迈普医学股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
10、《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
11、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
5、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层广州迈普再生医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层广州迈普再生医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州迈普再生医学科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号F区第三层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
3、《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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