亚宝药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心11层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
8、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于制定公司《独立董事管理办法》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度独立董事述职报告
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-23)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-23)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度独立董事述职报告
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于制定公司《董事年度薪酬实施办法》的议案
10、关于制定公司《监事年度薪酬实施办法》的议案
11、公司“十四五”(2021-2025)战略发展规划

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度独立董事述职报告
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、公司2019年年度报告全文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度独立董事述职报告
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、公司2018年年度报告全文与摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度独立董事述职报告
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、关于调整公司回购股份事项的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年年度报告全文与摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度独立董事述职报告
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于修订公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1:公司2016年年度报告全文及摘要
2:公司2016年度董事会工作报告
3:公司2016年度监事会工作报告
4:公司2016年度独立董事述职报告
5:公司2016年度财务决算报告
6:公司2016年度利润分配预案
7:关于续聘会计师事务所的议案
8:关于变更部分募集资金投资项目的议案
9:关于选举董事的议案
10:关于选举独立董事的议案
11:关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

1 关于改聘会计师事务所的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于收购上海清松制药有限公司75%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1公司2015年年度报告全文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度独立董事述职报告
5公司2015年度财务决算报告
6公司2015年度利润分配预案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道 1 号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于公司与山西亚宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
8、关于公司与山西省经济建设投资集团有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
9、关于公司与华夏人寿保险股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于制订《亚宝药业集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16、公司2014年年度报告全文及摘要
17、公司2014年度董事会工作报告
18、公司2014年度监事会工作报告
19、公司2014年度独立董事述职报告
20、公司2014年度财务决算报告
21、公司2014年度利润分配预案
22、关于续聘会计师事务所的议案
23、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室(山西省风陵渡经济开发区工业大道1号)

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、公司2013年年度报告及摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度独立董事述职报告
5、公司2013年度财务决算报告
6、公司2013年度利润分配预案
7、关于改聘会计师事务所的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案
10、关于修改公司《董事、监事年度薪酬实施办法》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室(山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号)。

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-16)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度独立董事述职报告;
4、公司 2012 年度财务决算报告;
5、公司 2012 年度利润分配预案;
6、公司 2012 年年度报告及摘要;
7、关于续聘致同会计师事务所为本公司财务审计机构的议案;
8、关于变更募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2012-10-31)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1、审议《关于调减募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-29)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

1、关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案；
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、公司 2011 年度董事会工作报告；
2、公司 2011 年度监事会工作报告；
3、公司 2011 年度独立董事述职报告；
4、公司 2011 年度财务决算报告；
5、公司 2011 年年度报告及摘要；
6、公司 2011 年度利润分配预案；
7、关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2011-11-07)、董事会签署日(2011-11-07)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日(2011-11-22)、召开日(2011-11-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司 2011 年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司与瑞华投资、达华智能、金钧源签署《附条件生效的股份认购
合同》的议案
5、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项以及公司与控股股东亚宝投
资、关联自然人任武贤先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事
宜的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1 号）。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年年度报告及摘要；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案。
8、审议关于董事会换届选举的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2010-04-15)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日(2010-05-11)、召开日(2010-05-10)

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度财务决算报告；
4、审议公司2009年年度报告及摘要；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于变更募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-18)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日(2009-03-25)、召开日(2009-03-24)

议题:

1、审议关于变更公司注册名称的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度利润分配预案；
7、审议公司2008 年年度报告及摘要；
8、审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于调整募集资金项目投资金额的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日(2008-08-19)、召开日(2008-08-18)

议题:

1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室(山西省风陵渡经济开发区工业大道1号)

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》; 2、审议《2007年度监事会工作报告》; 3、审议《2007年度财务决算报告》; 4、审议《2007年度利润分配预案》; 5、审议《2007年年度报告及摘要》; 6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》; 7、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 8、审议《关于修改公司章程议案》; 9、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》; 10、审议《关于董事会换届选举的议案》; 11、审议《关于监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山西亚宝药业集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道1号）

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日(2007-05-25)、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》；
8、逐项审议《关于公开发行不超过3500万股人民币普通股（A股）的议案》；
8.1发行股票种类；
8.2每股面值；
8.3发行数量；
8.4发行对象；
8.5发行方式；
8.6发行定价；
8.7决议的有效期；
8.8本次募集资金用途；
8.9新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发工作相关事宜的议案》；
10、逐项审议《关于公募增发人民币普通股（A股）募集资金计划投资项目可行性的议案》；
10.1中药透皮制剂丁桂儿脐贴全自动生产线项目；
10.2抗肿瘤药注射用硫酸长春地辛等冻干粉针类制剂生产线项目；
10.3北京亚宝生物药业有限公司科研中心及中试基地建设项目；
10.4中药小容量注射剂生产线项目；
10.5缓控释类制剂生产线项目；
10.6软胶囊生产线项目。
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《公司募集资金管理制度》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山西省风陵渡开发区亚宝工业园会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-06-01)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日()、召开日(2006-06-07)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年年度报告及摘要；
（6）审议关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
（7）审议关于重新修订《公司章程》的议案；
（8）审议关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（9）审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（10）审议关于重新修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山西亚宝药业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山西省芮城县富民路43号山西亚宝药业集团股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-23)、网络投票日(2006-01-20)、召开日(2006-01-23)

议题:

《山西亚宝药业集团股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》

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