精伦电子股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度财务决算报告 4、公司2023年度利润分配预案 5、公司2023年年度报告及年报摘要 6、公司2023年独立董事述职报告 7、关于续聘会计师事务所的议案 8、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 9、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 10、关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案 11、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 12、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告及年报摘要
6、公司2022年独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2021年年度报告及年报摘要
6、公司2021年独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、公司董事会换届选举的议案
2、公司监事会换届选举的议案
3、关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
4、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2020年年度报告及年报摘要
6、公司2020年独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2021年日常关联交易的议案
9、关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2019年年度报告及年报摘要
6、公司2019年独立董事述职报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2020年日常关联交易的议案
9、关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2018年年度报告及年报摘要
6、公司2018年独立董事述职报告
7、关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8、关于预计公司2019年日常关联交易的议案
9、关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案
10、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于董事和监事薪酬标准的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.00公司董事会换届选举的议案
2.00公司监事会换届选举的议案
3关于《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-24)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年度财务决算报告
4公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2017年年度报告及年报摘要
6公司2017年独立董事述职报告
7关于续聘公司2018年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2018年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-10)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2016年度报告及年报摘要
6公司2016年独立董事述职报告
7关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于修订《公司章程》的议案(2016年修订)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2015年度报告及年报摘要
6公司2015年独立董事述职报告
7关于续聘公司2016年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-15)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 公司董事会换届选举的议案
3 公司监事会换届选举的议案
4 关于《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 精伦电子关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1.2015年半年度资本公积金转增股本预案
2.关于调整2015年度审计费用的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 精伦电子关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-20)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-06)

议题:

1关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2014年度报告及年报摘要
6、公司2014年独立董事述职报告
7、关于续聘公司2015年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-29)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-16)、召开日(2015-02-13)

议题:

1关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
2公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
3《精伦电子股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5关于更换公司监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-23)、网络投票日()、召开日(2014-05-23)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2013年度报告及年报摘要》
6、审议《公司2013年独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所并支付其报酬的预案》
8、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-04-04)、网络投票日()、召开日(2013-04-04)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2012年度报告及年报摘要》;
6、审议《公司2012年独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
8、审议《关于选举黄静女士为公司第五届独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-22)、董事会签署日(2012-09-22)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-15)、网络投票日()、召开日(2012-10-15)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《公司董事会换届选举的议案》；
5.1选举张学阳先生为公司第五届董事会董事
5.2选举秦仓法先生为公司第五届董事会董事
5.3选举廖胜兴先生为公司第五届董事会董事
5.4选举张宇霞女士为公司第五届董事会董事
5.5选举卢雁影女士为公司第五届董事会独立董事
5.6选举李丽芳女士为公司第五届董事会独立董事
6、审议《公司监事会换届选举的议案》；
6.1选举金海荣女士为公司第五届监事会监事
6.2选举裴涛先生为公司第五届监事会监事
7、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2011 年度报告及年报摘要》；
6、审议《公司2011 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘公司2012 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

审议《关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

1、审议《关于股权转让的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2010年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2011年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-15)、网络投票日()、召开日(2010-10-15)

议题:

审议《关于选举裴涛先生为精伦电子股份有限公司第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-17)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-10)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2009年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2010年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《关于同意蔡远宏先生不再担任公司董事及提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人的的议案》；
8、审议《独立董事述职报告》；
9、审议《存货盘点与报废制度》；
10、审议《对外担保管理制度》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《资产减值准备管理制度》。
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-26)、董事会签署日(2009-09-26)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-10)、网络投票日()、召开日(2009-10-10)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
4、审议《公司董事会换届选举的议案》；
4.1 选举张学阳先生为公司第四届董事会董事
4.2 选举蔡远宏先生为公司第四届董事会董事
4.3 选举秦仓法先生为公司第四届董事会董事
4.4 选举陈君宁先生为公司第四届董事会独立董事
4.5 选举卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事
5、审议《公司监事会换届选举的议案》；
5.1 选举宋发强先生为公司第四届监事会监事
5.2 选举金海荣女士为公司第四届监事会监事
6、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2008 年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2009 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《独立董事述职报告》；
8、审议修订《股东大会议事规则》；
9、审议修订《公司章程》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 精伦电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-03-10)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、召开日(2008-03-14)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2008 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、听取《独立董事述职报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精伦电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-11)、董事会签署日(2007-05-11)、股权登记日(2007-06-05)、现场登记日(2007-06-08)、网络投票日()、召开日(2007-06-08)

议题:

1、审议《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》；
2、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 武汉精伦电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-10)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2006 年度报告及年报摘要》；
6、审议《关于续聘公司2007 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
7、审议《独立董事述职报告》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精伦电子股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-26)、董事会签署日(2006-09-26)、股权登记日(2006-10-09)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日()、召开日(2006-10-10)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《公司董事会换届选举的议案》；
5.1选举张学阳先生为公司第三届董事会董事
5.2选举曹若欣先生为公司第三届董事会董事
5.3选举蔡远宏先生为公司第三届董事会董事
5.4选举夏成才先生为公司第三届董事会独立董事
5.5选举陈君宁先生为公司第三届董事会独立董事
6、审议《公司监事会换届选举的议案》。
6.1选举宋发强先生为公司第三届监事会监事
6.2选举金海荣女士为公司第三届监事会监事

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 武汉精伦电子股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号武汉精伦电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日(2006-05-12)、召开日(2006-05-09)

议题:

《武汉精伦电子股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 武汉精伦电子股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道28号公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-01-25)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日()、召开日(2006-02-21)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值准备的报告》；
4、审议《关于坏帐损失确认的报告》；
5、审议《关于2005年度存货报废的报告》；
6、审议《公司2005年度财务决算报告》；
7、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
8、审议《公司2005年度报告及年报摘要》；
9、审议《关于续聘公司2006年度会计师事务所并支付其报酬的预案》；
10、审议《独立董事述职报告》；
11、《关于对公司章程修改的提案（一）》；
12、《关于对公司章程修改的提案（二）》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉精伦电子股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-22)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-17)、现场登记日(2005-11-18)、网络投票日()、召开日(2005-11-18)

议题:

1、审议关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；
2、审议关于变更部分募集资金用途的议案。

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