华致酒行股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区外郎营村北2号院32号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告》及摘要
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》
7、《关于改聘会计师事务所的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《2024年度董事、监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层北会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于公司回购股份方案的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区外郎营村北2号院32号楼三层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年年度报告》及摘要
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年度董事会工作报告》
4、《2022年度监事会工作报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《2023年度董事、监事薪酬方案》
9、《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
10、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层北会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区外郎营村北2号院32号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《2021年年度报告》及摘要
2、《2021年度财务决算报告》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度监事会工作报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层华致酒行连锁管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲醴陵市经济开发区凤凰大道图兰朵酒店一层国际宴会厅-哥汝厅

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年年度报告》及摘要
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
9、《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
10、《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-23)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<投资决策管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市通州区外郎营村北2号院32号楼四层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-12)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《2019年年度报告》及摘要
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
9、《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、2019年半年度资本公积金转增股本预案 2、关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案 3、关于补选独立董事的议案 4、关于增加审计费用的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、《2018年年度报告》及摘要 2、《2018年度财务决算报告》 3、《2018年度董事会工作报告》 4、《2018年度监事会工作报告》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 8、《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》 9、《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 10、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 11、《关于修订<投资决策管理办法>的议案》 12、《关于制定<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 14、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 15、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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