绿能慧充股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于预计西安子公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于西安子公司2024年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案
8、关于《绿能慧充未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
9、关于补选第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元绿能慧充数字能源技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元绿能慧充数字能源技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于拟增加西安子公司注册资本的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
7、关于补选第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元绿能慧充数字能源技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元绿能慧充数字能源技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7、关于2022年度独立董事述职报告的议案
8、关于计提减值准备的议案
9、关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案
10、关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案
11、关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案
12、关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案
13、关于董事会补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区三江路6号绿能慧充数字能源技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
3、关于公司董事会换届选举董事的议案
4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区三江路6号江泉实业办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7、关于2021年度独立董事述职报告的议案
8、关于拟变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区三江路6号江泉实业办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-13)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于本次交易符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产出售方案的议案
3、关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案
4、关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案
5、关于公司签署《重大资产出售协议》的议案
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字(2007)128号]》第五条相关标准之说明的议案
9、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12、关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
14、关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案
15、关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
18、关于子公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、关于公司与转让方及标的公司签署《、关于收购绿能慧充数字技术有限公司之股权转让协议》的议案
2、关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案
3、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
4、关于《山东江泉实业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
5、关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11、关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
12、关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7、关于2020年度独立董事述职报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4、关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告(修订稿)》的议案
5、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
7、关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限公司之框架协议书》的议案
8、关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件的股权转让协议》的议案
9、关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的议案
10、关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议之补充协议》的议案
11、关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)》的议案
12、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于开设募集资金专项账户的议案
16、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
17、关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
18、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-07)、董事会签署日(2020-05-07)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7、关于2019年度独立董事述职报告的议案
8、关于计提减值准备的议案
9、关于未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-13)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举董事的议案
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会提前换届选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路302号江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、关于2018年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2018年度董事会工作报告的议案
3、关于2018年度监事会工作报告的议案
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7、关于2018年度独立董事述职报告的议案
8、关于计提减值准备的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-14)

议题:

1.关于免去陈建华公司监事职务的议案
2.关于董事会补选第九届董事的议案
3.关于监事会补选第九届监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼27楼皇庭v酒店v7会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-10)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于2017年年度报告全文及摘要的议案;
2、关于2017年度董事会工作报告的议案;
3、关于2017年度监事会工作报告的议案;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2017年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
7、关于2017年度独立董事述职报告的议案;
8、关于计提减值准备的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼27楼皇庭v酒店v2会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、关于参与投资设立产业并购基金的议案
2、关于引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案
3、关于拟签订《借款合同》的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼20楼05单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、关于董事会补选董事候选人的议案
2、关于董事会补选独立董事候选人的议案
3、关于监事会补选监事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼41楼甲子厅会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1. 关于补选公司第九届董事候选人的议案
2. 关于补选公司第九届独立董事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、关于2016年年度报告全文及摘要的议案
2、关于2016年度董事会工作报告的议案
3、关于2016年度监事会工作报告的议案
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7、关于2016年度独立董事述职报告的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9、关于未来三年股东回报规划(2017-2019)的议案
10、关于计提减值准备的议案
11、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
12、关于修订<公司章程>的议案(2017年修订)
13、关于董事会换届推选董事候选人的议案
14、关于董事会换届推选独立董事候选人的议案
15、关于监事会换届推选监事候选人的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-16)

议题:

1.关于补选董事候选人的议案。
2.关于补选监事候选人的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-30)

议题:

1关于2015年年度报告全文及摘要的议案;
2关于2015年度董事会工作报告的议案;
3关于2015年度监事会工作报告的议案;
4关于公司2015年度财务决算报告;
5关于公司2015年度利润分配预案;
6关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
7关于2015年度独立董事述职报告的议案;
8关于计提减值准备和核销资产损失的议案;
9关于公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案;
10关于预计公司2016年度日常关联交易的议案;
11关于董事会补选独立董事候选人的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼41楼甲子厅会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-15)

议题:

1.关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1.关于公司董事、监事年度津贴的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-28)

议题:

1 关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案。
2 关于选举董事的议案
3 关于选举独立董事的议案
4 关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.关于2014年年度报告全文及摘要的议案;
2.关于2014年度董事会工作报告的议案;
3.公司2014年度监事会工作报告的议案;
4.公司2014年度财务决算报告;
5.公司2014年度利润分配预案;
6.关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
7.关于听取2014年度独立董事述职报告的议案;
8.关于计提2014年减值准备的议案
9.关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
10.关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-20)、召开日(2015-03-19)

议题:

1 关于终止重大资产重组事项的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、《关于本次重大资产重组方案的议案》
2、《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要>的议案》
3、《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙)、上海新北股权投资基金合伙企业(有限合伙)和成都汉易天成投资中心(有限合伙)之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
5、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>十二条规定的说明》
7、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
8、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
9、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
11、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
14、《关于确认公司计提减值准备及核销部分固定资产的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1.关于2013年年度报告全文及摘要的议案
2.关于2013年度董事会工作报告的议案
3.公司2013年度监事会工作报告的议案
4.公司2013年度财务决算报告
5.公司2013年度利润分配预案
6.关于审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
7.关于听取2013年度独立董事述职报告的议案
8.关于董事会换届推选董事候选人的议案
9.关于监事会换届推选监事候选人的议案
10.关于公司董事.监事及高级管理人员年度薪酬的议案
11.关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力,蒸汽供应协议】,【煤气供应协议】的议案
12.关于修改《公司章程》的议案
13.关于未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案
14.关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案
15.关于预计公司2014年度日常关联交易的议案
16.关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款.承兑提供担保额度的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案。
2、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、关于公司2012年度报告及摘要的议案;
2、公司2012年度董事会工作报告的议案;
3、公司2012年度监事会工作报告的议案;
4、听取公司独立董事述职报告;
5、公司2012年度财务决算报告;
6、公司2012年度利润分配预案;
7、关于续聘2013年度会计师事务所及同意2012年度审计费用的议案;
8、关于计提2012年减值准备的议案;
9、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案;
10、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-27)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日()、召开日(2013-03-12)

议题:

1、《关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司七届九次董事会决议公告暨关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；
2、关于审议修改《公司章程》的议案；
3、审议关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司七届七次董事会决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议公司2011年度报告及摘要；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于续聘2012年度会计师事务所及同意2011年度审计费用的议案；
8、审议关于预计公司2012年度日常关联交易的议案；
9、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司七届五次董事会决议公告暨关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-02-28)、现场登记日(2012-03-01)、网络投票日()、召开日(2012-03-01)

议题:

审议《关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届二十次董事会决议公告暨关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-07)、现场登记日(2011-04-12)、网络投票日()、召开日(2011-04-12)

议题:

1、审议公司2010 年度报告及摘要；
2、审议公司2010 年度董事会工作报告；
3、审议公司2010 年度监事会工作报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于续聘会计师事务所及同意2010 年度审计费用的议案;
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
10、审议关于董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、审议关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
12、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届十七次董事会决议公告暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-04)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届十四次董事会决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、审议公司2009 年度报告及摘要；
2、审议公司2009 年度董事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案;
5、审议关于续聘会计师事务所及同意2009 年度审计费用的议案;
6、听取公司独立董事述职报告；
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于公司2010 年度日常关联交易的议案；
9、审议公司2009 年度监事会工作报告；
10、审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。
11、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届十一次董事会决议公告暨关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-26)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-10)、网络投票日()、召开日(2009-10-10)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案；
2、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑增加担保额度的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届八次董事会决议公告暨关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议公司2008 年度报告及摘要；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司独立董事述职报告；
5、审议关于提名公司第六届董事会独立董事人选的议案；
6、审议2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年度财务决算报告；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2009 年度日常关联交易修正的议案；
10、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届五次董事会决议公告暨关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-17)、网络投票日()、召开日(2009-03-17)

议题:

1、关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三方债务转让协议书》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司六届四次董事会决议公告暨关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-20)、董事会签署日(2008-10-21)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

1、关于本公司向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为一亿元人民币的短期借款的议案。
2、关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届二十三次董事会决议公告暨召开二00七年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-24)、董事会签署日(2008-05-24)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、公司2007 年度报告及摘要；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度总经理工作汇报；
4、公司2007 年度监事会工作报告；
5、公司独立董事述职报告；
6、公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告；
7、2007 年度利润分配预案；
8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；
9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；
10、续聘财务审计师及支付2007 年度审计费议案
11、关于董事及其他高级管理人员报酬的议案
12、《独立董事工作制度》（2008 年修订）；
13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案
14、关于补充审议2007 年部分关联交易的议案。
15、关于公司2008 年度日常关联交易修正的议案；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届二十次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-01)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-16)、网络投票日()、召开日(2008-02-16)

议题:

1、关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订《增资协议》的议案；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届十九次董事会决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-15)、网络投票日()、召开日(2007-12-15)

议题:

1、关于《公司章程》修订的议案。
2、关于《董事会议事规则》修订的议案。
3、关于《股东大会议事规则》修订的议案。
4、关于成立董事会专门委员会并制定相关工作细则的议案。
5、关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届十四次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-28)、董事会签署日(2007-07-28)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-11)、网络投票日()、召开日(2007-08-11)

议题:

公司《关于涉及技术改造旧设备清理及计提存货跌价准备的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届十一次董事会决议公告暨召开二00六年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

1、公司2006年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、2006年度利润分配预案：
5、关于聘任公司2007年度审计机构的议案：
6、关于公司2007年度日常关联交易的议案；
7、《公司章程》（二00七年修订）；
8、关于杨艳萍女士、赵庆利先生及王廷宝先生申请辞去公司职务的议案：杨艳萍女士因工作变动申请辞去公司独立董事，赵庆利先生因工作变动申请辞去公司董事及总经理职务、王廷宝先生因工作关系申请辞去公司董事职务；
9、关于提名连德团先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）；
10、关于左洪涛先生及宋庆德先生辞去公司职务的议案：左洪涛先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，宋庆德先生因工作变动原因申请辞去公司监事会监事职务；
11、关于提名赵学纵先生及解向东先生为公司五届监事会监事候选人的议案（简历附后）；
12、关于公司下属分公司及控股子公司停产并进行技术改造的议案：由于公司下属分公司江兴建筑陶瓷厂、江丰建筑陶瓷厂及公司控股子公司临沂东方陶瓷有限公司建厂时间较早、生产线落后，产品、产量、质量都已不能适合当前市场需求，急需进行技术改造，公司拟用自有资金预计11000万元左右对部分生产线进行全面技术改造，技术改造预计用时六个月，技术改造期间停产。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届十次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及《资产转让协议》议案
2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届七次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-20)、董事会签署日(2006-05-20)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日()、召开日(2006-06-19)

议题:

1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。
2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告以及关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-11)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日(2006-06-12)、召开日(2006-06-08)

议题:

《山东江泉实业股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东江泉实业股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-09)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

1、审议公司2005年度报告及摘要；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度利润分配预案
4、审议关于聘任公司2006年度审计机构的议案:
5、审议关于公司2006年度日常关联交易的议案
6、审议《公司章程（2006年修订）》

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