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
(五)审议关于修订《董事会议事规则》的议案
(六)审议关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
(七)审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
(八)审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
(九)审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
(十)审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

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