雷迪克股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2024年度独立董事津贴的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2023年度独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及全资子公司继续开展资产池业务(涌金司库专用)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于2022年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2022年度独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号杭州雷迪克节能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
3、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度外部审计机构的议案》
4、《关于公司及全资子公司继续开展资产池业务(涌金司库专用)的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2021年度独立董事津贴的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司及全资子公司开展资产池业务(涌金司库专用)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》
7、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-04)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司拟新增融资额度的议案》
3、《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于公司及全资子公司开展资产池业务(涌金司库专用)并提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》 2、《公司2018年度监事会工作报告》 3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 4、《公司2018年度财务决算报告》 5、《公司2018年度利润分配预案》 6、《关于续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)所为公司2019年度外部审计机构的议案》 7、《关于公司2019年度日常关联交易事项的议案》 8、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》 10、《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》 11、《关于公司申请授信及借款额度的议案》 12、《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》 13、《关于拟投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-29)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-29)

议题:

1、《关于终止和变更部分募集资金投资项目并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司2018年度日常关联交易事项的议案》
8、《关于2018年度董事事监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、审议《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

1《关于修订公司章程部分条款的议案》

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