瑞茂通股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于公司2023年度董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘公司2024年度内控审计机构的议案
11、关于公司2024年度开展衍生品投资业务的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
14、关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于新增2024年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
16、关于公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于拟非公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案
6、关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案
7、关于《瑞茂通未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》的议案
8、关于公司2024年度日常关联交易预测的议案
9、关于公司2024年度对外担保额度预测的议案
10、关于公司为参股子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于新增2023年度担保预计额度和被担保对象的议案
3、关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于公司2022年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案
11、关于公司2023年度开展衍生品投资业务的议案
12、关于公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
13、关于新增2023年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
14、关于公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于公司2023年度日常关联交易预测的议案
2、关于公司2023年度对外担保额度预测的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于转让全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于新增2022年度担保预计额度和被担保对象的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案
3、《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案
5、《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案
6、《关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
8、关于新增2022年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案
9、关于公司2021年度董事薪酬的议案
10、关于公司2021年度监事薪酬的议案
11、关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的议案
12、关于续聘公司2022年度内控审计机构的议案
13、关于公司2022年度开展衍生品投资业务的议案
14、关于公司2021年度社会责任报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于公司2022年度对外担保额度预测的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于公司拟为旗下全资子公司提供担保的议案
5、关于选举瑞茂通第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举瑞茂通第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举瑞茂通第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于追加2021年度担保预计额度及被担保对象的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、关于拟与陕西煤业股份有限公司续签反担保合同的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司2021年度对外担保额度预测的议案
9、关于公司2020年度董事薪酬的议案
10、关于公司2020年度监事薪酬的议案
11、关于续聘公司2021年度财务报告审计机构的议案
12、关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案
13、关于公司2021年度开展衍生品投资业务的议案
14、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于新增2020年度担保预计额度及被担保对象的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
2、关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案
3、关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案
4、关于补选第七届监事会监事的议案
5、关于补选第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于公司拟为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司2020年度对外担保额度预测的议案
9、关于公司2019年度董事薪酬的议案
10、关于公司2019年度监事薪酬的议案
11、关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案
12、关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
13、关于公司2020年度开展衍生品投资业务的议案
14、关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案
15、关于公司独立董事变更的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《瑞茂通股东大会议事规则》的议案
18、关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案
19、关于修订《瑞茂通监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于拟公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于公司为参股公司提供担保的议案
5、关于公司非独立董事变更的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-21)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-21)

议题:

1、关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-21)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、关于再次追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1.关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2018年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配预案的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司2019年度对外担保额度预测的议案
9、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
11、关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
12、关于公司2019年度开展衍生品投资业务的议案
13、关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于再次增加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案
2、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案
2.关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
3.关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-04)

议题:

12017年年度报告及摘要
22017年度董事会工作报告
32017年度监事会工作报告
42017年度独立董事述职报告
52017年度财务决算报告
6关于公司2017年度利润分配预案的议案
7关于公司2018年度日常关联交易预测的议案
8关于公司2018年度对外担保额度预测的议案
9董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10关于公司未来三年(2018-2020)股东分红回报规划的议案
11关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
12关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案
13关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
14关于子公司2018年度开展衍生品投资业务的议案
15关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
16关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-27)

议题:

1.关于追加2017年度担保预计额度的议案
2.关于郑州中瑞实业集团有限公司2018年度向上市公司及其子公司提供关联借款预测的议案
3.关于选举路明多先生为公司董事的议案
4.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-30)、召开日(2017-10-24)

议题:

1、关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-21)

议题:

1关于公司境外子公司发行境外债券的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
3关于公司为境外子公司本次境外发债提供担保的议案
4关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-20)

议题:

1关于变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
2关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
3关于追加2017年度担保预计额度及被担保对象的议案
4关于公司符合发行公司债券条件的议案
5关于公开发行公司债券方案的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、2016年年度报告及摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年监事会工作报告
4、2016年度独立董事述职报告
5、2016年度财务决算报告
6、关于公司2016年度利润分配预案的议案
7、关于公司2017年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司2017年度对外担保额度预测的议案
9、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-06)

议题:

1关于追加被担保对象的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-22)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4 关于公司全资子公司对外提供反担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-03)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-03)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于追加2016年度被担保对象的议案
5关于补选董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-22)

议题:

1关于追加2016年度被担保对象的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于非公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4、关于追加2016年度担保预计额度及被担保对象的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度独立董事述职报告
5、2015年度财务决算报告
6、关于公司2015年度利润分配预案的议案
7、关于公司2016年度日常关联交易预测的议案
8、关于公司2016年度对外担保额度预测的议案
9.00、关于续聘公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
10董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
11关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-23)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-23)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-03)

议题:

1关于变更部分募集资金用途及变更募投项目实施主体的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-25)

议题:

1.关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案
2.关于选举董事的议案
3.关于选举独立董事的议案
4.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-16)、董事会签署日(2015-10-17)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-10-29)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 13 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4.关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公区北翼 13 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1、关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
2、关于公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于追加2015年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案
5、关于为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保的议案
6、关于与关联方开展煤炭购销业务的日常关联交易预测的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-15)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度独立董事述职报告
4、2014年年度报告及摘要
5、2014年度财务决算报告
6、2014年度利润分配预案
7、关于2015年度日常关联交易预测的议案
8、关于2015年度对控股及参股子公司担保额度预测的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
11、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-13)、董事会签署日(2014-11-13)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-28)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(2014年11月修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行股票预案(2014年11月修订稿)的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于公司与万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于终止公司与郑州瑞茂通供应链有限公司附条件生效的股份认购合同的议案
9、关于本次非公开发行股票时实际控制人免于以要约方式增持股份的议案
10、关于前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于公司未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-21)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、关于在新余农村商业银行股份有限公司申请9000万授信额度暨关联交易的议案
2、关于追加2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-28)

议题:

1.关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、关于公司2014年半年度利润分配方案的议案
2、关于变更注册地址的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于为参股公司提供担保的议案
6、关于公司境外子公司在境外发行债券的议案
7、关于授权董事会全权办理本次境外发行债券事宜的议案
8、关于为新加坡子公司在境外发行债券提供担保的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-12)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-26)

议题:

(1)审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日()、召开日(2014-06-09)

议题:

(1)审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、关于变更董事的议案
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年年度报告及摘要
6、2013年度财务决算报告
7、2013年度利润分配预案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于2014年度日常关联交易预测的议案
10、关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于公司董事、监事薪酬的议案
13、关于发行短期融资券的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
16、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
17、关于公司2013年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
18、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
19、关于公司与郑州瑞茂通供应链有限公司签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案20、关于本次非公开发行股票时郑州瑞茂通供应链有限公司免于以要约方式增持股份的议案
20、关于本次非公开发行股票时郑州瑞茂通供应链有限公司免于以要约方式增持股份的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-25)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-06)、网络投票日(2013-08-12)、召开日(2013-08-06)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
5关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-06)、股权登记日(2013-07-18)、现场登记日(2013-07-19)、网络投票日()、召开日(2013-07-19)

议题:

1、关于日常关联交易预测的议案 2、关于为子公司提供担保额度及授权事宜的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修改《公司章程》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事制度》的议案 7、关于修订《对外担保管理办法》的议案 8、关于修订《关联交易管理办法》的议案 9、关于修订《募集资金管理办法》的议案 10、关于天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

(1)审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
(2)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(3)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(4)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(5)审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
(6)审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
(7)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
(8)审议《关于制定<独立董事制度>的议案》
(9)审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-20)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
3、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》
4、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》
5、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》
6、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》
7、审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日()、召开日(2013-02-21)

议题:

审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日(2012-12-31)、召开日(2012-12-27)

议题:

1关于变更公司名称的议案
2关于修改公司章程的议案
3关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
4关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案;
5关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

（1）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-14)、现场登记日(2012-09-15)、网络投票日()、召开日(2012-09-15)

议题:

1、《关于确认公司名称的议案》
2、《修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

一、审议《关于变更公司名称、注册资本、经营范围的议案》; 二、审议《关于公司2012-2014年度股东分红回报规划的议案》; 三、通过《关于制定<公司章程>的议案》; 四、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 五、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路94 号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、召开日(2012-04-20)

议题:

一、审议《2011 年度董事会工作报告》；
二、审议《2011 年度监事会工作报告》；
三、审议《2011 年年度报告和报告摘要》；
四、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2011 年度财务决算报告》；
六、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案；
七、审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案；
八、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案；
九、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案；
十、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》的议案；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路94 号

重要日期: 首次公告(2012-01-20)、董事会签署日(2012-01-30)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日()、召开日(2012-02-14)

议题:

审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市萧山区市心北路94号

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日(2012-01-12)、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于选定郑州瑞茂通供应链有限公司作为重组方的议案》；
2、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
3、《关于债务代偿的议案》；
4、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
4.1总体方案；
4.2发行股份购买资产的具体方案；
4.2.1股份类型
4.2.2每股面值
4.2.3股份定价方式和依据
4.2.4拟购买资产
4.2.5拟购买资产的定价
4.2.6发行数量
4.2.7发行对象
4.2.8发行方式和认购方式
4.2.9发行时间
4.2.10股份的上市地点
4.2.11锁定期安排
4.2.12本次发行前公司滚存未分配利润享有的方案
4.2.13权属转移手续办理
4.2.14期间损益归属
4.2.15违约责任
4.3决议的有效期；
5、《关于<山东九发食用菌股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
6、《关于本公司与瑞茂通签署的〈债务代偿协议〉的议案》；
7、《关于本公司与瑞茂通签署的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
8、《关于山东九发食用菌股份有限公司〈盈利预测补偿协议〉的议案》；
9、《关于提请股东大会审议瑞茂通免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产重组的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东九发食用菌股份有限公司会议室（杭州市萧山区市心北路94号）

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-12)、网络投票日()、召开日(2011-09-12)

议题:

一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；
二、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（杭州市萧山区市心北路94号）

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市莱山区港城东大街299 号皇冠假日酒店。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

一、审议《2010 年度董事会工作报告》；
二、审议《2010 年度监事会工作报告》；
三、审议《2010 年年度报告和报告摘要》；
四、审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2010 年度财务决算报告》；
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市解放路162号（机械宾馆会议室）

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-01)、网络投票日()、召开日(2010-11-01)

议题:

审议《公司与南山集团有限公司诉讼一案是否撤诉的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台市解放路162号（机械宾馆会议室）

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-06-18)、现场登记日(2010-06-21)、网络投票日()、召开日(2010-06-21)

议题:

一、审议《2009年度董事会工作报告》；
二、审议《2009年度监事会工作报告》；
三、审议《2009年度报告和报告摘要》；
四、审议《2009年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2009年度财务决算报告》；
六、审议《关于会计差错更正的议案》；
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（烟台市南大街9 号金都大厦28 楼）

重要日期: 首次公告(2009-07-29)、董事会签署日(2009-07-30)、股权登记日(2009-08-11)、现场登记日(2009-08-12)、网络投票日()、召开日(2009-08-12)

议题:

一、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选董事、独立董事的议案》；
二、审议《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省龙口市南山宾馆迎宾楼5 楼大会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-18)、网络投票日(2009-06-22)、召开日(2009-06-18)

议题:

议案一：审议《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案>的议案》
议案二：审议《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书（草案）>的议案》
议案三：审议《关于〈山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书〉的议案》
议案四：审议《关于〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
议案五：审议《关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案》
议案六：审议《关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及发行股份购买资产的议案》
议案八：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司管理人会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦28楼）

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

一、审议《2008 年度管理人工作报告》；
二、审议《2008 年度报告和报告摘要》；
三、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本方案》
四、审议《2008 年度财务决算报告》；
五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
六、审议《关于改选董事、独立董事、监事的议案》；
七、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第2次债权人大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司关于召开第二次债权人会议出资人组会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市中级人民法院第一审判庭（烟台市通世路1 号）

重要日期: 首次公告(2008-11-10)、董事会签署日(2008-11-11)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日()、召开日(2008-11-24)

议题:

对重整计划草案中涉及出资人权益调整事宜进行表决

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（烟台市南大街9 号金都大厦27 楼）

重要日期: 首次公告(2008-06-23)、董事会签署日(2008-06-26)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

一、审议《2007 年度董事会工作报告》；
二、审议《2007 年度监事会工作报告》；
三、审议《2007 年度报告和报告摘要》；
四、审议《2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2007 年度财务决算报告》；
六、审议《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
七、审议《关于会计差错更正的议案》；
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦27楼）

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

一、审议《2006年度董事会工作报告》；
二、审议《2006年度监事会工作报告》；
三、审议《2006年度报告和报告摘要》；
四、审议《公司2006年利润分配及资本公积金转增股本方案》
五、审议《2006年度财务决算报告》；
六、审议《关于董事会换届选举的议案》；
七、审议《公司续聘会计师事务所的议案》；
八、审议《关于重大会计差错更正的议案》；

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市南大街9号金都大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-17)、董事会签署日(2006-10-18)、股权登记日(2006-10-27)、现场登记日(2006-10-31)、网络投票日(2006-11-02)、召开日(2006-10-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行种类
（2）每股面值
（3）发行方式
（4）发行对象
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）禁售期限
（8）募集资金用途
（9）决议有效期
（10）滚存利润分配
本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于选举袁睁为公司董事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部会议室（烟台市南大街9号金都大厦27楼）

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-14)、网络投票日()、召开日(2006-05-14)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告和报告摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度财务预算方案》；
（6）审议《关于2005年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于选举潘卫权为公司董事的议案》；
（8）审议《关于公司董事、监事以及高管人员薪酬的议案》；
（9）审议《关于公司章程修正草案的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司三届十一次董事会会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室（烟台市南大街9号金都大厦27楼）

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-09)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-07)、网络投票日()、召开日(2006-04-07)

议题:

审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东九发食用菌股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台市南大街9号金都大厦27楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-12)、董事会签署日(2005-12-12)、股权登记日(2006-01-05)、现场登记日(2006-01-10)、网络投票日(2006-01-09)、召开日(2006-01-10)

议题:

会议审议事项：山东九发食用菌股份有限公司股权分置改革方案。

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