威力传动股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 银川威力传动技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 银川威力传动技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区文萃南街600号银川威力传动技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
7、《关于2024年对全资子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 银川威力传动技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区文萃南街600号银川威力传动技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨对外投资的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 银川威力传动技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市西夏区文萃南街600号银川威力传动技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

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