宁德时代股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、
召开日(2024-04-17)
议题:
1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度担保额度预计的议案》
11、《关于2024年度套期保值计划的议案》
12、第三届董事会第二十三次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》
13、第三届董事会第二十七次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》
14、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
15、《关于修订公司制度的议案》(需逐项表决)
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-24)、
召开日(2023-08-22)
议题:
1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-31)、
召开日(2023-03-28)
议题:
1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》
12、《关于2023年度担保额度预计的议案》
13、《关于2023年度套期保值计划的议案》
14、第三届董事会第十一次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、第三届董事会第十七次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16、第三届董事会第十六次会议审议的《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》
17、第三届董事会第十七次会议审议的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
18、第三届董事会第十六次会议审议的《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
19、第三届董事会第十六次会议审议的《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
20、第三届董事会第十六次会议审议的《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-16)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、《关于子公司增资扩股暨放弃权利及对外担保的议案》
2、《关于2022年度新增对子公司担保额度的议案》
3、《关于拟注册发行中期票据的议案》
4、《关于增补董事的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、
召开日(2022-09-01)
议题:
1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目的议案》
5、《关于<2022年半年度利润分配预案>的议案》
6、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-13)
议题:
1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于2022年度担保额度预计的议案》
10、《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案》
11、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12、第二届董事会第三十四次会议审议的《关于回购注部分限制性股票的议案》
13、第三届董事会第三次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
15、《关于修订公司制度的议案》
16、《关于控股子公司在印尼投资建设动力电池产业链项目的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-28)
议题:
1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号宁德时代新能源科技股份有限公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、
召开日(2021-11-10)
议题:
1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于新增和调整2021年度担保额度预计的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-31)、
召开日(2021-08-26)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-19)
议题:
1、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于确认公司2020年度董事薪酬的议案》
7、《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2021年度担保额度预计的议案》
12、《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度的议案》
13、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
14、第二届董事会第二十一次会议审议的《关于回购注部分限制性股票的议案》
15、第二届董事会第二十八次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16、《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
17、《关于新增募投项目暨变更部分2020年度非公开发行股票募集资金用途的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-29)、
召开日(2020-10-28)
议题:
1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、
召开日(2020-07-24)
议题:
1、《关于签署战略合作协议的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、
召开日(2020-05-15)
议题:
1、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
10、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2020年度担保额度预计的议案》
12、《关于2020年度委托理财计划的议案》
13、《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》
14、第二届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
15、第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》
16、《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、《关于增加境外全资子公司在境外发行债券额度并由公司提供担保的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、
召开日(2020-03-13)
议题:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<宁德时代新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司2020年度套期保值计划的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、
召开日(2019-11-08)
议题:
1、关于新增2019年度担保额度的议案
2、关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
3、关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行境外债券具体事宜的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-15)、
召开日(2019-07-10)
议题:
1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
4.《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
5.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼126会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、
召开日(2019-05-17)
议题:
1、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《2018年董事会工作报告》
3、《2018年监事会工作报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2018年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2019年度担保额度预计的议案》
11、《关于2019年度委托理财计划的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于减少公司注册资本及修订公司章程的议案》
14、《关于修订公司制度的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2018年第3次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼126会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-13)、
召开日(2018-12-12)
议题:
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 宁德时代新能源科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼115会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、
召开日(2018-07-25)
议题:
1、审议《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于签署战略合作协议的议案》。
