清水源股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司2024年度拟申请银行授信额度的议案》
8、《关于公司2024年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9、《关于公司2024年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10、《关于开展资产池业务的议案》
11、《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
13、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-09)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-25)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-25)

议题:

1、《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司2023年度拟申请银行授信额度的议案》
8、《关于公司2023年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9、《关于公司2023年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-13)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-13)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司2022年度拟申请银行授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬或津贴标准的议案》
10、《关于增加注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于开展资产池业务的议案》
13、《关于公司未来三年(2022—2024年度)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-12)、董事会签署日(2021-09-13)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于<河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-27)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-27)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
7、审议《关于公司全资子公司济源市清源水处理有限公司为公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》
8、审议《关于河南清水源科技股份有限公司2021年度拟申请银行授信额度的议案》
9、审议《关于公司2021年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
10、审议《关于公司2021年度监事薪酬或津贴标准的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》
12、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-06)、董事会签署日(2020-12-07)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于追认公司控股子公司对外提供借款的议案》
2、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
3、审议《关于公司为子公司济源市思威达环保科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》
7、审议《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8、审议《关于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司为其全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10、审议《关于河南清水源科技股份有限公司2020年度拟申请银行授信额度的议案》
11、审议《关于公司2020年关联交易预计的议案》
12、审议《关于公司2020年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》
13、审议《关于公司2020年度监事薪酬或津贴标准的议案》
14、审议《关于补选公司监事的议案》
15、审议《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-09)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-17)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-24)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2、《关于提请免除宋颖标先生董事的议案》
3、《关于补选公司非独立董事的议案》
4、《关于免除王志清先生董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于河南清水源科技股份有限公司2019年度拟申请银行授信额度的议案》
11、审议《关于公司2019年关联交易预计的议案》
12、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
13、审议《关于公司2019年度董事薪酬或津贴标准的议案》
14、审议《关于公司2019年度监事薪酬或津贴标准的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区文博路与科工路交叉口向西清水源研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
3、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为蚌埠市润利汽车销售服务有限公司授信提供担保的议案》
5、审议《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为安徽双晖建材贸易有限责任公司授信

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区公司研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告
的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
9、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
12、审议《关于公司未来三年(2018—2020 年度)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区公司研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于向全资子公司划转水处理剂业务相关资产、负债的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇高新区公司研发中心二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1审议《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
2审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
8审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9审议《关于公司2018年度董事薪酬或津贴标准的议案》
10审议《关于公司2018年度监事薪酬或津贴标准的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、审议《关于变更募投项目部分建设内容、实施期限的议案》
2、审议《关于补选公司董事的议案》
3、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-27)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3.关于公司本次重组不构成关联交易的议案
4.关于公司支付现金购买资产方案的议案
5.关于签订附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案
6.关于签订附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
7.关于《河南清水源科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8.关于授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案
9.关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案
11.关于签订附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
12.关于签订附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》的议案
13.关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
15.关于公司董事事高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺的议案
16.关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告告审阅报告和资产评估报告的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-10)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、审议《关于变更募投项目部分建设内容的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-12)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
10、审议《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司、控股子公司

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、审议《关于<河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易构成重大资产重组、不构成借壳上市和关联交易的议案》
9、审议《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
10、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
12、审议《关于<未来三年(2016-2018)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-22)

议题:

1.《关于继续筹划本次停牌相关事项及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2016年度会计审计和内部控制鉴证机构的议案》;
7、审议《关于公司2016年度董事薪酬或津贴标准的议案》;
8、审议《关于公司2016年度监事薪酬或津贴标准的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、审议《关于公司向关联方购买办公用房的议案》 ;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南清水源科技股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市轵城镇207 国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、审议《公司2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014 年度监事会工作报告》;
3、听取《公司2014 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2014 年度财务决算与2015 年度财务预算报告》;
5、审议《关于确认公司2014 年度财务报表、财务报告的议案》;
6、审议《公司2014 年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请公司2015 年度会计和内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》;
9、审议《关于选举尹振涛先生为公司独立董事的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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