海川智能股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-18)
议题:
1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于制定<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于<2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9、《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修订、制定公司治理制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、《关于审议<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于审议<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于制定<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于审议<2022年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9、《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-14)
议题:
1、《关于审议<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于审议<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于制定<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于审议<2021年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9、《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-27)
议题:
1、审议《关于公司拟签署<投资协议>的议案》
2、审议《关于公司拟对外提供财务资助的议案》
3、审议《关于购买公司及董监高责任险的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-20)、
召开日(2021-07-15)
议题:
1、审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
3、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
7、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、《关于审议<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于审议<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于制定<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于审议<2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
10、《关于变更公司经营范围的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-13)
议题:
1、《关于审议<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于审议<公司2019年年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2019年年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于制定<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于审议<2019年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于审议公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、
召开日(2019-05-10)
议题:
1、《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于审议<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于制定<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于制定<公司2019年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于审议<2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于审议公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10、《关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案》
11、《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-11)、
召开日(2018-07-06)
议题:
1、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
5、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
6、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-15)、
召开日(2018-05-08)
议题:
(1)《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
(2)《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
(4)《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
(5)《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
(6)《关于审议<公司2017年度利润分配方案>的议案》
(7)《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
(8)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(9)《关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 广东海川智能机器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号
重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-04)、
召开日(2017-11-30)
议题:
(1)《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
(2)《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
(3)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(4)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
(5)《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》;
