唐德影视股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年年度报告》全文及摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司董事监事薪酬的议案》
9、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟变更2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-01)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于回购注销2019年第一期限制性股票激励计划限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2019年第二期限制性股票激励计划限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告》全文及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
10、《关于修订公司重大管理制度的议案》
11、《关于公司董事监事薪酬的议案》
12、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于提名董事候选人的议案》
2、《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-06)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-06)

议题:

1、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
2、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告》全文及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《2021年度内部控制自我评价报告》
9、《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10、《关于公司董事津贴的议案》
11、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
12、《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司重大管理制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于公司申请综合授信额度并接受关联方及子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-22)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
2、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》
2、《关于向股东借款展期暨关联交易的议案》
3、《关于提名董事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
2、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-17)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区弘慧路399号,浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-15)

议题:

1、《2020年年度报告》全文及摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《2020年度内部控制自我评价报告》
8、《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
9、《关于公司董事津贴的议案》
10、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区莫干山路111号新大楼19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司2020年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、《关于公司与认购对象签订附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》
9、《关于公司终止引入战略投资者暨与特定对象签署<战略合作协议之终止协议>和<股份认购协议之终止协议>的议案》
10、《关于提请股东大会审议同意浙江易通数字电视投资有限公司免于发出收购要约的议案》
11、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》
12、《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
15、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、《关于公司2019年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
18、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
19、《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
8、《关于签署联合投资合同暨关联交易的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山区弘慧路399号,浙江国际影视中心综合大楼42楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-20)、现场登记日(2020-10-23)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于公司第四届董事津贴的议案》
7、《关于向金融机构申请贷款暨关联交易的议案》
8、《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2、《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-11)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于公司控股子公司及关联方为公司向银行申请授信提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年年度报告》全文及摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务报告》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《2019年度内部控制自我评价报告》
8、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9、《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10、《关于公司董事津贴的议案》
11、《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司控股子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》
13、《关于变更注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-22)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-16)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-27)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
3、《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-29)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-29)

议题:

1、《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《浙江唐德影视股份有限公司2019年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于拟向董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生授予限制性股票的议案》
5、《关于公司2019年第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于豁免公司董事、监事、高级管理人员履行增持承诺暨终止增持计划的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.《关于向非银行金融机构申请授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《2018年年度报告》全文及摘要
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务报告》
5.《2018年度财务决算报告》
6.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.《2018年度内部控制自我评价报告》
8.《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.《关于公司董事津贴的议案》
11.《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
12.《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
13.《关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
14.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于增持计划增加增持对象暨延期履行的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-11)

议题:

1:《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》;
2:《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
3:《浙江唐德影视股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
4:《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(更正后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于增持计划延期履行的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1.关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案
3.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4.关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2、《关于公司子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-20)

议题:

审议议案1:《关于延长公司非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》审议议案2:《关于提请股东大会延长授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项授权期限的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.00《2017年年度报告》全文及摘要
2.00《2017年度董事会工作报告》
3.00《2017年度监事会工作报告》
4.00《2017年度财务报告》
5.00《2017年度财务决算报告》
6.00《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
9.00《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
10.00《关于公司董事津贴的议案》
11.00《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
12.00《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-13)

议题:

审议议案1《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-06)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-06)

议题:

议案1《关于参与设立文化产业基金的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-17)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事会董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第三届董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

审议议案1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议议案2《关于公司发行公司债券预案的议案》
审议议案3《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议议案4《关于控股股东为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
审议议案5《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

审议议案1:《2016年年度报告》全文及摘要
审议议案2:《2016年度董事会工作报告》
审议议案3:《2016年度监事会工作报告》
审议议案4:《2016年度财务报告》
审议议案5:《2016年度独立董事述职报告》
审议议案6:《2016年度财务决算报告》
审议议案7:《2016年度内部控制自我评价报告》
审议议案8:《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
审议议案9:《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
审议议案10:《前次募集资金使用情况报告》
审议议案11:《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
审议议案12:《关于公司董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》;
2、《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》;
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
9、《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、《关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的报告》
2、《 2016 年半年度资本公积转增股本预案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-07)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-12)

议题:

1.关于调整向银行申请授信相关约定暨关联交易的议案
2.关于向银行申请授信暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

议案1:《2015年年度报告》全文及摘要
议案2:《2015年度董事会工作报告》
议案3:《2015年监事会工作报告》
议案4:《2015年度财务报告》
议案5:《2015年度独立董事述职报告》
议案6:《2015年度财务决算报告》
议案7:《2015年度内部控制自我评价报告》
议案8:《关于审议公司2015年年度利润分配预案的议案》
议案9:《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
议案10:《公司关于前次募集资金使用情况的报告》
议案11:《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
议案12:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
议案13:《关于独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-06)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-06)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
议案3《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
议案4《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
议案5《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
议案6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》
议案8《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案9《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的承诺的议案》
议案10《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案12《关于公司与Talpa签署<“......好声音”协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-11)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
10、《关于提请公司股东大会批准吴宏亮免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议议案《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路16号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-09)

议题:

《关于审议公司2015年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江唐德影视股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园路 16 号浙江唐德影视股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议议案一《2014 年度董事会工作报告》。
2、审议议案二《2014 年度监事会工作报告》。
3、审议议案三《2014 年度独立董事述职报告》。
4、审议议案四《2014 年度财务决算报告》。
5、审议议案五《关于公司独立董事津贴的议案》。
6、审议议案六《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》。
7、审议议案七《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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