三房巷股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案
8、关于公司与关联方确定互保额度的议案
9、关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案
10、关于开展期货套期保值业务的议案
11、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-15)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案
10、关于公司与关联方确定互保额度的议案
11、关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案
12、关于开展期货套期保值业务的议案
13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
14、关于公司变更董事的议案
15、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案
11、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司2022年度公开发行可转换公司债券方案的议案
13、关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券预案》的议案
14、关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
15、关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
16、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
17、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
18、关于制定《江苏三房巷聚材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
19、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20、关于修订《公司章程》的议案
21、关于修订《股东大会议事规则》的议案
22、关于修订《董事会议事规则》的议案
23、关于修订《监事会议事规则》的议案
24、关于修订《独立董事工作制度》的议案
25、关于修订《关联交易决策制度》的议案
26、关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《江苏三房巷聚材股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《江苏三房巷聚材股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司与控股股东签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
8、关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于补选第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于变更公司名称的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案
12、关于公司与关联方确定互保额度的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理办法》的议案
18、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-14)、现场登记日(2020-10-19)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
6、关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案
7、关于变更会计师事务所的议案
8、关于全资子公司江苏海伦石化有限公司拟投资建设PTA技改扩能项目的议案
9、关于全资孙公司江苏兴业塑化有限公司拟投资建设瓶级聚酯切片扩建项目的议案
10、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
11、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
12、关于公司监事会提前换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2019年年度报告全文及摘要
6、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司为关联方提供对外担保额度的议案
8、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及之募集配套资金具体方案的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-30)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产具体方案的议案
3、关于公司募集配套资金具体方案的议案
4、关于《江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
9、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
10、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案
11、关于签订附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明的议案
14、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
17、关于提请股东大会授权董事全权办理本次交易相关事宜的议案
18、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案
19、关于《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
20、关于修订《江苏三房巷实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、2018年年度报告全文及摘要
6、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
8、关于签订日常关联交易协议暨2019年度日常关联交易议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于增补孙志明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-29)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2017年年度报告全文及摘要
6、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于公司对外担保的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2016年度利润分配方案
5.2016年年度报告全文及摘要
6.关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.关于日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-24)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-06)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-12)、召开日(2016-07-08)

议题:

1关于与关联方确定互保额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-08)、召开日(2016-06-06)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于变更公司注册资本的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-08)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-08)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5、关于调整公司独立董事薪酬的议案
6、关于计提资产减值准备的议案
7、2015年年度报告全文及摘要
8、关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于日常关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1关于选举董事(非独立董事)的议案
2关于选举独立董事的议案
3关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-17)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配方案
5 2014 年年度报告全文及摘要
6 日常关联交易的议案
7 关于变更公司经营范围的议案
8 关于修订<公司章程>部分条款的议案
9 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
10 关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

(1)审议《2013 年度董事会工作报告》
(2)审议《2013 年度监事会工作报告》
(3)审议《2013 年度财务决算报告》
(4)审议《2013 年度利润分配方案》
(5)审议《2013 年年度报告全文及摘要》
(6)审议《公司日常关联交易议案》
(7)审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
(8)听取独立董事 2013 年度述职报告

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》 (2)审议《2012年度监事会工作报告》 (3)审议《2012年度财务决算报告》 (4)审议《2012年度利润分配方案》(5)审议《2012年年度报告全文及摘要》 (6)审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构及支付其审计费用的议案 (7)审议《日常关联交易议案》 (8)审议关于增补公司独立董事的议案 (9)审议控股子公司江阴济化新材料有限公司日常关联交易的议案 (10)听取独立董事2012年度述职报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

（1）审议《公司董事会换届选举议案》；
董事候选人卞刚红先生、卞建峰先生、卞国宏先生、何红波先生和独立董事候选人王桂珍女士、沈晓军先生、马丽英女士将分别采用累积投票制进行选举，逐一投票表决通过。
（2）审议《公司监事会换届选举议案》；
股东代表监事候选人薛国平先生、薛喜庆先生将采用累积投票制进行选举，逐一投票表决通过。
（3）审议《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》
（3）审议《2011 年度财务决算报告》
（4）审议《2011 年度利润分配方案》
（5）审议《2011 年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《日常关联交易议案》
（8）听取独立董事2011 年度述职报告

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

审议《公司对外担保议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（1）审议《2010 年度董事会工作报告》
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》
（3）审议《2010 年度财务决算报告》
（4）审议《2010 年度利润分配方案》
（5）审议《2010 年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《2011 日常关联交易预计的议案》
（8）听取独立董事2010 年度述职报告

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日(2010-09-07)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

审议《公司对外担保议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》
（3）审议《2009 年度财务决算报告》
（4）审议《2009 年度利润分配方案》
（5）审议《2009 年年度报告全文及摘要》
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案
（7）审议《公司日常关联交易议案》
（8）听取独立董事2009 年度述职报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-08)、网络投票日()、召开日(2009-09-08)

议题:

（1）审议《公司对外担保议案》；
（2）审议《公司董事会换届选举议案》；
（3）审议《公司监事会换届选举议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年度利润分配方案》；
（5）审议《2008 年年度报告全文及摘要》；
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案；
（7）审议《2009 年度日常关联交易》的议案；
（8）审议《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》
（9）听取独立董事2008年度述职报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-13)、董事会签署日(2008-09-17)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日(2008-10-10)、召开日(2008-10-07)

议题:

审议《变更部分募集资金用途议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-25)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-08)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、召开日(2008-09-09)

议题:

审议公司对外担保的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《2007 年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构及支付其审计费用的议案；
（7）审议公司对外担保的议案；
（8）听取独立董事2007 年度述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日()、召开日(2007-08-28)

议题:

（1）审议修改公司章程议案。
（2）审议《公司对外担保议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开二00六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-14)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-06)、现场登记日(2007-03-09)、网络投票日()、召开日(2007-03-09)

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告》。
（2）审议《2006年度监事会工作报告》。
（3）审议《2006年度财务决算报告》。
（4）审议《2006年度利润分配方案》。
（5）审议《公司2006年度报告正文及摘要》。
（6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
（7）审议方志宏先生不再担任公司独立董事职务的议案。
（8）审议王桂珍女士担任公司独立董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-27)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日(2006-09-08)、召开日(2006-09-04)

议题:

议案一审议《关于公司2006年度中期资本公积金转增股本议案》
议案二审议《公司董事会换届选举议案》
议案三审议《公司监事会换届选举议案》
议案四审议关于修订公司章程的议案
议案五审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
议案六审议关于修订公司董事会议事规则的议案
议案七审议关于修订公司监事会议事规则的议案
议案八审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》
议案九审议《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》
议案十审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股具体事宜的议案》
议案十一审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案十二审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-31)、董事会签署日(2006-06-01)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日(2006-06-21)、召开日(2006-06-15)

议题:

会议审议的事项为：《江苏三房巷实业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于召开二00五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-26)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-20)、现场登记日(2006-03-22)、网络投票日()、召开日(2006-03-22)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》。
（2）审议《2005年度监事会工作报告》。
（3）审议《2005年度财务决算报告》。
（4）审议《2005年度利润分配方案》。
（5）审议《公司2005年度报告正文及摘要》。
（6）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
（7）审议关于公司2006年度日常关联交易的议案。

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