万通智控股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于<万通智控科技股份有限公司2023年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2023年年度报告摘要>的议案》
9、《关于<2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
11、《关于2024年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12、《关于2024年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于2024年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
15、《关于修订公司治理制度(一)的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市临平区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、
召开日(2023-09-22)
议题:
1、关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案
2、关于<公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)>的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-03)、
召开日(2023-07-28)
议题:
1、关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2023年度公司审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<万通智控科技股份有限公司2022年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2022年年度报告摘要>的议案》
10、《关于<2022年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
12、《关于2023年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
13、《关于2023年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
14、《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市余杭经济开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、
召开日(2022-11-15)
议题:
1、关于《万通智控科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《万通智控科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2022年度公司审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于<万通智控科技股份有限公司2021年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2021年年度报告摘要>的议案》
10、《关于<2021年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
12、《关于2022年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
13、《关于2022年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
14、《关于2022年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2021年第二临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-07)、网络投票日(2021-08-09)、
召开日(2021-08-07)
议题:
1、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》
5、《关于公司增加注册资本的议案》
6、《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-04)、
召开日(2021-06-03)
议题:
1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-15)、网络投票日(2021-05-17)、
召开日(2021-05-15)
议题:
1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于<万通智控科技股份有限公司2020年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2020年年度报告摘要>的议案》
10、审议《关于<2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
12、审议《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
13、审议《关于2021年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
14、审议《关于2021年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-16)、网络投票日(2020-05-18)、
召开日(2020-05-16)
议题:
1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于2019年度关联交易情况及预计2020年度日常关联交易的议案》
5、审议《关于2019年度公司利润分配方案的议案》
6、审议《关于聘请2020年度公司审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于<万通智控科技股份有限公司2019年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2019年年度报告摘要>的议案》
9、审议《关于<2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
11、审议《关于2020年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12、审议《关于2020年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
13、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于2020年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
16、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
17、《关于<万通智控科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>的议案》
18、《关于<万通智控科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
19、《关于<万通智控科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
20、《关于<万通智控科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
21、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
22、《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
23、《关于<万通智控科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-22)、
召开日(2019-08-22)
议题:
1、 审议《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、 审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
3、 审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》;
4、 审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;
5、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》;
6、 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
7、 审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》;
8、 审议《关于公司签署本次交易相关协议的议案》;
9、 审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
10、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》;
11、 审议《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿) >及其摘要的议案》;
12、 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
13、 审议《 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》 ;
14、 审议《关于批准本次重大资产购买所涉及的差异情况表鉴证报告及估值报告的议案》;
15、 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》;
16、 审议《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 ;
17、 审议《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保的议案》。
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-12)、
召开日(2019-05-11)
议题:
1.审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于2018年度关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》;
5.审议《关于2018年度公司利润分配方案的议案》;
6.审议《关于聘请2019年度公司审计机构的议案》;
7.审议《关于2019年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
8.审议《关于<万通智控科技股份有限公司2018年年度报告>及<万通智控科技股份有限公司2018年年度报告摘要>的议案》;
9.审议《关于<2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
10.审议《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》;
11.审议《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
12.审议《关于2019年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》;
13.审议《关于2019年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
14.审议《关于2019年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.审议《关于公司为境外全资子公司向银行贷款提供担保的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-09)、
召开日(2018-08-09)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-05)、网络投票日(2018-05-06)、
召开日(2018-05-05)
议题:
1.审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.审议《2017年度关联交易情况及预计2018年度日常关联交易》的议案
5.审议《2017年度公司利润分配方案》的议案
6.审议《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》
7.审议《2018年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
8.审议《万通智控科技股份有限公2017年年度报告》及《万通智控科技股份有限公司2017年年度报告摘要》的议案
9.审议《修订<万通智控科技股份有限公司章程>部分条款》的议案
10.审议《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11.审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
12.审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.审议《关于2018年度公司开展远期结售汇业务额度的议案》
14.审议《关于2018年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.审议《关于2018年度公司利用自有资金进行现金管理的议案》
16.审议《万通智控科技股份有限公司筹资管理制度》的议案
17.审议《关于修改<万通智控科技股份有限公司内部控制制度>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 万通智控科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控科技股份有限公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-22)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-03)、网络投票日(2017-06-06)、
召开日(2017-06-03)
议题:
议案1:《关于修改万通智控科技股份有限公司章程并办理工商登记的议案》
