*ST西源股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-13)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、关于聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-20)、召开日()

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度监事会工作报告
5、2021年度财务决算报告
6、2022年度财务预算报告
7、2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
10、《公司2020年度内部控制评价报告》
11、董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
12、关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案
13、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案
2、关于调整第九届董事会非独立董事津贴的议案
3、关于调整第九届董事会独立董事津贴的议案
4、关于调整第九届监事会监事津贴的议案
5、关于调整第九届监事会监事会主席津贴的议案
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区金宝街97号丽亭酒店15楼

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路199号成都泸州老窖大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度监事会工作报告
5、2020年度财务决算报告
6、2021年度财务预算报告
7、2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于确定第九届董事会董事长2021年度薪酬的议案
10、董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明
11、关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案
12、董事会关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
13、关于公司及各子公司2021年度融资额度的议案
14、关于为各子公司2021年度融资提供担保的议案
15、关于未弥补亏损大实收股本三分之一的议案
16、关于制定<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案
17、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-19)、董事会签署日(2021-02-19)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-08)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区三色路199号成都泸州老窖大酒店4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、2019年年度报告及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度监事会工作报告
5、2019年度财务决算报告
6、2020年度财务预算报告
7、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10、董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明
11、董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
12、关于公司及各子公司2020年度融资额度的议案
13、关于为各子公司2020年度融资提供担保的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于拟向控股股东重组方申请借款涉及关联交易的议案
2、关于确定第九届董事会非独立董事津贴的议案
3、关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案
4、关于确定第九届董事会董事长2019年度薪酬的议案
5、关于确定第九届监事会监事津贴的议案
6、关于确定第九届监事会监事会主席津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于选举董事的议案 2、关于选举独立董事的议案 3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.2018年年度报告及其摘要
2.2018年度董事会工作报告
3.2018年度独立董事述职报告
4.2018年度监事会工作报告
5.2018年度财务决算报告
6.2019年度财务预算报告
7.2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8.关于计提资产减值准备的议案
9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
10.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案
11.董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明
12.董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
13.关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案
14.关于为各子公司2019年度融资提供担保的议案
15.关于修订《公司章程》部分条款的议案
16.关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.关于修订《董事会议事规则》的议案
18.关于修订《独立董事制度》的议案
19.关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-30)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-30)

议题:

1、关于转让控股子公司股权的议案
2、关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、2017年年度报告及其摘要
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度独立董事述职报告
4、2017年度监事会工作报告
5、2017年度财务决算报告
6、2018年度财务预算报告
7、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、关于计提资产减值准备的议案
9、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案
11、董事会关于对会计师事务所出具的2017年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明
12、关于公司及各子公司2018年度融资额度的议案
13、关于为各子公司2018年度融资提供担保的议案
14、关于2018年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
15、关于修订《公司章程》部分条款的议案
16、关于制定公司《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1关于为子公司2017年度融资提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

12016年年度报告及其摘要
22016年度董事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度监事会工作报告
52016年度财务决算报告
62017年度财务预算报告
72016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8关于计提资产减值准备的议案
9关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
10关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案
11关于公司及各子公司2017年度融资额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-13)、召开日(2017-01-12)

议题:

1 关于确认为子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-03)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-16)

议题:

1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司重大资产出售方案的议案
3关于四川发展兴城股权投资基金合伙企业(有限合伙)与四川西部资源控股股份有限公司签署附生效条件的《关于南京银茂铅锌矿业有限公司的股权转让协议》的议案
4关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案
5关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案
9关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
10关于公司为南京银茂铅锌矿业有限公司借款提供担保解除事宜的议案
11关于公司及子公司与南京银茂铅锌矿业有限公司往来款处理的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-26)、召开日(2016-10-25)

议题:

1.00 关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-16)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-16)

议题:

1关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1.2015年年度报告及其摘要
2.2015年度董事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.2015年度监事会工作报告
5.2015年度财务决算报告
6.2016年度财务预算报告
7.2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8.关于计提资产减值准备的议案
9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
10.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案
11.关于公司2016年度对子公司提供担保的议案
12.关于2016年度子公司为购车客户提供融资担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-18)、董事会签署日(2016-02-18)、股权登记日(2016-02-26)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-04)、召开日(2016-03-03)

议题:

1关于公司及各子公司2016年度融资额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
2、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于拟向控股股东申请无息借款的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.关于同意子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司向银行等金融机构申请贷款的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

1.2014年年度报告及其摘要
2.2014年度董事会工作报告
3.2014年度独立董事述职报告
4.2014年度监事会工作报告
5.2014年度财务决算报告
6.2015年度财务预算报告
7.2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8.关于公司2015年度对子公司提供担保的议案
9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
10.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的议案
11.关于同意子公司重庆恒通客车有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案
12.关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案
13.关于修订《公司章程》部分条款的议案
14.关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-24)、召开日(2015-04-23)

议题:

1.关于同意子公司重庆恒通电动客车动力系统有限公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-26)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案》;
3、逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》;
4、审议《关于公司与开投集团签署<股权转让补充协议>的议案》;
5、审议《关于公司与开投集团、融资担保、重客实业签署<股权转让补充协议>的议案》;
6、审议《关于公司与加尔投资签署<股权转让协议>的议案》;
7、审议《关于<四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(修订稿)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于控股股东就公司收购交通租赁57.55%股权相关事宜出具承诺的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
10、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
11、审议《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
13、审议《关于拟向控股股东四川恒康发展有限责任公司借款的议案》;
14、审议《关于拟向银行申请并购贷款的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日(2014-06-13)、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、审议《关于<四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司与四川恒康发展有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
9、审议《关于公司与上海国艺股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海海莲新能源投资中心(有限合伙)、阳红彬签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
10、审议《关于四川西部资源控股股份有限公司与广东富达企业集团客车有限公司、深圳市志盛威投资有限公司、杨志远、张玉春签署附条件生效的<股权转让及增资协议>的议案》
11、审议《关于确认公司与重庆恒通客车有限公司和重庆市交通设备融资租赁有限公司股权转让方签署<股权转让协议>的议案》
12、审议《关于四川西部资源控股股份有限公司与成都加尔投资有限责任公司签署附条件生效<股权转让协议>和<股权转让协议之补充协议>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案》
15、审议《关于提请股东大会批准四川恒康发展有限责任公司免于发出收购要约的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

审议《关于提请公司股东大会授权公司参与竞买重庆恒通客车有限公司59%股权和重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-12)、董事会签署日(2014-03-12)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度独立董事述职报告》
4、审议《2013年度监事会工作报告》
5、审议《2013年度财务决算报告》
6、审议《2014年度财务预算报告》
7、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于制定公司<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
12、审议《关于第八届董事会董事津贴的议案》
13、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
14、审议《关于第八届监事会监事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-30)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-13)、网络投票日()、召开日(2014-02-13)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1 《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
2 《2012 年度董事会工作报告》
3 《2012 年度独立董事述职报告》
4 《2012 年度监事会工作报告》
5 《2012 年度财务决算报告》
6 《2013 年度财务预算报告》
7 《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》否
8《关于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2012 年年度审计工作的总结报告》
9《关于确定本公司 2012 年度审计机构报酬及续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》
10《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-23)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-02-04)、现场登记日(2013-02-06)、网络投票日()、召开日(2013-02-06)

议题:

1《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-20)、网络投票日()、召开日(2012-12-20)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3《关于选举公司股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》》；
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于改聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
5、《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-10)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于制定<现金分红管理制度（草案）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度独立董事述职报告》
4、审议《2011年度监事会工作报告》
5、审议《2011年度财务决算报告》
6、审议《2012年度财务预算报告》
7、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司2011年年度审计工作的总报告》
9、审议《关于确定本公司2011年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
10、审议《关于子公司南京银茂铅锌矿业有限公司向银行申请总额不超过人民币4.5亿元（含）授信额度并为其提供担保的议案》
11、审议《关于调整子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司银行授信额度1.5亿元担保方式的议案》
12、审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-01)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-16)、网络投票日(2011-09-16)、召开日(2011-09-16)

议题:

审议《关于确认本公司收购南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权价格的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010年度监事会工作报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
8、审议《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司2010年年度审计工作的总结报告》；
9、审议《关于确定本公司2010年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
10、审议《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉（基准日2010年12月31日）的议案》
11、审议《关于第七届董事会董事津贴的议案》；
12、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于第七届监事会监事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1、审议《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日(2010-12-24)、召开日(2010-12-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、公司非公开发行A 股股票预案(补充修订版); 4、关于与江苏银茂控股(集团)有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》的议案; 5、关于与江苏银茂控股(集团)有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的议案; 6、关于与四川恒康发展有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案; 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案; 8、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案; 9、非公开发行A 股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告; 10、关于修改《公司章程》的议案; 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案; 12、关于修订《董事会议事规则》的议案; 13、关于修订《监事会议事规则》的议案; 14、关于修订《关联交易管理制度》的议案; 15、关于《前次募集资金使用情况的报告》(基准日2010 年9 月30 日)的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-02)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

1 《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
2 《2009 年度董事会工作报告》
3 《2009 年度独立董事述职报告》
4 《2009 年度财务决算报告》
5 《2010 年度财务预算报告》
6 《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 《关于深圳鹏城会计师事务所从事公司2009 年年度审计工作的总结报告》
8 《关于确定本公司2009 年度审计机构报酬及续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
9 《关于设立子公司收购宁都泰昱锂业有限公司资产及赣州晶泰锂业有限公司股权的议案》
10《关于授权董事会办理收购资产相关各项具体事宜的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-01-28)、网络投票日()、召开日(2010-01-28)

议题:

1《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行申请人民币15,000 万元授信额度的议案》
2《关于授权四川西部资源控股股份有限公司梅园会议中心进行经营管理的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-30)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1 《关于增补陈正宁先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-11)、股权登记日(2009-09-23)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日()、召开日(2009-09-25)

议题:

《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-31)、董事会签署日(2009-07-31)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-14)、网络投票日()、召开日(2009-08-14)

议题:

1 《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》
2 《2009 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3 《关于核销东方电工等公司应收款项的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-04)、董事会签署日(2009-07-04)、股权登记日(2009-07-15)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2、审议《关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司向银行贷款5000 万元
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川西部资源控股股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会

重要日期: 首次公告(2009-06-11)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

审议《无偿获赠资产协议书》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
2、审议《关于2008 年度财务报表调整期初数的议案》
3、审议《2008 年度董事会工作报告》
4、审议《2008 年度独立董事述职报告》
5、审议《2008 年度监事会工作报告》
6、审议《2008 年度财务决算报告》
7、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8、审议《关于确定本公司2008 年度审计机构报酬及改聘2009 年度审计机构的议案》
9、审议《证券投资管理制度》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、关于变更公司注册名称的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-10)、董事会签署日(2009-02-10)、股权登记日(2009-02-20)、现场登记日(2009-02-24)、网络投票日()、召开日(2009-02-24)

议题:

审议“关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司使用自有资金不超过5,000万元进行证券、委托理财等短期投资的议案”。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号

重要日期: 首次公告(2008-06-14)、董事会签署日(2008-06-14)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日(2008-06-30)、召开日(2008-06-27)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行对象
2.3 发行方式
2.4 标的资产的定价
2.5 发行价格
2.6 发行数量
2.7 锁定期安排
2.8 上市地点
2.9 本次向四川恒康发行股份购买资产决议有效期
2.10 购买资产业绩承诺
2.11 重大资产出售
3、审议关于《绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案；
4、审议《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；
5、审议关于《绵阳高新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产协议书》的议案；
6、审议关于《实际业绩不足承诺业绩之补偿协议》的议案；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》；
8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准四川恒康发展有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业开发区金石路456号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、审议《2007年年度报告及其摘要》
2、审议《2007年度董事会工作报告》
3、审议《2007年度监事会工作报告》
4、审议《2007年度财务决算报告》
5、审议“关于计提2007年度预计负债的议案”
6、审议“2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案”
7、审议“关于续聘信永中和会计师事务所为本公司2008年度审计机构的议案”
8、审议“关于第六届董事会董事津贴的议案”
9、审议“关于第六届董事会独立董事津贴的议案”
10、审议“关于第六届监事会监事津贴的议案”

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市锦江工业开发区金石路456号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-01-31)、现场登记日(2008-02-01)、网络投票日()、召开日(2008-02-01)

议题:

1、审议“关于选举第六届董事会董事的议案”；
2、审议“关于选举第六届监事会监事的议案”；
3、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
4、审议《关联交易管理制度》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绵阳市高新区绵兴东路167号(温州商贸广场)公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-09)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
2、审议"2006年度董事会工作报告"
3、审议"2006年监事会工作报告"
4、审议"2006年度财务决算报告"
5、审议"关于计提2006年度资产减值准备的议案"
6、审议"关于计提预计负债的议案"
7、审议"2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案"
8、审议"关于续聘会计师事务所的议案"
9、审议"关于同意周强辞去独立董事职务的议案
10 “关于核销对鼎天集团、鼎天软件部分应收款的议案”

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省绵阳高新区长虹大酒店茗苑西厅会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-29)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-17)、网络投票日(2007-01-18)、召开日(2007-01-17)

议题:

会议审议事项为：《绵阳高新发展（集团）股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绵阳市高新区绵兴东路167号(温州商贸广场)公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议"关于同意陈亚平同志辞去第五届董事会董事的议案"；
2、审议"关于选举吴钟会同志为第五届董事会董事的议案"；
3、审议"《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》"；
4、审议"2005年度董事会工作报告"；
5、审议"2005年度监事会工作报告"；
6、审议"2005年度财务决算报告"；
7、审议"关于计提2005年度资产减值准备的议案"；
8、审议"关于计提预计负债的议案"；
9、审议"2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案"；
10、审议"关于续聘会计师事务所的议案"；
11、审议"关于调整独立董事津贴的议案"；
12、审议"关于变更公司董事的议案"；
13、审议"关于修改公司章程的议案"；
14、审议"关于修改《股东大会议事规则》的议案"。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 绵阳高新发展(集团)股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 绵阳市高新区火炬大厦B区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-08)、董事会签署日(2005-06-10)、股权登记日(2005-07-08)、现场登记日(2005-07-11)、网络投票日()、召开日(2005-07-11)

议题:

1、审议刘颖强因工作变动原因辞去董事职务；
2、审议推选魏晓军为公司第五届董事会董事；
3、审议邓跃琼因工作变动原因辞去董事职务；
4、审议推选彭斯太为公司第五届董事会董事。

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