国金证券股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-20)、 召开日(2024-03-18)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-11)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-15)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、 召开日(2023-09-20)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-12)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、 召开日(2022-09-13)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-01)、 召开日(2022-05-30)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-13)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-26)、 召开日(2021-08-24)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、 召开日(2021-05-27)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-12)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、 召开日(2021-04-20)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、 召开日(2020-12-30)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、 召开日(2020-09-24)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、 召开日(2020-05-07)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-16)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-31)、 召开日(2019-05-29)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、 召开日(2019-04-16)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-13)、 召开日(2018-09-11)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、 召开日(2018-04-23)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-02-01)、 召开日(2018-01-30)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、 召开日(2017-09-12)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-03)、 召开日(2017-04-27)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、 召开日(2016-11-15)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-29)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-14)、 召开日(2016-09-12)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、 召开日(2016-05-23)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-21)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、 召开日(2016-04-11)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-19)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-26)、 召开日(2015-11-23)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-15)、 召开日(2015-09-10)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-10)、 召开日(2015-07-08)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-09)、 召开日(2015-04-03)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-19)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-04)、 召开日(2015-02-02)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-22)、 召开日(2014-12-18)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、 召开日(2014-10-13)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-12)、 召开日(2014-09-08)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-15)、 召开日(2014-05-12)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、 召开日(2014-04-02)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-22)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日(2013-09-06)、 召开日(2013-08-30)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司 关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-20)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-08-01)、现场登记日(2013-08-02)、网络投票日()、 召开日(2013-08-02)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、 召开日(2013-05-06)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-25)、董事会签署日(2012-09-25)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、 召开日(2012-10-11)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、 召开日(2012-07-12)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95 号成证大厦七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、 召开日(2012-05-04)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区东城根上街95 号成证大厦7 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-30)、网络投票日(2012-04-06)、 召开日(2012-03-30)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-03)、董事会签署日(2012-02-03)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、 召开日(2012-02-17)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、 召开日(2011-11-11)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦八楼

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、 召开日(2011-05-05)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日()、 召开日(2010-10-14)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-29)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、 召开日(2010-04-16)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95 号成证大厦17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-03-10)、现场登记日(2010-03-12)、网络投票日()、 召开日(2010-03-12)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二00九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-09)、现场登记日(2009-12-11)、网络投票日()、 召开日(2009-12-11)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-24)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-08)、现场登记日(2009-07-10)、网络投票日()、 召开日(2009-07-10)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、 召开日(2009-04-17)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二00八年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日()、 召开日(2008-12-25)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇〇八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、 召开日(2008-11-10)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-09)、董事会签署日(2008-09-10)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日()、 召开日(2008-09-24)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国金证券股份有限公司关于召开二00七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、 召开日(2008-04-18)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00七年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路二段55号岷山饭店三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-03)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、 召开日(2007-11-16)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00七年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民南路二段55号岷山饭店三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-24)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日()、 召开日(2007-08-07)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市人民南路二段55号岷山饭店三楼国际会议厅

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日(2007-03-05)、 召开日(2007-03-05)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-21)、董事会签署日(2007-01-23)、股权登记日(2007-02-08)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日()、 召开日(2007-02-12)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日(2006-12-27)、 召开日(2006-12-28)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道12号附楼四楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-10-11)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-27)、现场登记日(2006-10-30)、网络投票日(2006-10-30)、 召开日(2006-10-30)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 成都城建投资发展股份有限公司关于召开二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市高新区九兴大道十二号四川路桥科研楼附楼4楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、 召开日(2006-05-26)

议题: