能辉科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事津贴的议案》
7、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》
4、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
5、《关于选举李万锋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举彭玲女士为第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案
2、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-25)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、关于修订公司治理相关制度的议案
12、《监事会议事规则》
13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于董事薪酬方案的议案》
5、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-05-31)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-05-31)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海能辉科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-04)、董事会签署日(2021-09-04)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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