博士眼镜股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期或春节前利润分配的议案》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会成员2024年度薪酬的议案》
5、《关于公司第五届监事会成员2024年度薪酬的议案》
6、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-16)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《<2021年年度报告>及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事和高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《<2020年年度报告>及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司董事和高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计事务所的议案》
9、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于<博士眼镜连锁股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<博士眼镜连锁股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元博士眼镜连锁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、《关于调整2018年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《<2019年年度报告>及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于公司董事和高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案(修订版)》
9、《关于增加银行授信额度的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-10)

议题:

1.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《<2018年年度报告>及其摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事和高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》;
7、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》;
8、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
9、《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》;
10、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《<2017年年度报告>及其摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于公司董事和高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》;
7、《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》;
8、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
9、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
10、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-13)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;
2、《关于续聘公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》;
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于修订<关联交易管理制度>》;
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
10、《关于修订<控股子公司管理制度>》
11、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;
12、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 博士眼镜连锁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳福田区金田路与福中路交界荣超经贸中心206公司培训室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.关于《2016年度利润分配方案》的议案
5.关于《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
6.关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
7.关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
8.关于《选举公司第二届董事会董事》的议案
9.关于《选举叶建芳为公司第二届独立董事候选人》的议案

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