双杰电气股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-13)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于为全资子公司南杰新能有限公司申请银行保函提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请借款授信提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司双杰新能有限公司申请借款授信提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司双杰电气合肥有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信贷款提供担保的议案》
10、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
12、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
13、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
15、《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
16、《关于<北京双杰电气股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
17、《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
18、《关于北京双杰电气股份有限公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
19、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
21、《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
22、《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
23、《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
24、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2022-02-14)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》
2、《关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于为子公司双杰新能有限公司申请银行授信提供反担保的议案》
2、《关于为拟成立的孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
3、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于为开展分布式光伏业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订公司经营范围的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2、《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司北京双杰智远电力技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2020年度董事、监事及高管薪酬的议案》
10、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司2020年创业板非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<北京双杰电气股份有限公司关于2020年创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺>的议案》
8、《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于回购公司部分股份方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2019-06-20)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-09)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年度董事、监事及高管薪酬的议案》
8、《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9、《关于<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于投资建设双杰电气集团第二总部暨智能电网高端装备研发制造基地项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-29)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-29)

议题:

1、《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-23)

议题:

(一)审议《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请银行借款提供担保的议案》
(二)审议《关于为控股子公司天津东皋膜技术有限公司申请融资租赁提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-15)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于为控股子公司北京英杰融创工程技术有限公司申请银行授信提供担保的议案》
5、审议《关于调整公司监事会人员构成的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

(一)审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》)
(二)审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
(四)审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
(五)审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
(七)审议《关于公司2018年董事及高管薪酬的议案》
(八)审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
(九)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(十)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(十一)审议《关于拟调整控股子公司天津东皋膜技术有限公司业绩承诺补偿方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号(北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-27)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2017-12-29)

议题:

1.00《关于向天津东皋膜技术有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》
3.00《关于变更公司注册资本的议案》
4.00《关于修改<公司章程>的议案》
5.00《关于二级子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-01)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-01)

议题:

(一)审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
(二)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(三)审议《关于变更<公司章程>的议案》
(四)审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-10)、股权登记日(2017-07-19)、现场登记日(2017-07-24)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-24)

议题:

审议《关于向天津东皋膜技术有限公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、审议《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-23)

议题:

一、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》独立董事张金先生、张云龙先生、闵勇先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。、二、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》三、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》四、审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》五、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》六、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》七、审议《关于公司<公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案修订稿、>的议案》八、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》九、审议《关于公司2017年董事及高管薪酬的议案》十、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》十一、审议《关于为参股公司天津东皋膜技术有限公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4、审议《关于制订<会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度>的议案》
5、审议《关于修改公司注册资本的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

审议《关于为参股公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-03)

议题:

一、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》; 二、审议《关于公司配股发行方案的议案》; 三、审议《关于<公司2016年度配股预案>的议案》; 四、审议《关于<公司向原股东配售人民币普通股的论证分析报告>的议案》; 五、审议《关于<公司配股募集资金使用可行性分析报告>的议案》; 六、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》; 七、审议《关于<公司公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施方案>的议案》; 八、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》; 九、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 十、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-26)

议题:

(一)审议《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜(二期)项目”部分募集资金用途的议案》(二)审议《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

(一)审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
(二)审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
(三)审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
(四)审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
(五)审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
(六)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
(七)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(八)审议《关于公司2016年董事及高管薪酬的议案》
(九)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室(地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5号)

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-14)

议题:

(一)关于《北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》的议案
(二)《关于<北京双杰电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案
(四)《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象的议案》的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京双杰电气股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司怀柔生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

(一) 《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
(二) 《关于修改<公司章程>》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 双杰电气:关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-26)

议题:

(一) 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1、选举赵志宏为公司第三届董事会非独立董事
2、选举袁学恩为公司第三届董事会非独立董事
3、选举陆金学为公司第三届董事会非独立董事
4、选举魏杰为公司第三届董事会非独立董事
5、选举许专为公司第三届董事会非独立董事
6、选举褚旭为公司第三届董事会非独立董事
(二)关于选举第三届董事会独立董事的议案
1、选举张云龙为公司第三届董事会独立董事
2、选举张金为公司第三届董事会独立董事
3、选举闵勇为公司第三届董事会独立董事
(三)关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
1、选举张党会为公司第三届监事会非职工代表监事
2、选举刘中锴为公司第三届监事会非职工代表监事
3、选举刘颖为公司第三届监事会非职工代表监事
( 四) 关于修改公司章程的议案

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